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用pos機(jī)為信用卡詐騙犯罪洗錢(qián)
交匯點(diǎn)訊 4月22日，中國(guó)人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳在寧召開(kāi)江蘇省預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪新聞發(fā)布會(huì)。記者從會(huì)上獲悉，近年來(lái)，人民銀行南京分行積極部署指導(dǎo)全省金融機(jī)構(gòu)建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防御體系，加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)分析，向偵辦機(jī)關(guān)移送了大量案件線索，同時(shí)在全省范圍內(nèi)深化與公安、檢察、法院等部門(mén)的合作，通過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查和案件會(huì)商等手段，協(xié)助司法機(jī)關(guān)破獲了一批大案要案，為全省金融秩序的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)金融健康有序發(fā)展提供了保障。
人民銀行南京分行黨委委員、副行長(zhǎng)賈拓表示，2020年全省以《刑法》第191條洗錢(qián)罪宣判案件15起，18人被判處7個(gè)月到3年6個(gè)月有期徒刑（包括緩刑），以《刑法》第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個(gè)月到5年有期徒刑（包括緩刑），洗錢(qián)罪宣判數(shù)量超歷年宣判總量的2倍。從上游犯罪類(lèi)型分析，15起洗錢(qián)犯罪案件中，金融詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發(fā)放貸款罪1起。另外，還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。結(jié)合2020年以前的宣判案例，在洗錢(qián)罪七類(lèi)上游犯罪中，除了黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪，其他五類(lèi)上游犯罪在我省均有洗錢(qián)宣判案例。
從洗錢(qián)途徑和手法來(lái)看，6起集資詐騙犯罪洗錢(qián)和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢(qián)，較多采用提供資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，買(mǎi)賣(mài)房屋、車(chē)輛等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。2起信用卡詐騙犯罪洗錢(qián)表現(xiàn)為將“人頭”信用卡卡號(hào)提供給上線進(jìn)行轉(zhuǎn)賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功后進(jìn)行冒領(lǐng)，用POS機(jī)套取資金至犯罪人銀行卡，其中1起案件中涉及利用信用卡購(gòu)買(mǎi)加密數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢(qián)的新型犯罪手法；1起貸款詐騙犯罪洗錢(qián)和1起違法發(fā)放貸款犯罪洗錢(qián)主要是犯罪嫌疑人明知為虛構(gòu)貸款用途、偽造虛假貸款授信資料騙取的銀行貸款，仍然提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金；2起受賄罪洗錢(qián)表現(xiàn)為明知來(lái)源于貪污賄賂的錢(qián)財(cái)，仍然通過(guò)簽訂虛假交易合同，提供資金賬戶，協(xié)助購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛、理財(cái)產(chǎn)品等手段，來(lái)掩飾、隱瞞賄賂款的來(lái)源及性質(zhì)；1起毒品犯罪洗錢(qián)則為明知為毒品犯罪所得，通過(guò)提供微信、支付寶賬戶或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪資金。
洗錢(qián)犯罪為上游犯罪提供支持，協(xié)助將上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞，不僅危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和金融安全，還妨害金融管理和司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪活動(dòng)的查處，助長(zhǎng)犯罪、滋生腐敗，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，產(chǎn)生社會(huì)不公。15起洗錢(qián)案件和10起掩飾隱瞞犯罪所得案件的宣判，必將對(duì)洗錢(qián)犯罪行為產(chǎn)生震懾作用，對(duì)遏制相關(guān)上游犯罪、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定和社會(huì)公平正義具有積極意義。
交匯點(diǎn)記者 朱彬彬
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