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兼職創(chuàng)業(yè)pos機(jī)招商
◎文/王涵儀 萬俊 新法制報首席記者龔少春
以“車手”角色為電信詐騙團(tuán)伙套現(xiàn)、取詐騙贓款，后自己摸索詐騙套路，嘗到甜頭后大規(guī)模添置作案工具準(zhǔn)備“招兵買馬，擴(kuò)大經(jīng)營”時，不想遭遇“神兵突降”。近期，南昌東湖警方通過順線追蹤、深挖細(xì)查、跨省作戰(zhàn)，在江蘇省蘇州市成功端掉一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人2人，當(dāng)場繳獲詐騙銀行卡70余張，作案手機(jī)、電腦220余部，POS機(jī)10余臺，凍結(jié)涉案資金30余萬元，破獲全國30余個城市、地區(qū)系列電詐案件200余起。
網(wǎng)絡(luò)兼職刷單被騙23萬余元
近年來，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作中，該分局刑偵大隊積極創(chuàng)新打擊思路，強(qiáng)化研判攻堅能力，著重在打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、端窩點上下功夫，切實提升打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作能力，取得了突出成效。
2018年11月24日，南昌市公安局東湖分局刑偵大隊接到群眾王某報案稱，其被人以網(wǎng)絡(luò)兼職刷單為由詐騙了23萬余元。
接到報案后，該大隊反詐中隊經(jīng)過初查，在立案后迅速介入開展調(diào)查工作。辦案民警從受害人被詐騙銀行卡資金流水入手，順線研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金被轉(zhuǎn)入一個陌生支付寶賬戶后，快速被分流轉(zhuǎn)至數(shù)個銀行賬戶，并經(jīng)過多次分流轉(zhuǎn)賬，涉及支付寶賬戶和銀行卡賬戶上百個。民警細(xì)致梳理涉案賬戶，針對幾個重點賬戶，逐一分析，跨省進(jìn)行實地偵查。
受害人涉及全國30余城市
今年1月13日，反詐中隊民警趕赴蘇州，對該案一筆資金流向線索進(jìn)行實地偵查。
在蘇州工業(yè)園區(qū)的中國農(nóng)業(yè)銀行金雞湖支行調(diào)取重點涉案銀行賬戶資金流水工作中，民警發(fā)現(xiàn)了前來取現(xiàn)的嫌疑人蹤跡。
辦案民警循線深入，通過視頻偵查、圖像比對和分析研判，先后鎖定嫌疑人身份為朱某、趙某、宋某等三人。在當(dāng)?shù)鼐降姆e極協(xié)助下，辦案民警對嫌疑人的活動軌跡架網(wǎng)布控，成功發(fā)現(xiàn)了該團(tuán)伙犯罪窩點就在蘇州工業(yè)園區(qū)時代上城小區(qū)某房內(nèi)。
1月15日凌晨1時許，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，辦案民警果斷出擊，一舉端掉了該電詐網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人趙某，繳獲詐騙銀行卡70余張，作案手機(jī)、電腦220余部，POS機(jī)10余臺，凍結(jié)涉案賬戶資金30余萬元。1月17日，在山西交口警方的協(xié)助下，民警將潛逃回老家的犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。
警方查明，2018年4月以來，犯罪嫌疑人朱某、趙某、宋某等三人，先是以“車手”角色為電信詐騙團(tuán)伙套現(xiàn)、取詐騙贓款，后自己摸索詐騙套路，利用貸款類套路話術(shù)，采取打電話、微信、QQ等電信網(wǎng)絡(luò)形式進(jìn)行詐騙活動，先后作案200余起，受害人涉及全國30余個城市，非法獲利30余萬元。
就在該團(tuán)伙大規(guī)模添置作案工具、準(zhǔn)備“招兵買馬，擴(kuò)大經(jīng)營”的時候，東湖刑偵“神兵突降”，一舉將其摧毀。
目前，犯罪嫌疑人趙某、朱某已被依法起訴，另一名負(fù)案在逃嫌疑人宋某也已被登記上網(wǎng)追逃，正全力追捕之中。該案還在進(jìn)一步處理中。
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