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1、pos機涉嫌洗錢
pos機涉嫌洗錢
湖北日報訊 （記者嚴(yán)運濤、通訊員馮威、金曼）電話卡、銀行卡是電詐犯罪分子作案必備工具，于是有人以朋友約吃飯為名，順便借用手機和銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢！7月24日，武漢新洲警方對外通報，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人66名，收繳涉案手機251部、銀行卡320張、POS機18部。經(jīng)初步審查，涉案金額4000萬元。
6月25日，新洲區(qū)公安分局抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人34名，審查中發(fā)現(xiàn)有一筆2萬元的涉詐資金，轉(zhuǎn)入了一名王姓男子賬戶。
王某是新洲區(qū)舊街街人，名下一張中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡已被凍結(jié)。正當(dāng)民警圍繞王某展開調(diào)查時，7月12日，王某前來自首。
王某交代，6月底，一個久未聯(lián)系的胡姓朋友從外地回來，約他中午一起吃飯。王某來到飯店發(fā)現(xiàn)，與胡某一起的還有3名外地男子。席間氛圍輕松愉快，飯吃到一半，胡某突然提出借用王某手機和銀行卡，并承諾能給好處費。
“當(dāng)時并沒想太多，想著我們關(guān)系很好，便同意了?！焙秤猛跄车氖謾C操作轉(zhuǎn)賬，當(dāng)場給了王某1500元“好處費”。
此后，胡某又慫恿王某幫忙借卡，嘗到甜頭的王某便立馬電話聯(lián)系戴某、程某兩個朋友。當(dāng)天兩人分別獲得了2500元和1000元的好處費。
“都怪我貪圖錢財經(jīng)受不住誘惑，不僅將自己的銀行卡提供給詐騙分子用，還幫忙又找了兩張卡?！泵鎸γ窬崋?，王某后悔不已。
“胡某極有可能是團伙作案，其背后隱藏著一個跑分洗錢犯罪團伙?！毙轮蘧匠闪０嗾{(diào)查，一個以胡某為首的電詐團伙浮出水面，團伙主要成員艾某、陶某等人身份逐一明確。
7月13日中午，民警在新洲區(qū)舊街街某酒店抓獲胡某等4人，當(dāng)場收繳手機8部，銀行卡6張。
此后兩天，新洲警方派出16個行動小組，先后抓獲其他涉“兩卡”違法犯罪人員。
目前，胡某、艾某等35名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，11名涉“兩卡”人員被依法行政拘留。
“出租、出借、出售電話卡、銀行卡，是違法行為，一旦被用于非法用途，還將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”新洲警方反詐專班負責(zé)人提醒，市民切勿貪圖小利出售、出租、出借自己的“兩卡”，一旦相關(guān)“兩卡”涉案，公安機關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊，并上報對其實施信用懲戒，市民朋友切勿因小失大。
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什么營業(yè)執(zhí)照不能做pos機？
pos機那是用銀行卡消費的，如果消費者發(fā)現(xiàn)資金不對，從你那臺pos機消費然后資金銀行卡被洗空你逃跑了。，消費者叫警察上找你。營業(yè)執(zhí)照是就是固定POS機讓消費者消費。然后通過某某銀行卡可以查到在什么地方用過卡消費。沒有營業(yè)執(zhí)照那你POS機干嘛，用來洗黑錢。
這不允許的，
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