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銀行pos機活動方案
新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報9月17日消息（記者 王燕珍）近日，澄邁警方經(jīng)縝密研判、循線深挖，成功打掉一“跑分洗黑錢”犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人 6名，涉案資金流水高達155萬余元。
據(jù)了解，澄邁警方以夏季治安打擊整治“百日行動”為抓手，連續(xù)發(fā)起三輪集群戰(zhàn)役，破獲了一批電詐案件，抓獲了一批違法犯罪人員，始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴打嚴控高壓態(tài)勢，堅決斬斷電信詐騙利益鏈條，切實守護人民群眾“錢袋子”。
嫌疑人先后被抓。通訊員 張勝楠提供
今年8月，澄邁警方偵查發(fā)現(xiàn)王某和、蔡某群疑似利用POS機為涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員進行洗錢。經(jīng)對涉案銀行卡資金流向展開溯源深挖，并對案件類型和成員架構(gòu)進行分析，全面查清該犯罪團伙總共有 6名成員。
澄邁縣公安局黨委高度重視，立即抽調(diào)精干警力組成抓捕小組。9月16日，經(jīng)摸排蹲守、精準布控，辦案民警兵分六路，成功在?？诤统芜~大豐、馬村等地將該團伙成員王某和、蔡某群等 6名嫌疑人一舉抓獲，查扣涉案手機、銀行卡、POS機一批。
經(jīng)查，該犯罪團伙為賺“快錢”，辦理pos機，將自己銀行卡出售給“跑分”團伙“刷流水”，并幫助套現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金。通過該團伙協(xié)助轉(zhuǎn)賬涉及的多宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金高達155萬余元。
嫌疑人先后被抓。通訊員 張勝楠提供
目前，該團伙6名犯罪嫌疑人已被采取相應(yīng)強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒，出租出售出借銀行卡、電話卡以及利用POS機為他人非法套現(xiàn)均是違法。如果涉及“跑分”幫助洗錢及涉案的第三方賬戶，會被公安機關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪的，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被追究法律責任。
什么是“跑分”？據(jù)警方介紹，所謂“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶，為別人進行代收款，隨后賺取傭金。
所謂“跑分”的作案手法，讓被騙資金迅速在多個賬戶內(nèi)流動轉(zhuǎn)移，不僅無法讓警方直接關(guān)聯(lián)到詐騙團伙本身的犯罪成員，資金截留和追贓挽損也十分困難。
法律鏈接：
【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
來源： 南海網(wǎng)
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