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總收到pos機(jī)騷擾的電話
某日上午9時許，客戶莊先生拿著社保卡和交易流水來到我行廣東汕頭小公園支行，要求查詢其中一筆交易的資金去向。見莊先生非常緊張，支行負(fù)責(zé)人便將莊先生請到理財區(qū)，一邊安撫情緒一邊了解詳細(xì)情況。
原來，莊先生前幾日收到一個企業(yè)微信的邀請，稱可為莊先生辦理高額度的XX銀行信用卡。莊先生沒有懷疑，在對方引導(dǎo)下提供了個人賬戶余額截屏，并在對方提供的鏈接上填寫了個人身份證號碼、手機(jī)號碼、社保賬戶號、手機(jī)驗證碼等信息，完成了“信用卡申請”流程。隨后，莊先生的手機(jī)即收到扣賬信息，金額為人民幣39,999元，交易渠道為POS，收款方為XX銀行直銷銀行。莊先生意識到問題，馬上到就近中行網(wǎng)點打印交易流水，取走社保賬戶剩余資金，然后又到XX銀行汕頭分行了解相關(guān)情況，并按XX銀行建議報警登記，但對這筆轉(zhuǎn)出的資金仍毫無頭緒。莊先生此來支行是帶著最后一線希望，看看能否從社保賬戶開戶行這邊主動發(fā)起查詢或追討，以盡力挽回之前的損失。從莊先生的敘述中，支行負(fù)責(zé)人敏銳地發(fā)現(xiàn)了一些端倪，即莊先生提及有個剛加了微信的“咨詢員”不斷騷擾莊先生，稱能幫忙拿回那筆損失資金，但需要莊先生配合，且要求錢拿回來后與莊先生對半分。在征得莊先生同意后，支行負(fù)責(zé)人查看了莊先生與那位“咨詢員”的微信對話記錄，憑經(jīng)驗判斷該筆資金應(yīng)該是被轉(zhuǎn)入了XX銀行某個線上產(chǎn)品中，對方需要莊先生“配合”才能實現(xiàn)對外轉(zhuǎn)賬，即該筆資金目前很可能仍在莊先生名下，對方實際尚未完全得逞。鑒于此，支行負(fù)責(zé)人當(dāng)即提示莊先生千萬不能向“咨詢員”提供密碼、驗證碼等信息，也不要再隨便接聽任何陌生電話、語音通話等，建議莊先生盡快持身份證到XX銀行查詢個人賬戶及資金信息，及時對名下賬戶進(jìn)行凍結(jié)掛失或資金支取。當(dāng)日晚些時候，莊先生致電支行負(fù)責(zé)人，高興地表示那筆資金找到了，XX銀行查詢到莊先生名下確實有一個金管家賬戶，但綁定的是一個陌生手機(jī)號碼，且被連續(xù)發(fā)起了多筆金額為5,000元的支付交易，幸虧莊先生沒有提供社保賬戶密碼，交易沒有成功，也幸虧莊先生被支行負(fù)責(zé)人及時勸阻，沒有輕信“咨詢員”的對半分錢要求，沒有主動對外轉(zhuǎn)賬。
編者按近年來，以代辦高額信用卡為誘餌實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況時有發(fā)生，手段也不斷花樣翻新。上述案例，不法分子以辦理高額信用卡為幌子，先是引導(dǎo)客戶通過鏈接注冊XX銀行金管家賬戶，利用客戶提供的信息綁定不法分子的手機(jī)號碼，以客戶名義辦理XX銀行理財產(chǎn)品，造成客戶資金被盜轉(zhuǎn)的假象，之后便一邊誘導(dǎo)客戶泄露社保賬戶密碼、驗證碼，企圖進(jìn)一步盜刷客戶資金；一邊又冒充“咨詢員”謊稱可為客戶追討資金，提出與客戶對半分錢的要求，引導(dǎo)客戶主動對外轉(zhuǎn)賬。在此提醒廣大客戶，警惕社交平臺傳播的申辦高額信用卡、高回報理財投資等信息，切勿輕信陌生人，更不要點擊不明網(wǎng)址鏈接泄露個人身份、銀行賬戶等隱私信息，謹(jǐn)防詐騙！
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