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本文目錄一覽：
這種pos機真的假的
在很多人看來
區(qū)塊鏈不僅是高新技術概念的化身
更具有未來無限可能
尤其自2019年被國家委以重任后
區(qū)塊鏈一時間成為眾人眼中的“香餑餑”
受到各種追捧
然而，一些不法分子也動了邪念
打著區(qū)塊鏈的旗號發(fā)行所謂的虛擬產品
利用部分人渴望一夜暴富的心理
行詐騙之實
2020年6月23日，揭陽警方派出147人的警力奔赴全國各地開展收網行動，成功破獲一宗涉區(qū)塊鏈電信網絡詐騙案，共抓獲涉案人員38名，搗毀2個涉案APP，扣押手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬元。
今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴。
一批犯罪嫌疑人落網。
騙人的老鼠
2020年6月2日，揭陽市公安局空港分局在工作中發(fā)現(xiàn)，廣州某科技有限公司根據(jù)客戶需求開發(fā)設計APP，形成產品出售給下游人員實施詐騙，涉及人員多、地域廣。
警方深入調查發(fā)現(xiàn)，2019年2月，張某銘、林某委、陳某楷、袁某棟等4人融資注冊成立廣州某科技有限公司，主營APP軟件開發(fā)。其中張某銘負責技術，林某委負責公司對外市場、軟文推廣和公司財務管理，陳某楷負責業(yè)務推廣、與客戶洽談、整理數(shù)據(jù)，袁某棟負責推廣、售后服務及公司日常行政，“業(yè)務骨干”趙某帆及“下線”崔某偉、王某川負責對公司開發(fā)的多個未經審核的APP進行上架、使用操作。
警方繳獲的作案工具。
2019年3月，于某、黃某二人聯(lián)系上張某銘，以2.68萬元的價格向該公司定制APP。該APP由張某銘通過對網絡下載的APP進行修改，在后臺添加驗證程序和各種老鼠圖片，最終將軟件命名為“樂某鼠”APP，未經相關部門授權審批便上線運營。
之后，于某、黃某、吳某等人以投資高回報為誘餌，通過網絡、微信等吸引他人投資網絡虛擬“老鼠”，從中牟利。
“游戲玩家注冊為‘樂某鼠’APP的成員后，每天在規(guī)定的時間內可以搶購‘老鼠’，將“老鼠”飼養(yǎng)一段時間后再出售給其他玩家就可獲得一定收益。而買‘老鼠’必須消耗‘大米’，這些‘大米’也須在‘樂某鼠’APP上購買。”辦案民警介紹，事實上，于某等人可以登錄后臺指定“老鼠”由特定的人購買，并通過后臺掌握“老鼠”和玩家的供求關系。他們赤裸裸地把玩家稱作“韭菜”，在一次次瘋狂地“割韭菜”后，于某、黃某、吳某通過“樂某鼠”APP分別牟利5萬元、20萬元、30萬元。
除開發(fā)“樂某鼠”APP外，廣州某科技有限公司還開發(fā)設計一款叫“趣某贊”的涉區(qū)塊鏈產品APP，供不法分子實施“零擼”詐騙。
所謂“零擼”，即運用互聯(lián)網進行的一種“零投資”運營模式，通俗點說就是不用花錢投資也能掙錢。2020年1月，彭某、黃某、沈某儒等人合伙出資6.8萬元，由張某銘、陳某楷等人開發(fā)一款名為“趣某贊”的涉區(qū)塊鏈產品APP，于同年4月開始上線非法運營。在“趣某贊”APP上，彭某等人以“零擼”拉人頭注冊給予推廣人員分傭的方式，誘導注冊人員投入資金購買虛擬產品“贊豆”，從而達到非法占有騙取注冊人員資金的目的。截至落網，彭某、黃某、沈某儒等人共非法牟利8萬余元。
看到“趣某贊”APP的“商機”，不少不法分子也紛紛聯(lián)系張某銘等人開發(fā)設計APP，用以實施詐騙非法牟利。
“零漏網”打擊
2020年4月，廣東省公安廳網警總隊在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉區(qū)塊鏈電信網絡詐騙線索，遂下發(fā)揭陽市公安局偵辦，后指定由空港公安分局主偵主辦。接到線索后，空港公安分局第一時間抽調網警、經偵、巡警、治安、禁毒等骨干力量，成立“6·16”涉區(qū)塊鏈電信網絡詐騙專案組開展進一步偵查。
鑒于該案是一種新型犯罪形式，為深挖擴線，實現(xiàn)全鏈條打擊，專案組派出專門力量，與省、市公安網警等部門聯(lián)合經營。
因此類犯罪危害性大、受害人多、社會影響惡劣，為快速推進案件偵辦，專案組從涉案APP入手，通過對海量數(shù)據(jù)進行分析，初步確定該案系多人實施的團伙詐騙案，且掌握了部分犯罪證據(jù)。
隨著調查的深入，專案組逐漸摸清犯罪團伙的組織架構及運作模式。該團伙主要根據(jù)客戶需求開發(fā)設計APP，形成產品出售給下游人員實施詐騙。下游詐騙團伙主要成員共10名，遍布黑龍江牡丹江、河南鄭州、山東濟寧、安徽合肥、江西贛州、湖南長沙、福建泉州、海南三亞等地，其中8人有涉嫌傳銷或非法集資犯罪前科。
由于案件情況復雜、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多，專案組整合信息資源，打破技術壁壘，對相關信息進行深度追蹤，集中力量開展打鏈條、斷源頭、端窩點工作。隨著調查的深入，該團伙的作案手法、成員分工、資金流向逐步被摸清，成員位置、犯罪窩點也被成功鎖定。
2020年6月23日，收網時機成熟，揭陽市公安局抽調特警、網警等部門精干警力配合空港公安分局，共出動147余人警力奔赴全國各地展開抓捕。
犯罪嫌疑人接受審訊。
當天14時許，隨著前線指揮部一聲令下，各抓捕組雷霆出擊，成功在廣東廣州、黑龍江牡丹江、河南鄭州、山東濟寧、安徽合肥、江西贛州、湖南長沙、福建泉州、海南三亞等地抓獲犯罪嫌疑人38名，搗毀2個涉案APP，扣押手機71部、電腦37臺、銀行卡84張、POS機1臺、合同138份，涉案金額逾1000萬元，實現(xiàn)“零漏網”全鏈條打擊。
揭秘：涉區(qū)塊鏈詐騙三大套路
“區(qū)塊鏈應用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響，黃金萬兩”……假借區(qū)塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的類似案件，近年來呈多發(fā)態(tài)勢。除了前述揭陽警方破獲的涉區(qū)塊鏈電信網絡詐騙案，廣東深圳、湛江等多地公安機關也曾先后破獲以區(qū)塊鏈名義實施詐騙案件。而湖南衡陽警方2019年5月破獲的一起詐騙案，作案團伙以區(qū)塊鏈為噱頭，發(fā)行沒有價值的“空氣幣”，募集到價值近3.5億元的“以太坊”。
其實，早在2017年，國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監(jiān)管叫停，但有媒體調查發(fā)現(xiàn)，隨著國家明確提出對區(qū)塊鏈技術的支持，一些不法分子趁機渾水摸魚，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目，通過各種套路大肆進行傳銷、非法集資活動。
穿透迷霧認清本質
在曝光的假借區(qū)塊鏈傳銷、集資詐騙案例中可以發(fā)現(xiàn)，“拉人頭”的特征十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區(qū)塊鏈但聽說過比特幣“造富神話”的心理，為非法行為披上“時髦”外衣，承諾低投入、高收益，發(fā)展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。
行業(yè)專家稱，比如“空氣幣”，盡管可能真的用了區(qū)塊鏈技術，但發(fā)行目的卻描繪得過于宏大，如“人類健康”“重構商業(yè)模式”，幾乎不可能實現(xiàn)。一旦投資者入套，資金積累到可觀數(shù)量，項目發(fā)行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。
“區(qū)塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同于‘暴富’?！倍辔粯I(yè)內人士強調，區(qū)塊鏈是一種底層技術，依托于這種技術誕生了比特幣等一眾數(shù)字貨幣，但不能因此就混淆在一起。
發(fā)現(xiàn)真相需要穿透重重迷霧。除了加大區(qū)塊鏈知識的普及，讓大眾了解并能識別披著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監(jiān)管也要與時俱進。
盡管這幾年針對數(shù)字貨幣炒作、濫發(fā)幣、傳銷詐騙的監(jiān)管從未放松，但由于區(qū)塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處于空白狀態(tài)，傳統(tǒng)監(jiān)管方式目前看存在不小困難。
專家指出，要加強監(jiān)管科技的應用。多數(shù)以區(qū)塊鏈為名的傳銷項目，都會在網絡上頻繁傳播、留痕，借助現(xiàn)有金融科技監(jiān)管手段，就有可能及時發(fā)現(xiàn)、查處。
當然，一些政府部門“談區(qū)塊鏈色變”同樣不可取?；饚偶瘓F研究院高級研究員馬天元認為，區(qū)塊鏈正在廣泛地與實體經濟結合，并在物聯(lián)網、智能制造、用戶征信等各領域發(fā)揮積極作用。只有善加利用，才能真正將潛能發(fā)揮出來。
金融分析師肖磊提醒，在區(qū)塊鏈應用的商業(yè)模式尚未成熟時，要防止區(qū)塊鏈技術的發(fā)展借政策支持成為新的資本“黑洞”，杜絕盲目及跟風投資。
南法君提醒：
面對各種打著區(qū)塊鏈名目的投資項目，投資者應當保持警惕，始終謹記兩條：
?我國監(jiān)管部門明確禁止虛擬貨幣交易活動；
? 不要被所謂網絡平臺上的“專家”“高手”制造的高額回報話術所迷惑，投資前應當充分了解各類風險，謹慎決策，不能輕信他人。
若不慎掉入此類詐騙陷阱，難以通過民事訴訟途徑維護自己的權益，可以請求公安機關予以刑事立案。
全媒體記者 歐漢華 通訊員 楊靜文 陳文慶 邢程
部分素材來源 新華網 人民日報 最高人民檢察院 首都網警
綜合整理 尹君
制圖 歐穎怡
編輯 何伊琳
審核 周偉濱 李冰潔
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