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pos機(jī)拒付代理
6月26日，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審理了一宗詐騙案件。2016年2月開始，被告人李某華以自己或他人的身份證在多家銀行開設(shè)了多張銀行卡，隨后，在湛江市某投資有限公司辦理了6臺(tái)POS機(jī)。在知道他人進(jìn)行詐騙犯罪的情況下，為其提供信用卡、POS機(jī)等工具，與他人合謀騙取代付款項(xiàng)19萬元，構(gòu)成信用卡詐騙罪，被判處有期徒刑三年。
案件>>> 夫妻共開10張銀行卡辦理pos機(jī)
2016年2月起，李某華用自己的身份證以及妻子李某燕的身份證在多家銀行共辦理了十張信用卡，并將信用卡交給一名廣西男子。同年3月5日，李某華通過與我市某投資公司互加的微信，將辦理POS機(jī)所需的身份證復(fù)印件、手持身份證照片、POS機(jī)的結(jié)算賬戶資料發(fā)給該公司，并以加油站、電器商店、超市等三家企業(yè)的名義，指定該家投資公司為其辦理三臺(tái)具有即時(shí)到賬服務(wù)功能的POS機(jī)。
2016年3月8日，李某華夫妻二人又與該投資公司聯(lián)系，由李某燕以電器商店、超市、航空票務(wù)公司等三家企業(yè)的名義，再次申請(qǐng)辦理了三臺(tái)具有即時(shí)到賬服務(wù)功能的POS機(jī)。同日，李某華領(lǐng)取了該間投資公司發(fā)出李某華、李某燕所申請(qǐng)的六臺(tái)POS機(jī)。
2016年3月14日至3月16日期間，受害者夏某文等5人的信用卡被他人在李某華領(lǐng)取的上述六臺(tái)POS機(jī)使用刷卡消費(fèi)共204242.05元，上述款項(xiàng)已由湛江市某投資公司的上級(jí)公司深圳某信息技術(shù)有限公司即時(shí)劃款代付到李某華、李某燕申領(lǐng)POS機(jī)時(shí)預(yù)留的的銀行儲(chǔ)蓄卡賬戶上，隨即被提現(xiàn)或以轉(zhuǎn)賬方式取走。后夏某文等5人否認(rèn)上述刷卡交易并報(bào)警，銀行部門成功拒付的金額為191222元，深圳某信息技術(shù)有限公司遂在該間投資公司的保證金中扣除191222元。
據(jù)受害人市某投資公司負(fù)責(zé)人吳某陳述，2016年3月初，李某華在公司辦理POS機(jī)的相關(guān)事宜。同年3月6日至8日期間，李某華和妻子以800元一臺(tái)機(jī)的價(jià)格共購(gòu)買6臺(tái)POS機(jī)。3月14日至16日期間，公司發(fā)現(xiàn)，這六臺(tái)POS機(jī)頻繁地用不同的信用卡消費(fèi)，同時(shí)在極短的時(shí)間申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。3月16日發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常后，關(guān)閉了該六臺(tái)POS機(jī)的終端。經(jīng)查，李某華和李某燕申領(lǐng)的六臺(tái)POS機(jī)在3月14日至16日期間刷的都是克隆卡。
法院>>> 為詐騙提供作案工具被判刑3年
被告人李某華堅(jiān)稱自己并沒有進(jìn)行詐騙，僅提供了信用卡及POS機(jī)。那么，沒有參與詐騙行為，僅提供詐騙工具，也觸犯了刑法嗎？
在本案中，被告人李某華明知他人實(shí)施信用卡詐騙，仍提供幫助，并且以欺騙的方式獲得POS機(jī)，使他人的詐騙得逞，其在共同犯罪中起次要作用，屬于從犯，同樣要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。雖然目前沒有證據(jù)證明被盜刷的克隆銀行卡是何人偽造的，以及何人使用李某華辦理的POS機(jī)進(jìn)行盜刷偽造的信用卡，但被告人李某明為他人提供銀行儲(chǔ)蓄卡和利用虛假的企業(yè)辦理的POS機(jī)等工具，雖然沒有直接參與詐騙過程，卻已經(jīng)觸犯了法律。
法院認(rèn)為，被告人李某與他人進(jìn)行信用卡詐騙，騙取現(xiàn)金人民幣191222元，根據(jù)相關(guān)法律，判處被告人李某華有期徒刑3年，并處罰金5萬元。
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