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1、拍賣pos機

拍賣pos機

糧票、郵票、錢幣等老物件，是許多老年人家中或多或少的收藏。這些藏品承載著歲月的變遷，也沉淀了歷史的價值。然而，在北京，一個犯罪團伙針對老年人群體，以免費鑒寶、受托拍賣為托詞，先后詐騙300余名受害老年人，詐騙金額達人民幣1000余萬元。

今年6月14日，北京市東城區(qū)法院以詐騙罪判處詐騙團伙成員楊某某有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金12萬元。自2021年5月以來，檢察機關(guān)已先后對該團伙成員高某某等20余人以詐騙罪提起公訴。其中，團伙成員錢某某等4人先后被法院判處有期徒刑二年到八年二個月不等，并處罰金人民幣2萬元到9萬元不等。其他涉案人員仍在審理中。

有拍賣資質(zhì)的正規(guī)公司？

實際是詐騙團伙

2018年7月至2019年12月，高某某伙同張某某、王某某、錢某某、趙某某等人利用他人身份成立了三家拍賣公司，公司注冊地均在北京郊區(qū)，而實際經(jīng)營地卻選擇在商業(yè)核心區(qū)人流密集的同一棟商務(wù)樓。三家拍賣公司先后取得了從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可，但實際背地里卻精準針對老年人開展收藏品詐騙。

據(jù)了解，該團伙成員嚴密分工配合，均使用虛假的姓名，扮演的角色包括“電話業(yè)務(wù)員”“拍賣公司經(jīng)理”“鑒定師”等等。他們以免費鑒定、高價拍賣的幌子誘騙老年人到公司后，“鑒定師”為老年人的藏品拍照、鑒定。無一例外的，每一件藏品都被鑒定為“珍品”，價值連城，哪怕是一張糧票、油票都被“估值”幾十萬元甚至上百萬元。在收藏品被高估、虛估出天價之后，詐騙團伙便開始誘惑老年人簽訂委托拍賣合同，通過收取保證金、場次升級費、海關(guān)關(guān)稅、武裝押運費、“速通卡”辦理費等各式各樣的費用，騙取老年人錢財。前后共有300余名老年人被騙。

其間，團伙成員王某某因分贓不均脫離了團伙，又于2020年7月4日至7月25日間，伙同曹某某、羅某等人在北京市朝陽區(qū)成立了某國際貿(mào)易有限公司，繼續(xù)以同樣的套路詐騙26名老年人錢款共計人民幣120余萬元。

據(jù)北京市東城區(qū)檢察院辦案檢察官介紹，該犯罪團伙面對受害老年人時，能多騙點就多騙點，不能一次騙就多次騙，只要騙到錢，就開始搞拖延戰(zhàn)術(shù)，直至人去樓空?！肮矙C關(guān)移送案件后，我們在審查的過程中發(fā)現(xiàn)，被害人均為老年人，且多為80歲至90歲的高齡老年人，這些老年人往往手里有些老物件，或者有收藏愛好，但又不具備鑒識的專業(yè)知識、不了解拍賣行業(yè)的相關(guān)規(guī)則?！?/p>

漏罪、漏犯、案中案

引導偵查逐項擊破

“案件移送過來時，最初是三家拍賣公司。可是我們在審查過程中發(fā)現(xiàn)高某某等人實際控制的拍賣公司有四家。從被害人提供的報案材料可以看出，同一個被害人甚至被這個團伙控制的多家公司反復(fù)騙取錢財。我們預(yù)判，由于被害人都是高齡老人，可能實際被害人的人數(shù)要遠遠多于報案的人數(shù)?！鞭k案檢察官告訴記者，為了最大限度查明案件事實，檢察機關(guān)積極引導偵查機關(guān)補充偵查，最終查清了第四家拍賣公司的全部犯罪事實，并繼續(xù)尋找其他未報案的被害人。

據(jù)了解，由于該團伙在作案后有意毀滅證據(jù)，比如設(shè)法收回老人手中的收據(jù)、合同等，為事后偵查取證制造了不小的障礙。經(jīng)過堅持不懈的證據(jù)補強和梳理，檢察官通過反復(fù)比對被害人的報案材料、辨認筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、財務(wù)憑證等證據(jù)材料，將涉案金額從800余萬元依法補充至1000余萬元。

“為了隱匿犯罪所得，該團伙資金流轉(zhuǎn)隱秘，多以現(xiàn)金或以POS機刷卡等方式收取錢款，且當天全部取現(xiàn)，資金追蹤難度大?！鞭k案檢察官介紹，在此情況下，辦案團隊依法補充調(diào)取了相關(guān)賬戶的交易記錄，進行了詳細梳理，發(fā)現(xiàn)賬戶殘存的20余萬元資金均在異地取現(xiàn)，且與團伙“日結(jié)”的資金隱匿方式不同，經(jīng)過引導偵查機關(guān)補充調(diào)取涉案銀行賬戶掛失記錄、取現(xiàn)記錄，從中發(fā)現(xiàn)了團伙中“黑吃黑”的犯罪線索，“我們依法將‘案中案’通知公安機關(guān)立案偵查，最大限度為受害老人追回養(yǎng)老錢。”辦案檢察官說。

同時，針對本案團伙作案、使用虛假身份、詐騙周期短、人員流動性大等特點，檢察官積極引導偵查機關(guān)通過人臉比對、被害人辨認、同案犯指認等方式確認在逃犯罪團伙成員身份，追捕追訴多名團伙成員到案。

聲紋、筆跡鑒定突破犯罪偽裝

推動全案認罪認罰

“就是他，這個人不止一次騙我。我手里有錄音。”受害老人指認的，正是詐騙團伙成員朱某。老人說，自己在一家國際拍賣公司被騙，錄音是當時和朱某溝通時錄的，除此之外還有一份朱某曾經(jīng)給自己寫的收藏品交易價格表。然而，該詐騙團隊第一批成員被抓捕到案后，朱某卻堅決否認認識老人，也否認知道自己身處的拍賣公司是個詐騙窩點，拒絕認罪認罰。

“既然老人有錄音和手寫材料，我們決定尋求檢察技術(shù)人員的幫助，通過技術(shù)手段來攻破朱某的謊言?！辫b定意見顯示，朱某就是錄音中的騙子，也正是他寫下了那些虛高的藏品價格，而且不止一次實施這種騙術(shù)。面對科學結(jié)論和客觀證據(jù)，朱某終于承認自己的詐騙行為。

通過檢察機關(guān)努力，該案20余名被告人全部認罪認罰，并在辯護人、家屬的配合下積極退贓退賠，截至目前已追贓挽損120余萬元。

辦案同時，檢察官對北京市及外省辦理的類案進行了梳理分析，發(fā)現(xiàn)此類案件中，允許從事拍賣業(yè)務(wù)的行政許可成了許多被害人認為公司正規(guī)、具有相關(guān)資質(zhì)的“誠信背書”。“我們發(fā)現(xiàn)，有的案件中，即使在犯罪團伙的詐騙犯罪事實已經(jīng)被法院、檢察院予以認定的情況下，這些行政許可還存續(xù)，甚至這些涉案公司還存續(xù)?！鞭k案檢察官表示。

今年6月1日，東城區(qū)檢察院以公函的形式，向北京市商務(wù)局依法移送了本案涉罪的線索，建議該局以年度核查為契機，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可，防止涉罪主體再以“合法”形式在政府公示平臺上留存?！拔覀儠e極推動后續(xù)，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可?！北本┦猩虅?wù)局相關(guān)負責人表示，希望與檢察機關(guān)共同發(fā)揮監(jiān)管打擊合力。

據(jù)了解，東城區(qū)檢察院還將以該案為契機，開展拍賣行業(yè)許可、監(jiān)管的調(diào)研，暢通行刑銜接的案件數(shù)據(jù)對接渠道，確保違法犯罪實體得到及時清理整頓。

來源：檢察日報正義網(wǎng)

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