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騙我們3人辦pos機(jī)
來源：濟(jì)南歷城法院 轉(zhuǎn)自：山東高法 特別提示：凡本號注明“來源”或“轉(zhuǎn)自”的作品均轉(zhuǎn)載自媒體，版權(quán)歸原作者及原出處所有。所分享內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供讀者學(xué)習(xí)參考，不代表本號觀點(diǎn)。如有異議，請聯(lián)系刪除。
案件事實(shí)
2015年7月，被告人胡某將其自網(wǎng)上購買的可以測錄他人銀行卡磁軌信息的POS機(jī)放在黃某某在昆明經(jīng)營的名稱為“紅塔山普洱茶”的商店內(nèi)，被害人王某某在該商店購買香煙并刷其中國工商銀行銀行卡付款，被告人胡某利用該P(yáng)OS機(jī)非法竊取了被害人王某某該銀行卡的卡號和密碼。
湯某某、童某某在廣州非法購買了被害人張某的中國建設(shè)銀行銀行卡的卡號和密碼。后被告人胡某及湯某某、童某某分別通過湯某某及符某某聯(lián)系到程某等人，讓其幫忙聯(lián)系能復(fù)制他人銀行卡并進(jìn)行盜刷的人。張某某明知是以盜刷他人銀行卡為目的，而聯(lián)系到被告人周某某，被告人周某某認(rèn)為是他人貪污賄賂犯罪所得，為協(xié)助轉(zhuǎn)移資金而通過翁某某讓張某某、被告人李某等人與POS機(jī)主胥某取得聯(lián)系。
上述人員聯(lián)系好并商定刷卡及分贓事宜后，被告人李某伙同張某某、湯某某等人于2016年1月13日，被告人胡某、李某伙同張某某等人于2016年1月14日，分別根據(jù)非法取得的信用卡信息制作偽造的信用卡，并在濟(jì)南市歷城區(qū)某大廈辦公室內(nèi)盜刷他人信用卡，后按照約定將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至平安銀行戶名為楊某某的賬戶內(nèi)，并按約定自該賬戶轉(zhuǎn)賬、分贓。其中自被告人胡某非法竊取的被害人王某某的中國工商銀行銀行卡賬戶中盜刷99萬元，自湯某某、童某某非法購買的被害人張某的中國建設(shè)銀行銀行卡賬戶中盜刷50萬元，自符某某提供的中國工商銀行銀行卡賬戶中盜刷4.5萬元。
綜上，被告人胡某參與騙取他人信用卡資金99萬元，被告人李某參與騙取他人信用卡資金153.5萬元，被告人周某某參與協(xié)助轉(zhuǎn)移資金153.5萬元。被告人胡某分得贓款24萬元，被告周某某分得贓款7.53萬元。
案發(fā)后，被告人李某、胡某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述其犯罪行為。被告人周某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人李某退回贓款4.95萬元，被告人周某某退回贓款7.56萬元。
另查明：涉案被盜刷的銀行卡所轉(zhuǎn)出資金均由某銀行股份有限公司濟(jì)南分公司清算完畢。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已追回贓款119.262萬元，并發(fā)還被害單位某銀行股份有限公司濟(jì)南分公司。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，法院予以確認(rèn)的相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
法院認(rèn)為
被告人胡某、李某伙同他人，以非法占有為目的詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪。被告人周某某在明知是犯罪所得的情況下，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成洗錢罪。公訴機(jī)關(guān)對該案的定性及適用法律正確，應(yīng)予支持。被告人胡某歸案后如實(shí)供述犯罪行為，可依法對其從輕處罰。被告人李某系從犯，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并有退贓行為，依法對其減輕處罰。被告人周某某認(rèn)罪態(tài)度較好，并積極退贓，可酌情對其從輕處罰。
一審判決
根據(jù)三被告人的犯罪情節(jié)，對被告人胡某等人依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：
一、被告人胡某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金八萬元
二、被告人李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金五萬元。
三、被告人周某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金八萬元
四、向被告人胡某、李某、周某某繼續(xù)追繳贓款342380元，發(fā)還被害單位。
相關(guān)法條鏈接
1.《中華人民共和國刑法》關(guān)于【信用卡詐騙罪】的規(guī)定：有下列情形之一的，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一） 使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；
（二） 使用作廢的信用卡的；
（三） 冒用他人信用卡的；
（四） 惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
2.《中華人民共和國刑法》關(guān)于【洗錢罪】的規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
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