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文/羊城晚報(bào)全媒體記者 張璐瑤
圖、視頻/羊城晚報(bào)全媒體記者 柳卓楠通訊員 張惠明 黃桂林
非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡，危害重重，甚至成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪的滋生土壤。11月10日，廣東省公安廳召開(kāi)“斷卡”行動(dòng)媒體座談會(huì)。
會(huì)上，廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議辦公室公開(kāi)了第一批銀行卡失信人員懲戒名單，共2420余名；公開(kāi)曝光一批涉案“兩卡”較多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和行業(yè)“內(nèi)鬼”。
根據(jù)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)部署，今年10月10日起，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展以打擊、治理、懲戒非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。行動(dòng)不設(shè)期限，直至“兩卡”泛濫、被大量用于犯罪的被動(dòng)局面徹底扭轉(zhuǎn)。
記者了解到，今年9月，廣東便率先全國(guó)啟動(dòng)打擊治理“兩卡”專(zhuān)項(xiàng)工作。廣東省公安廳新型犯罪研究中心處長(zhǎng)朱嘉偉介紹，今年9月以來(lái)，全省已關(guān)停高危電話(huà)號(hào)碼53萬(wàn)余個(gè)，甄別并管控潛在涉詐風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公銀行賬戶(hù)40萬(wàn)余個(gè)、個(gè)人銀行賬戶(hù)20余萬(wàn)個(gè)。
會(huì)上還公開(kāi)了第一批銀行卡失信人員2400余人的懲戒名單。接下來(lái)，將陸續(xù)公布多批次確認(rèn)涉“兩卡”犯罪的相關(guān)失信人員懲戒名單。
記者梳理首批懲戒名單發(fā)現(xiàn)，被懲戒人員涉及出售銀行賬戶(hù)，購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)，出租銀行卡，出售、出借銀行賬戶(hù)，出借銀行賬戶(hù)，買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)，出售、出租、出借、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)，出租、購(gòu)買(mǎi)銀行卡，冒名開(kāi)戶(hù)等多類(lèi)違法事實(shí)。
涉案物品展示
其中，涉及出售銀行賬戶(hù)的被懲戒人員最多，有1590人，涉出借銀行賬戶(hù)的有369人，涉出租銀行卡的有322人，涉買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)的有126人。除個(gè)人外，還有2家公司因出借銀行賬戶(hù)被列入懲戒名單。
銀行卡失信懲戒：5年內(nèi)不能用網(wǎng)銀、不能刷卡，影響求職、貸款5年內(nèi)不能用微信、支付寶掃碼、轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包
哪些行為可能會(huì)被列入銀行卡失信懲戒名單？人民銀行廣州分行支付結(jié)算處處長(zhǎng)黃潤(rùn)告訴記者，“斷卡”行動(dòng)的懲戒措施是對(duì)于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)的相關(guān)單位和個(gè)人。
涉案物品展示
針對(duì)此類(lèi)行為，有哪些懲戒措施？黃潤(rùn)介紹，被列入懲戒名單的單位和個(gè)人，5年內(nèi)將暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)、銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。同時(shí)，人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)。
“這就意味著，違規(guī)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開(kāi)立銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)、支付寶或微信的支付賬戶(hù)，其參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的便利性受到限制，征信記錄也被影響，進(jìn)而影響了個(gè)人招聘求職、貸款買(mǎi)房等方面?！彼f(shuō)。
手機(jī)卡失信懲戒：涉電詐號(hào)碼實(shí)名登記人，將被列入懲戒名單設(shè)5年懲戒期，名下手機(jī)號(hào)、上網(wǎng)卡全關(guān)停
廣東省通信管理局通信管理處處長(zhǎng)陳亮新介紹，為推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)順利開(kāi)展，廣東同時(shí)對(duì)不良信用通訊用戶(hù)實(shí)施手機(jī)卡失信懲戒，并設(shè)置5年懲戒期。
不良信用通訊用戶(hù)，即利用電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段實(shí)施詐騙的自然人和法人，或?yàn)樵p騙分子實(shí)施詐騙提供撥打電話(huà)、發(fā)送短信互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段或通訊工具支持的自然人和法人。
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哪些人可能會(huì)被列入不良信用通信用戶(hù)懲戒名單？陳亮新告訴記者，名單主要包括：由國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦、公安部通報(bào)的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪人員、涉案號(hào)碼實(shí)名登記人；廣東省聯(lián)席辦、省公安廳、地級(jí)以上市公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員、涉案號(hào)碼實(shí)名登記人。
相關(guān)企業(yè)應(yīng)充分利用有效技術(shù)措施，對(duì)疑似非使用者本人實(shí)名登記的號(hào)碼暫停服務(wù)。用戶(hù)通過(guò)身份信息核驗(yàn)后才能復(fù)通。核驗(yàn)不通過(guò)的，或限期不核驗(yàn)的，該號(hào)碼實(shí)名登記人將被通報(bào)給省通信管理局和公安機(jī)關(guān)，經(jīng)核查后可將其列為不良信用通信用戶(hù)。
涉案物品展示
對(duì)不良信用通信用戶(hù)，將采取哪些懲戒措施？陳亮新介紹，不良信用通信用戶(hù)名下的所有手機(jī)號(hào)碼、固話(huà)號(hào)碼、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)將一律先行全部關(guān)停。被關(guān)停后，未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)。5年內(nèi)不得為其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，并將其個(gè)人或單位信息向社會(huì)公布。經(jīng)省或地級(jí)以上市公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不良信用通信用戶(hù)可向本地電信企業(yè)申請(qǐng)復(fù)通并只允許保留一個(gè)非涉案手機(jī)或固定電話(huà)號(hào)碼。
不良通信用戶(hù)還將被限制開(kāi)通手機(jī)號(hào)碼、固話(huà)號(hào)碼、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、寬帶賬號(hào)等通信業(yè)務(wù)。5年懲戒期結(jié)束后，通信企業(yè)將自動(dòng)解除其限制，可開(kāi)通通信業(yè)務(wù)。
不良通信用通信用戶(hù)懲戒期內(nèi)仍為其辦理入網(wǎng)業(yè)務(wù)的，廣東省通信管理局將依法依規(guī)對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行處罰和追責(zé)。
來(lái)源|羊城晚報(bào)·羊城派
責(zé)編|柳卓楠
審簽|呂航
實(shí)習(xí)生|高爽
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