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揭秘境外pos機(jī)提額原理
來源：珠海網(wǎng)警巡查執(zhí)法
為堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委、省政府和公安部的決策部署，省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)全面推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動”，在打擊虛開騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪中，全省公安機(jī)關(guān)依托“智慧新經(jīng)偵”建設(shè)，不斷提升經(jīng)偵數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)能力，先后組織開展5次集中收網(wǎng)行動，共破獲案件520余起，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。
警方繳獲的涉案物品
打擊虛開騙稅犯罪
省公安廳先后組織廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、茂名等地開展“利劍2號”“利劍4號”等多個專案收網(wǎng)行動，直擊擾亂國家稅收秩序、危害稅收安全的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪，一舉打掉犯罪團(tuán)伙20余個，抓獲犯罪嫌疑人280余名，繳獲賬冊、稅控盤、增值稅專用發(fā)票、印章、銀行U盾等作案工具一批，涉案金額高達(dá)200億余元。
警方繳獲的涉案物品
盜用公民身份信息注冊空殼公司，虛開增值稅專用發(fā)票
2017年10月底，佛山市公安局三水分局根據(jù)線索陸續(xù)發(fā)現(xiàn)該區(qū)內(nèi)48間沒有實(shí)際經(jīng)營的貿(mào)易、建材、酒店等各種類型的公司，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申領(lǐng)發(fā)票后，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，大肆向深圳、廣州、佛山、中山、東莞等地以及湖北、江西、貴州、廣西、河南、天津等10多個省份的公司虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額巨大，涉及地域眾多。
涉案公司名片
通過進(jìn)一步研判分析，發(fā)現(xiàn)一起涉及全國十多個省份，多個犯罪團(tuán)伙參與的特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”，其中涵蓋了注冊空殼企業(yè)、居中介紹虛開、非法抵扣稅款等多個環(huán)節(jié)。經(jīng)過調(diào)查，佛山警方立即聯(lián)合稅務(wù)部門成立專案組開展立案偵查，對相關(guān)同類犯罪線索開展整體打擊，列為“利劍4號”專案。
涉案公司名片
經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪分子利用社會閑散人員身份信息或從非法途徑借用、盜用的公民身份信息進(jìn)行工商注冊登記，注冊成立空殼公司；或者以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，購買一些曾經(jīng)有實(shí)際經(jīng)營但已被棄用、資料仍比較齊全的舊公司，大量虛開增值稅專用發(fā)票，并在納稅申報中虛填進(jìn)項(xiàng)稅款進(jìn)行抵扣后走逃，法人代表等均無法聯(lián)系，造成國家大量稅款損失，影響惡劣。
涉案收款收據(jù)
經(jīng)過數(shù)月的艱苦工作，專案組逐步摸清了相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案規(guī)律和活動地點(diǎn)。今年4月，在省公安廳經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，佛山警方開展多波次收網(wǎng)行動，并于6月22日成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，徹底摧毀由詹某浩、詹某中等犯罪分子為首的影響重大的涉稅犯罪網(wǎng)絡(luò)，先后抓獲犯罪嫌疑人106名，打掉犯罪團(tuán)伙19個，搗毀窩點(diǎn)19個，破案24宗，查凍資金237萬元，查獲涉案電腦、作案手機(jī)、賬冊、單據(jù)、銀行U盾等物品一批，涉案金額約48億元。
警方繳獲的涉案物品
警方繳獲的涉案物品
向非法注冊中介購買空殼公司，騙領(lǐng)國稅增值稅普通發(fā)票
今年3月以來，針對深圳虛開增值稅普通發(fā)票犯罪猖獗的情況，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)進(jìn)行深入研判分析，發(fā)現(xiàn)一特大虛開增值稅普通發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)。
犯罪窩點(diǎn)
6月11日，深圳警方聯(lián)合稅務(wù)部門開展全市統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功打掉4個騙領(lǐng)虛開發(fā)票特大犯罪團(tuán)伙，抓獲沈某、張某、盧某、林某等11名主要犯罪人，搗毀虛開增值稅普通發(fā)票犯罪窩點(diǎn)10個，查獲涉案電腦、手機(jī)、打印機(jī)、身份證、印章一批，還包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證520余份，發(fā)票領(lǐng)購本290余本，空白發(fā)票45150余份，公章2000余枚。
涉案印章
經(jīng)查，以沈某、張某、盧某、林某為首的4個虛開普通發(fā)票團(tuán)伙，向非法注冊中介大量購買空殼公司，騙領(lǐng)國稅增值稅普通發(fā)票，通過現(xiàn)場兜售，網(wǎng)絡(luò)、短信、傳真販賣等方式發(fā)送代開發(fā)票信息，大肆虛開發(fā)票非法牟利。從2017年1月至今，沈某、張某、盧某、林某等人控制虛開普通發(fā)票公司達(dá)1980余家，虛開普通發(fā)票達(dá) 28萬余份，涉案金額高達(dá)49億元，是歷年來破獲的最大虛開增值稅普通發(fā)票犯罪案件。
涉案營業(yè)執(zhí)照
6家企業(yè)法人、股東等人員相互重疊，均無真實(shí)經(jīng)營地址
2017年10月，惠州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)群眾舉報的虛開增值稅專用發(fā)票案件信息，發(fā)現(xiàn)一個特大虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙線索，該線索涉及惠州當(dāng)?shù)?6家空殼公司。
其中惠州市某創(chuàng)金屬材料有限公司等6家企業(yè)均由惠州市某華企業(yè)服務(wù)公司于2017年初在同一時間段代辦工商注冊、稅務(wù)登記、扣稅賬戶開設(shè)等業(yè)務(wù)，公司法人、股東等人員相互重疊，并且均無真實(shí)經(jīng)營地址，存在進(jìn)銷項(xiàng)貨物品名不匹配的情況，有明顯團(tuán)伙虛開作案嫌疑。
警方繳獲的涉案物品
3月25日，惠州警方組織開展“3.05”涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案收網(wǎng)行動，成功搗毀涉嫌從事虛開發(fā)票的窩點(diǎn)3個，打掉犯罪團(tuán)伙3個，抓獲涉案人員23人，繳獲涉案印章、身份證、電腦、U盾及賬冊一批，涉案金額超2億元。
涉案犯罪嫌疑人
經(jīng)查，該虛開犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人邱某于2017年3月委托犯罪嫌疑人胡某（惠州市某華企業(yè)服務(wù)有限公司法人）幫其代辦惠州市某創(chuàng)金屬材料有限公司、惠州市某鍍金屬材料有限公司等6家企業(yè)的工商注冊及稅務(wù)登記，并以每份發(fā)票支付1000元報酬的條件，委托胡某設(shè)法為上述企業(yè)增領(lǐng)空白增值稅專用發(fā)票，以便其大量虛開。
打擊涉銀行卡犯罪
省公安廳先后組織深圳、東莞、中山、珠海、惠州等地發(fā)起“利劍1號”“利劍12號”“利劍13號”涉銀行卡犯罪專案收網(wǎng)行動，成功打掉犯罪團(tuán)伙10余個，抓獲犯罪嫌疑人100余名，繳獲POS機(jī)、偽卡、側(cè)錄器等涉案物品一批。
利用“一機(jī)多國提額神器”偽造境外交易記錄
2018年初，省廳經(jīng)偵局依托經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測預(yù)警平臺開展工作中，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷售“一機(jī)多國提額神器” （品牌為“VPAY”）等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營以及信用風(fēng)險等問題。
警方繳獲的涉案物品
經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，交通銀行信用卡中心向我局反饋線索，稱該行發(fā)現(xiàn)大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機(jī)上使用。
據(jù)了解，該產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認(rèn)為持卡人在境外消費(fèi)，從而激活“發(fā)卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規(guī)則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)的需求。其中，部分使用過“境外機(jī)”的銀行卡在2017年10月至11月期間發(fā)生了在泰國的盜刷取現(xiàn)情況。
鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險巨大，省廳經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案偵辦，成立專案組強(qiáng)力推進(jìn)偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數(shù)據(jù)分析，最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團(tuán)伙。
涉案POS機(jī)
該團(tuán)伙以科技公司研發(fā)的“一機(jī)多國提額神器”為幌子，通過層層發(fā)展代理商，利用網(wǎng)絡(luò)APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼后，在境外制成偽卡，并申辦境外POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)。該案涉及境內(nèi)廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個銀行卡犯罪團(tuán)伙，主要犯罪嫌疑人40余名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團(tuán)隊(duì)在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運(yùn)營在福建廈門，后臺服務(wù)器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，制作偽卡刷卡消費(fèi)地在馬來西亞等地。
賬單記錄
6月30日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，我省公安機(jī)關(guān)對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在境內(nèi)外同步抓捕，全鏈條摧毀了運(yùn)營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個，存儲磁條信息后臺服務(wù)器5個，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺，境外POS機(jī)38個，新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個，可重復(fù)擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達(dá)10億余元人民幣。
涉案刷卡小票
警方提示：
1. 凡使用過所謂提額神器的“境外機(jī)”的持卡人，應(yīng)當(dāng)盡快更改支付密碼并更換卡片。“境外機(jī)”就是一款竊取銀行卡磁條信息和密碼的機(jī)器，所謂高科技不過是犯罪分子在境外制作偽卡實(shí)施消費(fèi)的人工操作，建議廣大持卡人不要使用所謂“境外機(jī)”進(jìn)行信用卡提額。
2. 有關(guān)商業(yè)銀行應(yīng)該對有使用“境外機(jī)”特征的信用卡加強(qiáng)監(jiān)管。加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)警防控，通過監(jiān)控手段排查所有使用過“境外機(jī)”的信用卡，嚴(yán)格控制這類卡片在境外降級交易，并及時通知持卡人更換卡片或支付密碼。
3. 仍在從事所謂“境外機(jī)”平臺運(yùn)營和推廣的單位及個人，應(yīng)當(dāng)立即停止犯罪行為。該行為涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息和偽造金融票證犯罪，公安部門對此類犯罪采取“零容忍”態(tài)度，堅(jiān)決依法予以打擊。
護(hù)航金融“利劍行動”戰(zhàn)果顯著
在“利劍行動”的強(qiáng)力推動下，全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作取得突出成效。今年1至6月份，全省公安機(jī)關(guān)共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、逮捕4360余人，同比分別下降12.4%、下降5.6%、上升16.2%、上升4.3%。
全省公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)堅(jiān)持以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)人民利益、護(hù)航金融發(fā)展、保障經(jīng)濟(jì)安全為中心，重點(diǎn)圍繞打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資、虛開騙稅、假幣、涉銀行卡犯罪等領(lǐng)域，強(qiáng)力開展多波次、精準(zhǔn)化、規(guī)?；驌簦瑘?jiān)決維護(hù)我省金融秩序、稅收秩序和經(jīng)濟(jì)安全。
信息來源：平安南粵
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