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pos機(jī)隨行付北京招商
移動(dòng)支付網(wǎng)訊：全國(guó)整治跨境賭博聲勢(shì)浩大的背景下，云南地區(qū)支付行業(yè)最近有較大政策變動(dòng)。
多家支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)管終端，同時(shí)中國(guó)人民銀行昆明中心支行也印發(fā)了相關(guān)文件，在銀行賬戶(hù)端，嚴(yán)控境外邊民開(kāi)戶(hù)，落實(shí)監(jiān)管實(shí)名制要求。
多家支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)控云南POS終端
近日，拉卡拉、隨行付等多家支付機(jī)構(gòu)以及相關(guān)服務(wù)商均對(duì)外發(fā)布公告，要求合作伙伴、商戶(hù)嚴(yán)格遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，依法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁實(shí)施和參與賭博、洗錢(qián)、恐怖融資等非法行為。
公告均是針對(duì)云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境六大地區(qū)。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法或違規(guī)行為，或是移交公安部門(mén)處置，或是處以10萬(wàn)罰款。
此外，暫停六大地區(qū)的新增入網(wǎng)以及嚴(yán)控存量商戶(hù)交易信息是支付機(jī)構(gòu)的主要措施。
值得一提的是，6月8日，中國(guó)人民銀行下發(fā)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），《通知》在特約商戶(hù)管理方面，就信息核實(shí)、變更管理、特約商戶(hù)巡檢等方面做出了要求。
此外，在《通知》起草說(shuō)明中，還直接指出，收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡受理終端采購(gòu)、登記、功能開(kāi)通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴(yán)密，導(dǎo)致買(mǎi)賣(mài)終端、移機(jī)、“一機(jī)多碼”、“一機(jī)多戶(hù)”等現(xiàn)象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移帶來(lái)便利。
今年6月11日中國(guó)人民銀行在京召開(kāi)會(huì)議，專(zhuān)題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。中國(guó)人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)范一飛在會(huì)上表示把斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈作為堅(jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要任務(wù)。繼續(xù)按照“誰(shuí)開(kāi)戶(hù)（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的用戶(hù)（商戶(hù)）誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的合作客戶(hù)誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。
而在跨境賭博的整治當(dāng)中，與云南相鄰的越南、老撾、緬甸也是重災(zāi)區(qū)，此次支付機(jī)構(gòu)相關(guān)動(dòng)作，意在配合中國(guó)人民銀行與公安部對(duì)灰黑產(chǎn)的整治。
除了嚴(yán)格管控收單環(huán)境，中國(guó)人民銀行昆明中心支行還下發(fā)了《云南省境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法（試行）》，在賬戶(hù)端管控邊民貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)經(jīng)營(yíng)分類(lèi)，嚴(yán)控邊民銀行賬戶(hù)使用
近日，中國(guó)人民銀行昆明中心支行印發(fā)《云南省境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法（試行）》（下稱(chēng)《管理辦法》），嚴(yán)控老撾、緬甸、越南三國(guó)邊民的銀行賬戶(hù)活動(dòng)。
《管理辦法》將境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)按照性質(zhì)分為經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)和非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)。境外邊民在同一地區(qū)（指同一縣、區(qū)范圍內(nèi)）只能開(kāi)立一個(gè)經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)。
境外邊民申請(qǐng)開(kāi)立經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)，除出具相關(guān)身份證明文件外，還應(yīng)當(dāng)提供從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證明。
同一境外邊民在同一家銀行同時(shí)開(kāi)立經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)和非經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)的，經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)作為Ⅰ類(lèi)戶(hù)管理，非經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)作為Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)戶(hù)管理。對(duì)非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)可以根據(jù)境外邊民的需要按照Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)管理。
據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，除I類(lèi)戶(hù)是全功能賬戶(hù)無(wú)限額外，II、III類(lèi)賬戶(hù)皆有限額。II類(lèi)戶(hù)，日累計(jì)限額進(jìn)出各1萬(wàn)元，年累計(jì)限額進(jìn)出各20萬(wàn)元；III類(lèi)戶(hù)，日累計(jì)限額進(jìn)出各2千元，年累計(jì)限額進(jìn)出各5萬(wàn)元。
此外，《管理辦法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)原則上不得辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，確有需要的，需根據(jù)其他規(guī)定進(jìn)行辦理。
對(duì)經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)標(biāo)注“NRA”標(biāo)記、對(duì)非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)標(biāo)注“JW”標(biāo)記加以區(qū)分。據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，NRA賬戶(hù)需要受到《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》的管理。
而已開(kāi)立的境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)銀行需實(shí)行年檢制度，經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立后半年內(nèi)或者連續(xù)一年未發(fā)生收付活動(dòng)的，銀行應(yīng)當(dāng)通知境外邊民于30日內(nèi)到銀行確認(rèn)賬戶(hù)是否繼續(xù)使用。
從整體來(lái)看，中國(guó)人民銀行希望通過(guò)加強(qiáng)境外邊民賬戶(hù)管理，來(lái)打擊可能存在的灰黑產(chǎn)交易。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)控終端，防范賬戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
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