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1、唐山外幣pos機

唐山外幣pos機

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為優(yōu)化財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險、提高風險管控能力，公司與北京金隅財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《金融服務協(xié)議》，財務公司根據(jù)公司需求，依據(jù)協(xié)議向公司提供存款服務、貸款服務、交易款項的收付、財務和融資顧問、 信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理、保險代理、成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算和委托貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)等和經(jīng)中國銀監(jiān)會批準的可從事的其他業(yè)務。

公司于2016年11月24日召開的第五屆董事會第五十四次會議審議通過該事項相關(guān)議案（表決結(jié)果：三票同意 零票反對 零票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉文彥、張建鋒、于寶池和朱巖回避表決）。該項關(guān)聯(lián)交易已取得公司獨立董事的事前認可并發(fā)表了獨立意見。

本次交易尚需獲得公司2016年第五次臨時股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)過有關(guān)政府部門的批準。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：北京金隅財務有限公司

法定代表人：陳國高

注冊地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號 B 座 2102

注冊資本：10 億元

公司類型：有限責任公司

經(jīng)營范圍：經(jīng)營以下本外幣業(yè)務：（一）對成員單位辦理財務和 融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務；（二）協(xié)助成員單位 實現(xiàn)交易款項的收付；（三）經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；（四）對成員單 位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款；（六）對成員單位 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相 應的結(jié)算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員 單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）承銷成員單 位企業(yè)債；（十二）有價證券投資（固定收益類）。（依法須經(jīng)批準的 項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

截止 2015 年 12 月 31 日，財務公司總資產(chǎn) 1,331,000.99 萬元，負債總額 1,221,185.15 萬元，所有者權(quán)益 109,815.84 萬元；2015 年度實現(xiàn)營業(yè)收入21,120.54萬元，凈利潤11,411.67萬元（經(jīng)審計）。

截止2016年9月30日，財務公司總資產(chǎn)1,568,683.93萬元，負載1,448,052.10萬元，所有者權(quán)益120,631.83萬元，2016年1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入19,064.41萬元，凈利潤10,816萬元。

（二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

因財務公司為北京金隅股份有限公司（以下簡稱“金隅股份”）下屬全資子公司，金隅股份為公司控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司的控股股東，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

財務公司依據(jù)《金融服務協(xié)議》向公司提供存款、貸款及其他金融服務：

四、《金融服務協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：唐山冀東水泥股份有限公司

乙方：北京金隅財務有限公司

1.服務內(nèi)容

（1）存款服務；

（2）貸款服務；

（3）其他金融服務。在本協(xié)議有效期內(nèi)，財務公司將按公司及其控股子公司的要求，向其提供經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金融服務，包括但不限于財務和融資顧問；信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理；保險代理；委托貸款；票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)等。

2.定價原則與定價依據(jù)

乙方為甲方提供存款服務的存款利率，基于市場化的原則，按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的基準利率在法定范圍內(nèi)浮動，除符合前述標準外應不低于國有商業(yè)銀行（國有獨資的商業(yè)銀行）向甲方提供同種類存款服務所確定的最低利率。

乙方向甲方提供貸款服務的貸款利率，基于市場化的原則，按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類貸款的基準利率在法定范圍內(nèi)浮動，除符合前述標準外應不高于甲方在國有商業(yè)銀行（國有獨資的商業(yè)銀行）取得的同期同檔次的最高貸款利率。

乙方就提供其他金融服務向甲方收取的費用，遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格的標準收取。

3.交易限額

存款服務：在協(xié)議有效期內(nèi)，甲方存放在乙方的存款余額不得超過甲方合并財務報表最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)金額的5%且不超過甲方合并財務報表最近一個會計年度經(jīng)審計的期末貨幣資金總額的50%。

4. 協(xié)議有效期

協(xié)議有效期3年，自本協(xié)議生效之日計算。協(xié)議期限屆滿后，甲乙雙方如無正式書面異議，則協(xié)議自動順延。

5. 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章后成立。

6. 本協(xié)議簽署后，須經(jīng)甲方董事會審議通過并報經(jīng)股東大會批準后方能生效。

五、風險評估情況

詳見《北京金隅財務有限公司風險評估報告》

六、風險控制措施

詳見《關(guān)于在北京金隅財務有限公司存款的風險處置預案》

七、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

財務公司為本公司及附屬子公司提供《金融服務協(xié)議》約定的金融服務，有利于優(yōu)化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險。

八、本公司在財務公司的存貸款情況

截止2016年10月31日，公司及控股子公司在財務公司存款余額為0元，貸款余額為0元。

九、獨立董事意見

（一）事前認可情況

1、我們在本次董事會會議之前，事先審閱了《關(guān)于北京金隅財務有限公司的風險評估報告》和擬審議的《金融服務協(xié)議》及《關(guān)于在北京金隅財務有限公司存款的風險處置預案》。我們認為，相關(guān)文件齊備，同意提交董事會會議審議。

2、鑒于金隅股份為公司控股股東的控股股東，財務公司為金隅股份的全資子公司，因此簽署《金融服務協(xié)議》構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事會、股東大會在審議該事項時，應當依據(jù)公司章程之規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易決策程序。

（二）發(fā)表獨立意見如下：

1、基于《關(guān)于北京金隅財務有限公司的風險評估報告》，我們認為財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風險，財務公司嚴格按銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》規(guī)定經(jīng)營，各項監(jiān)管指標均符合該辦法規(guī)定要求，公司與財務公司之間開展存款金融服務業(yè)務的風險可控。

2、我們審閱了公司擬與財務公司簽署的《金融服務協(xié)議》。我們認為，協(xié)議約定的條件不遜于一般的金融機構(gòu)商業(yè)交易條件，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

3、為有效防范、及時控制和化解公司在財務公司存款的風險，維護資金安全，結(jié)合中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，公司制定了《關(guān)于在北京金隅財務有限公司存款的風險處置預案》，該預案防范措施具體明確，可以有效防范、及時控制和化解公司在財務公司的存款風險。

十、備查文件

1.五屆五十四次董事會決議；

2.獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見。

唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會

2016年11月25日

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