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河南籍男子用pos機洗錢被判刑
新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報11月22日消息（記者 王燕珍 通訊員 孫海濱 汪楚雯）近日，海南鐵路警方經(jīng)過半年多偵辦，一舉打掉兩個為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供支付工具的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額流水9000余萬元。
今年5月底，海口鐵路公安處火車輪渡南港派出所接到旅客報案稱：有人冒充某位“領(lǐng)導”以借用銀行卡轉(zhuǎn)錢到其他賬戶為由騙走自己16萬元。隨后，民警迅速鎖定了兩張涉嫌洗錢的銀行卡，并且凍結(jié)了其中一張銀行卡中的6萬元。通過研判分析被騙資金流向，逐步鎖定鄒某（男，33歲）、羅某（女，28歲）、劉某（女，38歲）三名犯罪嫌疑人。
6月30日，鐵路警方在海南省?？谑袑⒎缸锵右扇肃u某抓獲，審訊中獲悉其他涉案人員關(guān)鍵線索，一個以購買虛擬貨幣進行“跑分”洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。隨后，民警奔赴四川、河南、湖南等地將該團伙另外4名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。
民警在審訊犯罪嫌疑人羅某時，獲悉一條重要線索：除本案外，羅某還將自己及丈夫的信用卡提供給一個化名為“李老師”的女子進行刷流水洗錢，從中抽取提成?！袄罾蠋煛睆牟灰娒?，行事隱蔽，僅通過微信與羅某聯(lián)系。
海南鐵路警方鎖定“李老師”（李某，女，41歲）真實身份后，進一步深挖擴線、循線追擊，發(fā)現(xiàn)一個盤踞在四川、江西、江蘇三地的全鏈條“洗錢”犯罪團伙。9月5日至7日，辦案民警兵分三路，對三省多地犯罪窩點展開集中收網(wǎng)，將侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當場扣押信用卡67張、虛假商戶名稱POS機14部，凍結(jié)涉案賬戶7個。
目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全國各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人從中非法獲利100余萬元，案件的其他情況正在進一步偵查中。
警方提醒：請不要輕易被網(wǎng)絡上的高額利潤誘惑，將自己的銀行賬戶給他人轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪將被追究刑事責任。
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