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pos機(jī)異常查證
來源：貴陽晚報、ZAKER貴陽
近日,兩名被告被遵義市匯川區(qū)人民法院以洗錢罪判處有期徒刑。 6 月 10 日,警方向媒體披露該案偵破詳細(xì)經(jīng)過時稱,這是遵義市破獲的首例非法洗錢案。為查證涉案帳戶,僅銀行流水就打印了 1600 多頁。
辦詐騙案 發(fā)現(xiàn)洗錢線索
該起非法洗錢案,最初是因任某涉嫌盜竊、銀行卡詐騙罪被起訴時,當(dāng)?shù)厮痉ê凸矙C(jī)關(guān)從中發(fā)現(xiàn)的線索,時間是 2018 年下半年。
承辦該案的民警說,在進(jìn)一步梳理卷宗過程中,大家發(fā)現(xiàn),任某雖然通過不正當(dāng)方式獲得受害人信用卡帳戶等信息,但他并不能直接進(jìn)行套現(xiàn),而是要交給下游的人來套現(xiàn)。 " 這樣的話,就形成了一個上、下游聯(lián)合的關(guān)系,下游的涉嫌非法洗錢。" 遵義市匯川區(qū)公安分局大連路派出所副所長羅昌喜說。
據(jù)查,任某有過豐富的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),還曾擔(dān)任過某金融機(jī)構(gòu)遵義分公司法人。通常,一些急于借貸的人通過不同方式找來后,無論對方是否存在信用污點(diǎn),他都承諾能幫忙貸款。
民警說,在任某的微信上,500 人群有 10 多個。" 這些群里的人,全是搞借貸的 "。
有受害者將被告奉為上賓
警方稱,任某要求受害人提供銀行卡的復(fù)印件、身份信息,又以查看流水、額度等方式,要求提供驗(yàn)證碼。接著,他把這些信息轉(zhuǎn)給在貴陽市的毛氏兄弟二人,由他們采取一系列技術(shù)手段,通過 POS 機(jī)刷卡方式,轉(zhuǎn)走受害人賬上的錢。
作案時網(wǎng)名 " 螞蟻金融 " 的毛氏兄弟,每幫助任某套現(xiàn)一筆錢,會根據(jù)金額大小,按 1% 到 2% 比例提取手續(xù)費(fèi)。 任某等進(jìn)行這一系列操作時,受害人綁定的手機(jī),會收到銀行短信提示。但是,任某對受害人解釋,這是為幫助貸款,進(jìn)行的刷流水、提高額度、看貸款進(jìn)賬等操作。
遵義市播州區(qū)一名受害人說,因?yàn)樽约杭庇诮栀J,對任某的解釋他從未懷疑,且一概配合。 有的受害人還將任某待為上賓。如習(xí)水縣一對兄弟,任某到習(xí)水縣去,他們招待好吃好喝,還開車送行。一個月后,收到銀行帳單,才發(fā)現(xiàn)賬上的錢不見了。更甚,一起吃飯時,任假借看貸款到?jīng)]有為由,拿過其中一人手機(jī),轉(zhuǎn)走了其賬上原有的 4 萬多元錢。
此外,受害人當(dāng)中,據(jù)稱有兩人是司法警察或公安輔警身份。
查證涉案賬戶 打印流水 1600 多頁
據(jù)介紹,由于這是遵義市第一宗非法洗錢案,專業(yè)性極強(qiáng),承辦民警被迫 " 惡補(bǔ) " 金融知識,還主動聯(lián)系檢察院、法院人員,請他們指導(dǎo)辦案。
在固定證據(jù)時,辦案民警到貴陽市一家銀行調(diào)取毛氏兄弟帳戶信息,起初由于銀行規(guī)定,光是打印流水記錄,就用了三天時間,打印量多達(dá) 1600 多頁。直到后來經(jīng)過特批,他們才調(diào)取到電子記錄信息。
法院最終確認(rèn),在該起洗錢犯罪案件中,累計有 14 人上當(dāng)受騙,涉案金額 50 多萬元,其中損失最大的有 16 萬多元。
今年 6 月 2 日,有自首和悔罪情節(jié)的毛氏兄弟,被以洗錢罪判處有期徒刑六個月,并處罰金。 此外,因盜竊罪和信用卡詐騙罪,任某于 2019 年底被判處有期徒刑 5 年。
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