網(wǎng)上有很多關(guān)于飯館里假pos機(jī)詐騙870萬(wàn),男子3個(gè)月詐騙千萬(wàn)元的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于飯館里假pos機(jī)詐騙870萬(wàn)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
飯館里假pos機(jī)詐騙870萬(wàn)
我國(guó)出臺(tái)舉措嚴(yán)厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動(dòng)。 CFP/ 供圖
《民主與法制時(shí)報(bào)》記者 薛應(yīng)軍 報(bào)道
“檢察官，請(qǐng)問(wèn)律師的‘律’怎么寫(xiě)？”
會(huì)見(jiàn)“丁偉”那天，北京驕陽(yáng)如火，案件承辦檢察官那娜及檢察官助理王美沒(méi)想到3個(gè)月成功集資詐騙2500余萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失1800余萬(wàn)元的“90后理財(cái)公司老板”問(wèn)的第一句話是如何寫(xiě)“律”字。
盡管提訊之前，那娜、王美早已對(duì)涉案當(dāng)事人的資料爛熟于心，但讓已有多年辦案經(jīng)驗(yàn)的她們始料未及的是，這名“90后理財(cái)公司老板”，不但文化水平不高，而且還長(zhǎng)著一張稍顯稚嫩的“娃娃臉”。
小學(xué)輟學(xué)者成“理財(cái)公司老板”
“他未成年就出來(lái)打工了，每年回家一兩次，常常‘報(bào)喜不報(bào)憂’，和家里人溝通很少?！睋?jù)王美介紹，丁偉，原名曹某某，東北人，1991年生，小學(xué)六年級(jí)肄業(yè)，出身農(nóng)民家庭。
該案承辦檢察官說(shuō)，據(jù)曹某某父親介紹，他未滿(mǎn)18周歲，便離開(kāi)家鄉(xiāng)外出務(wù)工，先后干過(guò)飯店服務(wù)員、小區(qū)寬帶安裝服務(wù)員、車(chē)間流水線工人等，2012年到北京投靠姐姐。
“他在江蘇某公司打工多年，但并未攢下多少積蓄，聽(tīng)說(shuō)在北京某理財(cái)公司做銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員的姐姐憑著‘拉人做投資’，一年就能賺幾十萬(wàn)元，于是就辭掉工作來(lái)到北京?！背修k檢察官說(shuō)，曹某某雖未接受過(guò)專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)學(xué)習(xí)，但在姐姐“言傳身教”下很快便“上手”了。
打電話、發(fā)傳單，利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)等拉人做投資。在“投資圈老人”姐姐的影響下，曹某某很快業(yè)務(wù)做得“風(fēng)生水起”。短短兩年時(shí)間，姐弟倆輕松攢下近百萬(wàn)元業(yè)務(wù)提成款。但每天看到大量的投資人，將一筆筆錢(qián)轉(zhuǎn)入理財(cái)公司賬戶(hù)，曹某某不再滿(mǎn)足于做業(yè)務(wù)員。
2015年10月，深諳理財(cái)公司“竅門(mén)”的曹某某，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租賃他人身份證件，化名“丁偉”，用他人身份信息注冊(cè)了投資理財(cái)公司，并開(kāi)設(shè)了銀行對(duì)公賬戶(hù)，在北京朝陽(yáng)區(qū)一處CBD商務(wù)區(qū)租賃了辦公室，聘用了財(cái)務(wù)、行政、銷(xiāo)售等工作人員。
“對(duì)公業(yè)務(wù)都冒用了他人身份信息?！背修k檢察官說(shuō)，據(jù)曾在曹某某公司擔(dān)任投資總監(jiān)的一名工作人員供述，曹某某為公司幕后總經(jīng)理，該公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)一度曾達(dá)到40多人。但曹某某說(shuō)“公司法定代表人的身份信息是他在網(wǎng)上花5000元買(mǎi)的”。
為方便業(yè)務(wù)開(kāi)展，曹某某還在三個(gè)不同第三方支付平臺(tái)辦理了5臺(tái)POS機(jī)，關(guān)聯(lián)到其實(shí)際控制的3個(gè)銀行賬戶(hù)，然后他又找到之前一起在其他理財(cái)公司做銷(xiāo)售的同事，成立了三個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，按職級(jí)劃分為銷(xiāo)售總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。至此，曹某某公司正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。
吸金2500余萬(wàn)元的空殼公司
曹某某到底是如何進(jìn)行詐騙的？
案件承辦檢察官說(shuō)，成立公司后，曹某某專(zhuān)門(mén)從網(wǎng)絡(luò)上下載打印了偽造的公司私募基金投資運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，并在公司張貼展示，還將他曾工作過(guò)的江蘇某公司，包裝為需要融資的理財(cái)項(xiàng)目（該融資項(xiàng)目與私募基金資質(zhì)完全不相關(guān)）。
曹某某為省錢(qián)，直接在網(wǎng)絡(luò)上下載打印了沒(méi)有文號(hào)的上述資質(zhì)證件，但他向公司員工、客戶(hù)介紹稱(chēng)，上述公司主要生產(chǎn)石油管道，擬開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，據(jù)前期調(diào)研，該管道出口后，售價(jià)可達(dá)國(guó)內(nèi)的2倍。期間，為了取得業(yè)務(wù)員、投資人的信任，2016年元旦期間，曹某某以項(xiàng)目考察為名，親自去上述公司拍攝了車(chē)間、廠房等照片作為宣傳材料。
曹某某到底是如何獲取投資者信任的？承辦檢察官說(shuō)，警方偵查發(fā)現(xiàn)，他們除利用在原公司積累的人脈資源外，還設(shè)置了高額收益回報(bào)，并做足了“表面文章”?！八麄兝迷蛻?hù)對(duì)自己的信任及高額的投資收益回報(bào)，吸引了大量他們?cè)?wù)過(guò)的客戶(hù)到現(xiàn)在公司投資。”
收益到底有多高？承辦檢察官說(shuō)，按照曹某某的規(guī)劃，客戶(hù)投資3個(gè)月，月平均返息2%，年化利率24%；投資6個(gè)月，月平均返息3%，年化利率36%。即投資100元，3個(gè)月后，可得利息6元，按年計(jì)算利息24元；6個(gè)月后，可得利息9元，按年計(jì)算利息達(dá)36元。同時(shí)，曹某某抓住投資人關(guān)注投資安全性心理，不但偽造了一份其他公司對(duì)其投資項(xiàng)目的擔(dān)保函，還宣稱(chēng)其理財(cái)項(xiàng)目都是3個(gè)月、6個(gè)月即可還本付息，時(shí)間短、安全性高。
“這還不算‘現(xiàn)場(chǎng)返利’或所謂‘折算投資’的獎(jiǎng)勵(lì)的情況。比如，你實(shí)際投資11萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)返還你1萬(wàn)元，或你通過(guò)POS機(jī)實(shí)際支付10萬(wàn)元，但公司開(kāi)收據(jù)給你算實(shí)際投資11萬(wàn)元?！卑讣修k檢察官稱(chēng)，這種高額收益誘惑了很多投資人，“有的人把準(zhǔn)備給自己子女買(mǎi)房結(jié)婚的錢(qián)投了進(jìn)去，有的人把自己養(yǎng)老的錢(qián)投了進(jìn)去，有的人自己投了不算還拉親戚朋友投資進(jìn)去?！?/p>
但終究紙里包不住火，高額的公司運(yùn)營(yíng)成本、客戶(hù)返息、業(yè)務(wù)員提成等，在第一批投資還本期到來(lái)之際，曹某某的公司資金鏈斷裂。2016年3月，自稱(chēng)正在外考察項(xiàng)目的曹某某突然接到公司員工電話，曾負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所裝修的公司再次上門(mén)索要裝修尾款、房東也再次催促繳納房租。更重要的是，這些消息很快通過(guò)當(dāng)天前往公司考察的投資客戶(hù)迅速擴(kuò)散出去。
被法院認(rèn)定投資302萬(wàn)元的馮某同樣很快得到了這個(gè)消息，他立即找到了介紹自己前往該公司投資的銷(xiāo)售總監(jiān)，但銷(xiāo)售總監(jiān)很快也聯(lián)系不上曹某某了。無(wú)奈之下，這位銷(xiāo)售總監(jiān)帶領(lǐng)馮某等多位投資人，前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2016年5月24日，曹某某的姐姐被抓。
得知姐姐被抓，曹某某慌了神，他悄悄回到北京繼續(xù)“重操舊業(yè)”，在其他“理財(cái)公司”做業(yè)務(wù)員拉投資。公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)調(diào)查認(rèn)定，帶領(lǐng)馮某等投資人報(bào)案的銷(xiāo)售總監(jiān)涉案。后經(jīng)該銷(xiāo)售總監(jiān)舉報(bào)始知，涉案“投資理財(cái)公司”幕后老板為曹某某，遂將其列為網(wǎng)上追逃人員。
不久，曹某某接到老家父親電話，其父在電話中耐心勸導(dǎo)曹某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，爭(zhēng)取能寬大處理。曹某某聽(tīng)從父親教誨后，于2017年2月20日到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。
然而，主動(dòng)到案的曹某某開(kāi)始堅(jiān)稱(chēng)自己被人利用，對(duì)投資項(xiàng)目情況毫不知情。最終在確鑿的證據(jù)面前，檢察官多次對(duì)其進(jìn)行釋法說(shuō)理，曹某某心理逐漸發(fā)生了動(dòng)搖。2017年7月，一個(gè)悶熱難耐的黃昏，曹某某突然問(wèn)檢察官：“我現(xiàn)在這個(gè)罪名能判死刑嗎？”“是不是判了無(wú)期徒刑會(huì)限制減刑”。檢察官耐心解答后，曹某某如釋重負(fù)。
“檢察官，我想重新說(shuō)?！钡玫綑z察官同意后，曹某某如實(shí)供述了其作案動(dòng)機(jī)、作案過(guò)程及錢(qián)款去向后，并表示“悔不當(dāng)初”，還說(shuō)這三個(gè)月時(shí)間過(guò)得很快，一切就像一場(chǎng)夢(mèng)。
2017年11月1日，經(jīng)北京市人民檢察院第三分院依法審查并提起公訴，法院一審以集資詐騙罪判處曹某某有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金40萬(wàn)元。 2018年2月6日，二審法院維持原判。原標(biāo)題《小學(xué)肄業(yè)“90后”3個(gè)月詐騙千萬(wàn)元》
注：本文由樹(shù)木計(jì)劃作者【民主與法制時(shí)報(bào)】創(chuàng)作，在今日頭條獨(dú)家首發(fā)，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
以上就是關(guān)于飯館里假pos機(jī)詐騙870萬(wàn),男子3個(gè)月詐騙千萬(wàn)元的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于飯館里假pos機(jī)詐騙870萬(wàn)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
