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pos機(jī)隔空盜刷銀行卡
發(fā)布會(huì)上，廣東公安展示行動(dòng)中繳獲的假幣模版及假幣半成品。南方日?qǐng)?bào)記者 張梓望 攝
非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、地下錢莊、虛開(kāi)騙稅……針對(duì)這類經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的突出犯罪，廣東警方重拳出擊。5月13日，省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)護(hù)航金融“利劍2019”專項(xiàng)行動(dòng)成果。今年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展護(hù)航金融“利劍2019”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、盜刷銀行卡、出售假幣等突出經(jīng)濟(jì)犯罪。今年前4個(gè)月，全省共破經(jīng)濟(jì)犯罪案件2980余宗，刑拘5240余人，偵破一批具有全國(guó)影響力的大要案件。
破涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案92起
“目前，我省經(jīng)濟(jì)犯罪仍處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪沒(méi)有減少，新型經(jīng)濟(jì)犯罪不斷涌現(xiàn)?！笔」矎d經(jīng)偵局副局長(zhǎng)李善雄介紹，特別是非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪有所上升，且網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)明顯，傳播速度快、涉及人數(shù)多、危害大。
面對(duì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)頻繁出險(xiǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)，省公安廳組織各級(jí)公安機(jī)關(guān)成立工作專班，全力開(kāi)展排查打擊處置工作。今年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)共破非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件破案92起，逮捕831人。其中，對(duì)總部在廣東的5家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)立案5起，抓獲犯罪嫌疑人127名，追繳涉案資金40多億元。
同時(shí)，廣東公安依法對(duì)“云集品”“團(tuán)貸網(wǎng)”等特大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件開(kāi)展打擊查處，成功抓獲全部主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)、查封、扣押一大批涉案資金、資產(chǎn)，有力打擊了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全和廣大群眾的合法利益。
李善雄介紹，省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)就近受案，通過(guò)線上和線下方式及時(shí)掌握群眾訴求，積極回應(yīng)群眾關(guān)切。在線上，廣東公安研發(fā)接報(bào)警登記小程序，開(kāi)通微信登記報(bào)案渠道，目前網(wǎng)上接到報(bào)警人數(shù)達(dá)40萬(wàn)余人次。在線下，全省各地經(jīng)偵支隊(duì)、大隊(duì)、派出所開(kāi)通全天候報(bào)警綠色通道，做到有警必接，及時(shí)回應(yīng)群眾訴求。
重點(diǎn)打擊盜刷銀行卡犯罪
廣東警方堅(jiān)持“既破大案，又破小案”的工作思路，以“智慧新警務(wù)”為引領(lǐng)，嚴(yán)厲打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，護(hù)航建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。
在打擊涉稅犯罪方面，廣東警方進(jìn)一步強(qiáng)化警稅協(xié)作機(jī)制，完成警稅數(shù)據(jù)信息對(duì)接，以打擊重大案件為突破口，深入研究重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)域的犯罪特征，全面推進(jìn)數(shù)據(jù)建模，不斷提升打擊涉稅犯罪數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)水平和整體效能。
針對(duì)銀行卡犯罪，廣東警方將涉及老百姓“錢袋子”的銀行卡盜刷犯罪作為打擊重點(diǎn)，集中優(yōu)勢(shì)力量，破獲一批大要案件，抓獲一批涉卡盜刷犯罪團(tuán)伙。
今年初，廣州番禺、南沙等地連續(xù)發(fā)生盜刷金額在1000元以下的警情，省公安廳經(jīng)偵局迅速查明以曹某某為首的犯罪團(tuán)伙利用申辦具有閃付功能的POS機(jī)，在番禺、南沙等地流竄作案的犯罪事實(shí)，最終抓獲嫌疑人曹某某等3人，涉案金額30多萬(wàn)元，連帶破案100多宗。
此外，廣東警方還嚴(yán)打地下錢莊犯罪、假幣犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪，切斷非法資金流通渠道，進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。
今年1—4月，全省“利劍2019”專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果顯著，破獲各類涉稅犯罪案件32宗，刑拘113人，涉案金額達(dá)60余億元；受理銀行卡案件1774宗，立案數(shù)1568宗，受、立案數(shù)均創(chuàng)8年來(lái)新低；破獲地下錢莊案件12宗，刑拘49人，涉案金額達(dá)357億元；破獲假幣案件16宗，刑拘28人；破獲侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件578宗，刑拘1501人；抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人25名，涉案金額達(dá)116億余元。
■阿sir提醒
如何辨別非法集資？ “一看二想三問(wèn)”
非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻發(fā)，如何快速識(shí)別，避免落入陷阱？
“群眾在投資理財(cái)前，應(yīng)該多看一看、想一想、問(wèn)一問(wèn)?！笔」矎d經(jīng)偵局副局長(zhǎng)李善雄說(shuō)，所謂“看”，就是查看企業(yè)的資質(zhì)、信用度等信息；“想”，就是認(rèn)真思考平臺(tái)宣揚(yáng)的回報(bào)方式是否符合正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律；“問(wèn)”，就是多咨詢身邊的親朋好友和專業(yè)人士意見(jiàn)。
“天上不會(huì)掉餡餅。”李善雄同時(shí)提醒，群眾應(yīng)樹(shù)立正確的金錢觀，理性投資。
案例
深夜騎摩托車佯裝賣海鮮 出售假幣團(tuán)伙被一鍋端
將百萬(wàn)多元假幣放置摩托車后備箱中，佯裝販賣海鮮，深夜運(yùn)輸時(shí)被警方抓獲。廣東警方就抓獲了這樣一個(gè)出售假幣的團(tuán)伙。
去年10月，省公安廳經(jīng)偵局研判發(fā)現(xiàn)一條假幣交易線索后，立即組織汕尾、揭陽(yáng)兩地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作。經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查，警方發(fā)現(xiàn)假幣的實(shí)際控制者林某金，基本查清了犯罪團(tuán)伙和假幣交易方式。
今年4月8日，專案組開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲從汕尾前往揭陽(yáng)惠來(lái)準(zhǔn)備出售假幣的犯罪嫌疑人林某金。
據(jù)辦案民警介紹，當(dāng)天，林某金凌晨4時(shí)30分許從汕尾出發(fā)，獨(dú)自一人騎摩托車來(lái)到惠來(lái)。他將115萬(wàn)元假幣放置在紙箱中，再用白色塑料泡沫盒將紙箱包住，放置在摩托車后備箱中，佯裝販賣海鮮。警方一路跟隨，在途中將其抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲假幣115萬(wàn)元。
隨后，警方對(duì)林某金位于汕尾城區(qū)的6個(gè)可疑地點(diǎn)進(jìn)行搜查，在林某金的住所繳獲2005版100元面額假幣膠片一套共27張，抓獲同案嫌疑人2名。同日晚，在汕尾城區(qū)一廢棄三輪摩托車上搜出假幣270萬(wàn)元。
ATM機(jī)上裝側(cè)錄設(shè)備 境內(nèi)盜信息境外盜刷取現(xiàn)
在ATM機(jī)上安裝不易被察覺(jué)的側(cè)錄機(jī)，盜取用戶銀行卡磁條信息和密碼，再去境外盜刷取現(xiàn)。不久前，這一跨境銀行卡盜刷案被偵破。
今年2月底，中山、珠海、河源等地50多人的銀行卡接連在境外被盜刷。省公安廳經(jīng)偵局立即組織開(kāi)展分析研判工作，發(fā)現(xiàn)被盜刷的銀行卡均在某公司生產(chǎn)的ATM機(jī)上查詢或取現(xiàn)。
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)以王某、孫某為首的犯罪團(tuán)伙在中山、珠海、河源等地的ATM機(jī)上安裝側(cè)錄設(shè)備，竊取了一批持卡人的銀行卡磁條信息和密碼，隨后，便指使犯罪團(tuán)伙成員在美國(guó)、加拿大、澳大利亞等地盜刷取現(xiàn)。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙針對(duì)某一特定型號(hào)ATM機(jī)，制作了“鴨嘴”形的側(cè)錄機(jī)，該側(cè)錄機(jī)套在ATM機(jī)的插卡口上，用戶只要將卡插入卡槽內(nèi)，就會(huì)被盜取卡內(nèi)磁條信息。
“該團(tuán)伙還將攝像頭安裝在一塊灰色擋板上，并將擋板貼在ATM機(jī)密碼器擋板后方，群眾輸入密碼如不遮擋，便會(huì)被該團(tuán)伙竊取?！鞭k案民警說(shuō)。
經(jīng)深入調(diào)查取證，省公安廳經(jīng)偵局組織中山、珠海、河源市局經(jīng)偵支隊(duì)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲銀行卡40余張，電腦、手機(jī)等作案工具15臺(tái)，涉案金額100余萬(wàn)元，帶破盜刷銀行卡案件50余宗。
辦案民警提醒，銀行卡磁條信息和密碼是不法分子盜刷的兩個(gè)要件，群眾在取款時(shí)應(yīng)注意取款機(jī)上是否有異物，輸入密碼時(shí)還要注意用手遮擋。
南方日?qǐng)?bào)記者 吳珂 通訊員 江偉波 黃玨
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