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代銷pos機(jī)
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為迎接中國(guó)銀監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局對(duì)大型銀行代銷業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查及總行全面業(yè)務(wù)審計(jì)，推動(dòng)和深化“雙基”和內(nèi)控合規(guī)管理工作，市分行個(gè)金部從3月21日—25日在全行范圍內(nèi)開(kāi)展了代銷業(yè)務(wù)暨個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，4月上旬對(duì)檢查情況進(jìn)行了匯總，并下發(fā)各基層行進(jìn)行整改。通過(guò)了本次檢查有效加強(qiáng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提高管理人員和營(yíng)銷人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
一、精心組織。個(gè)人金融部非常重視本次業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作，成立了由李莎經(jīng)理任組長(zhǎng)，其他檢查人員為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。本次檢查因時(shí)間緊，任務(wù)重，個(gè)金部抽調(diào)了基層支行業(yè)務(wù)熟練，責(zé)任心強(qiáng)的個(gè)人業(yè)務(wù)主管行長(zhǎng)參與，并在檢查前召集了所有檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)。從3月21日起，分了9個(gè)檢查小組，對(duì)全行38個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的代銷業(yè)務(wù)及個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)100%覆蓋檢查。
二、嚴(yán)格要求。本次檢查要求檢查人員認(rèn)真履職，嚴(yán)格按照有關(guān)業(yè)務(wù)制度要求開(kāi)展工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)檢查和梳理，查找業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題，不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，實(shí)事求是反映。要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)必須抽查保險(xiǎn)及理財(cái)業(yè)務(wù)各5筆以上業(yè)務(wù)進(jìn)行核查，檢查完后要認(rèn)真填寫《檢查工作底稿》，底稿內(nèi)容必須包括但不限于以下內(nèi)容：檢查業(yè)務(wù)時(shí)間、業(yè)務(wù)類別、經(jīng)辦柜員（是否持證）、金額、存在的問(wèn)題。
三、查改結(jié)合。本次檢查內(nèi)容專項(xiàng)檢查內(nèi)容覆蓋代理保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品、貴金屬、基金、保險(xiǎn)、電話POS業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、自助業(yè)務(wù)、 代發(fā)工資、E動(dòng)終端、個(gè)人外匯等多方面。要求各檢查人員時(shí)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)全面細(xì)致的檢查的同時(shí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能整改的要求現(xiàn)場(chǎng)整改，不能現(xiàn)場(chǎng)整改的限期整改，落實(shí)到人，指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)做好個(gè)人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。
四、嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。本次檢查共出具檢查底稿38份，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)方面，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，將依據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行工作人員輕微違規(guī)行為積分管理辦法》對(duì)相關(guān)責(zé)任人和經(jīng)辦人進(jìn)行積分處理，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，確保責(zé)任追究到位。（ 曹洪波）
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