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瑞銀信免費換新pos機(jī)
深圳瑞銀信信息科技有限公司（以下簡稱：瑞銀信）這兩年可謂流年不利，吃罰單快要成常態(tài)了
以下盤點一下這兩年的“收獲”
1、收單范圍砍一刀
瑞銀信是2014年7月10日首次摘得支付牌照，業(yè)務(wù)：移動電話支付、銀行卡收單（全國）
能直接拿到全國范圍開展業(yè)務(wù)，說明瑞銀信的能力是可以的
然而，2016年3月，瑞銀信合肥、內(nèi)蒙古、寧夏分公司等9家單位因虛假商戶比例超過65%，被央行下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于銀行卡收單外包業(yè)務(wù)抽查情況的通報》點名通報批評
以致于2019年瑞銀信被砍掉安徽省、內(nèi)蒙古、寧夏的收單業(yè)務(wù)
中國人民銀行行政公開信息
簡單理解，可以說此三省的商戶再不能使用瑞銀信POS機(jī)正規(guī)收款，對于當(dāng)?shù)厣虘襞c代理影響極大。如何安撫他們，非?？简炄疸y信的智慧
2、APP保護(hù)隱私問題
2020年3月，瑞銀信、瑞和寶、瑞大寶、瑞刷四款手機(jī)APP因隱私不合規(guī)被國家移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全管理中心公司通報
3、頻吃罰單
十二月底罰兩張，三月、四月底又罰兩張，合計約8500萬。
圖表上列出了詳細(xì)違法類型，概括起來很簡單——反洗錢不力
央行對于支付公司的反洗錢不力的行為一向是從重從嚴(yán)，那么都有哪些方面呢
反洗錢工作，主要有三大核心義務(wù)
第一，對客戶身份認(rèn)真識別——包括姓名、性別、國籍、職業(yè)、住址、工作單位、聯(lián)系方式、身份證信息等；
客戶身份資料和交易記錄保存——真實、完整，能夠反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，再現(xiàn)該筆交易的完整過程，至少保存5年，機(jī)關(guān)依法使用時，方便查閱、調(diào)取、提供
第二，大額交易
對于單筆交易或規(guī)定期限內(nèi)累計交易超過規(guī)定金額，及時向反洗錢中心報告
第三，可疑交易報告
交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常，及時向反洗錢中心報告
瑞銀信能在同一點上被罰多次，只能是兩個原因
——反洗錢能力不足，反洗錢意愿不足
無論真實原因是哪個，網(wǎng)友有句話說得對，“瑞銀信被罰痛了，左手一個跳碼，右手一個漲費率，就大賺回來了”
只能說，希望瑞銀信別走到這一步吧
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