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1、pos機(jī)瑞銀

pos機(jī)瑞銀

中國人民銀行長沙中心支行今日公布了2則針對支付機(jī)構(gòu)的行政處罰，其中深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司長沙分公司（簡稱“瑞銀信”）因未按規(guī)定落實(shí)收單外包業(yè)務(wù)管理，未按規(guī)定落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核，未按規(guī)定落實(shí)特約商戶檔案管理等三事由被責(zé)令改正，并處7.5萬元罰款。

據(jù)新京報(bào)記者在10月調(diào)查時(shí)曾發(fā)現(xiàn)，有不止一家平臺自稱瑞銀信代理商，只需要身份證、本人銀行卡即可申請?jiān)O(shè)備，公司、個(gè)體工商戶和個(gè)人均可辦理。平臺從支付機(jī)構(gòu)處獲取分成，大約可得萬分之一到萬分之二，薄利多銷，月流水高者達(dá)3億元，可獲得的分成約每月三萬到六萬元。

不過，瑞銀信否認(rèn)與這些平臺有合作。瑞銀信相關(guān)人士告訴新京報(bào)記者，公司不會打電話或是網(wǎng)絡(luò)銷售POS機(jī)，一般都是客戶來電申請，公司根據(jù)地區(qū)再安排當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工作人員處理。該人士明確，公司官方?jīng)]有平臺所說的行為，且嚴(yán)令禁止這一行為，針對相關(guān)情況會做內(nèi)部排查。

九派天下支付有限公司（簡稱“九派天下”）因九項(xiàng)事由被給予警告，責(zé)令改正，沒收違法所得28.35萬元，對九派天下支付有限公司處147.6萬元罰款，對相關(guān)責(zé)任人合計(jì)處20萬元罰款。合計(jì)：195.95萬元。

九項(xiàng)事由包括：

1、可疑交易監(jiān)測不到位，對疑似欺詐、套現(xiàn)、非法平臺等交易，未及時(shí)按規(guī)定采取有效措施，直接或間接為非法交易、虛假交易提供支付服務(wù)；

2、未真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映支付交易信息；

3、未按規(guī)定完成商戶資金結(jié)算；

4、為入網(wǎng)不滿90日的商戶提供T+0服務(wù)；

5、未按規(guī)定對個(gè)人支付賬戶進(jìn)行限額管理；

6、備付金賬戶出金業(yè)務(wù)不規(guī)范；

7、超范圍經(jīng)營支付業(yè)務(wù)；

8、分公司未備案開展預(yù)付卡業(yè)務(wù)；

9、以及未按規(guī)定真實(shí)披露客戶投訴處理情況。

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