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河南pos機(jī)詐騙案
桓臺(tái)法院公開審理一起電信詐騙案
被告人出庭
8名被告人構(gòu)成詐騙罪
法院宣判
大眾網(wǎng)淄博5月18日訊(記者 唐菁 通訊員 田承海)2018年5月18日，備受社會(huì)各界關(guān)注的一起重大電信詐騙案在桓臺(tái)縣人民法院公開宣判，該案涉及16個(gè)省市43名被害人，詐騙數(shù)額近400萬元，張某濤等8名被告人構(gòu)成詐騙罪，分別判處10年、7年、6年不等的有期徒刑，并判處罰金。
詐騙：
冒充消防、武警，以急需軍用物資為由實(shí)施詐騙
2016年桓臺(tái)縣市民田某接到一個(gè)自稱檢察院負(fù)責(zé)人的電話，對(duì)方以當(dāng)?shù)匚渚嘘?duì)有工程要找人來做為由，咨詢是否有熟悉的人做此工程，之后，田某與所謂的武警中隊(duì)負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系，該負(fù)責(zé)人與田某商定承攬工程需要的預(yù)算費(fèi)用后，該負(fù)責(zé)人又稱其單位還需要購置軍用帳篷、軍用床及床墊等物資，其不方便與原來的供貨商直接聯(lián)系，請(qǐng)求田某從中聯(lián)系，事成之后給與田某一定費(fèi)用。田某與供貨商聯(lián)系后，該供貨商自稱已經(jīng)不做此項(xiàng)業(yè)務(wù)，讓田某直接與廠家聯(lián)系。田某與廠家聯(lián)系并確定好價(jià)格和數(shù)量后，田某兩次打款共計(jì)19余萬元給廠家，此時(shí)，田某再想聯(lián)系所謂消防部門負(fù)責(zé)人和供貨商時(shí)，對(duì)方已經(jīng)關(guān)機(jī)。此時(shí)田某才意識(shí)到被詐騙。
被同樣的手法詐騙的不止田某一例，受害人員達(dá)43人，詐騙范圍涉及到山東、山西、陜西、甘肅、吉林、河北、江蘇、安徽、浙江、湖北、湖南、貴州、重慶、天津、北京、新疆16個(gè)省市自治區(qū)，詐騙數(shù)額達(dá)390余萬元。
取錢：
團(tuán)伙辦理pos機(jī)，輾轉(zhuǎn)多地轉(zhuǎn)移詐騙款
2016年7月27日至9月14日，冒充武警、消防人員的詐騙團(tuán)伙以給各被害人訂購軍床、帳篷、發(fā)電機(jī)等為名，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取43名被害人現(xiàn)金近400萬元后，張某濤等8人通過辦理POS機(jī)取款的方式轉(zhuǎn)移電信詐騙款。
張某濤指使馬某釗、王某印、張某嶺通過辦理POS機(jī)取款的方式轉(zhuǎn)移電信詐騙款。馬某釗、王某印與耿某房、陳某、李某強(qiáng)、張某嶺、劉某賓事先通謀，明知其銀行卡上資金系他人利用電信詐騙方式獲取，仍然持所辦POS機(jī)結(jié)算卡到河南省駐馬店市區(qū)、上蔡縣、周口市等地的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行取現(xiàn)，扣除提成后剩余錢款再逐層轉(zhuǎn)交給張某濤，并從中分得好處費(fèi)。
法院：
為詐騙分子取款的行為構(gòu)成詐騙罪，8名被告人各領(lǐng)其刑
桓臺(tái)法院審理后認(rèn)為，8名被告人在電信詐騙行為實(shí)施之前已具有為電信詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的共同故意。電信詐騙贓款的轉(zhuǎn)移需要事先準(zhǔn)備好結(jié)款賬號(hào)、取款人員等，轉(zhuǎn)移資金是詐騙實(shí)施犯成功詐騙款的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。本案被告人分工合作，輾轉(zhuǎn)各地，多次取現(xiàn)轉(zhuǎn)移電信詐騙款，其行為均是詐騙犯罪的一部分，而非詐騙犯罪既遂后的下游犯罪行為。因此，各被告人為詐騙分子取款的行為構(gòu)成詐騙罪。
桓臺(tái)法院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》之相關(guān)規(guī)定，對(duì)被告人張某濤、馬某釗、王某印等8名被告人分別判處10年、7年、6年不等的有期徒刑，并判處罰金。
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