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江蘇卡聯(lián)pos機(jī)
證券代碼：430130 證券簡稱：卡聯(lián)科技 主辦券商：海通證券 北京卡聯(lián)科技股份有限公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、對外投資概述 (一)基本情況公司擬投資與安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司(以下簡稱安徽云聯(lián))及安徽省萬事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司(以下簡稱萬事通) 三方合作項(xiàng)目 5000 萬元人民幣，定向用于購置出租車智能設(shè)備，以 確保快速推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)約車業(yè)務(wù)的開展，三方合作期不少于八年。 公司擬對安徽云聯(lián)投資人民幣 1250 萬元。占投資完成后安徽云聯(lián)注冊資本的 4.2%。 公司擬對萬事通投資人民幣 750 萬元。占投資完成后的萬事通注冊資本的 5%。在卡聯(lián)科技完成投資后，卡聯(lián)科技將派遣一名代表進(jìn)入萬事通公司董事會作為萬事通董事。安徽省萬事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司于 2012 年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。 本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 (二)審議和表決情況 公司于 2016 年 1 月 7 日，召開第二屆董事會第十五次會議，全票贊同審議通過了本次投資議案。 根據(jù)公司章程及《北京卡聯(lián)科技股份有限公司對外投資管理辦法》規(guī)定，本次投資不需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)。 本次對外投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 (三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序 本次投資無需政府相關(guān)部門的前置審批，向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理相應(yīng)手續(xù)。 (四)本次對外投資涉及的新領(lǐng)域 本次對外投資，公司不涉及進(jìn)入新領(lǐng)域。 二、投資標(biāo)的基本情況 (一)出資方式本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金出資。 本次對外投資的出資說明資金來源為自有資金。 (二)投資標(biāo)的基本情況 資標(biāo)的情況一： 名稱：安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司 注冊地：安徽省合肥市高新區(qū)黃山路 601 號創(chuàng)新研發(fā)中心 816 室 經(jīng)營范圍：交通信息技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；投資管理；信息系統(tǒng)集成；電子終端產(chǎn)品、通訊設(shè)備、文化用品銷售； 城市一卡通的系統(tǒng)開發(fā)、服務(wù)、應(yīng)用；汽車租賃、服務(wù)；電子商務(wù)、智慧城市解決方案。(依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 公司股東持股比例： 股東名稱 幣種 出資額 出資比例 安徽省振帆裝飾有限公司 人民幣 41，000，000 100% 投資標(biāo)的情況二： 名稱：安徽省萬事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司 注冊地：安徽省合肥市高新區(qū) X-1-1 地塊創(chuàng)新研發(fā)中心 862 室 經(jīng)營范圍：交通信息技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；投資管理；預(yù)付卡的發(fā)行和受理；POS 機(jī)自助終端技術(shù)服務(wù)，為企業(yè)級單位提供管理策劃、咨詢服務(wù)、代理服務(wù)；各領(lǐng)域內(nèi)的系統(tǒng)開發(fā)、服務(wù)、應(yīng)用；市場調(diào)研，會展、會議服務(wù)；百貨、禮品、辦公用品、家用電器、建筑裝潢材料、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品銷售及代理服務(wù)。 公司股東持股比例： 股東名稱 幣種 出資額出資比例 上海良標(biāo)智能終端股份有限公司 人民幣 87，000，000 87% 安徽光大安項(xiàng)目投資發(fā)展有限公司 人民幣 4，200，000 4.2% 上海雷塔電子科技有限公司 人民幣 4，000，000 4% 安徽海泰信息技術(shù)有限公司 人民幣 3，000，000 3% 安徽省遠(yuǎn)路信息科技有限公司 人民幣 1，800，000 1.8% 三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響 (一)本次對外投資的目的近期，合肥市政府通過招標(biāo)并發(fā)文確定安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司負(fù)責(zé)合肥市 9395 輛出租車的在線運(yùn)營管理，包括購置安 裝一體化智能設(shè)備，建設(shè)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)約車平臺及電召中心等。合肥市 交通運(yùn)管部門與安徽云聯(lián)深度合作，合署辦公并提供政策及資金支持。目前安徽云聯(lián)承建的網(wǎng)絡(luò)約車平臺已經(jīng)基本竣工；其在出租車網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支撐管理的優(yōu)勢地位已經(jīng)凸顯，在合肥市具有合約期內(nèi)的獨(dú)占優(yōu)勢。 安徽萬事通金卡信息管理有限公司具有央行頒發(fā)的第三方支 付牌照(預(yù)付費(fèi)卡業(yè)務(wù))，與安徽云聯(lián)簽訂合作協(xié)議，承接出租車智能設(shè)備的一卡通支付業(yè)務(wù)及其他應(yīng)用場景的開發(fā)。 公司與安徽云聯(lián)及萬事通三方合作項(xiàng)目，卡聯(lián)科技以項(xiàng)目投資的方式，向安徽云聯(lián)一次性支付 5000 萬元投資款，定向用于購置出租車智能設(shè)備，以確?？焖偻七M(jìn)網(wǎng)絡(luò)約車業(yè)務(wù)的開展。合作期限 為 8 年， 安徽云聯(lián)每年向卡聯(lián)支付運(yùn)營收益 1200 萬元，共計(jì) 9600萬元。同時(shí)三方共同打造一卡通生態(tài)圈，拓展多業(yè)務(wù)合作，并按照股份比例分配所產(chǎn)生的收益 而本次公司通過與安徽云聯(lián)及萬事通的合作，總結(jié)飛滴項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善商業(yè)模式，整合資源，三方共同打造一卡通生態(tài)圈，拓展多業(yè)務(wù)合作，并按照股份比例分配所產(chǎn)生的收益。 通過合作，公司可獲得先期合作的資源優(yōu)勢，通過該項(xiàng)目獲得大量持有萬事通卡的用戶及合作商戶，進(jìn)一步打造一卡通支付生態(tài)圈；再次，2016 年安徽云聯(lián)將配合合肥市政府啟動(dòng)專車運(yùn)營、城際專車等業(yè)務(wù)，明顯的業(yè)務(wù)增長將為萬事通及卡聯(lián)帶來更快速的市場擴(kuò)張及更可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 (二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn) 本次投資與投資合作標(biāo)的業(yè)績和管理等多方面有關(guān)，存在投資不能獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。 (三)本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響 公司本次投資機(jī)遇未來長遠(yuǎn)發(fā)展的角度作為決策，除上所述基本每年收益外，對于公司整體的財(cái)務(wù)狀況無重大影響，不存在影響公司正常經(jīng)營的情形。 四、備查文件目錄與會董事簽署的公司第二屆董事會第十五次會議決議。 北京卡聯(lián)科技股份有限公司董事會 2016 年 1 月 7 日
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