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鄭州pos機司機可以嗎
大河報·大河客戶端記者 李一川 通訊員 閆亞平 楊震
2020年5月15日是第十一個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。
5月14日上午，鄭州警方圍繞“與民同心，為您守護”主題，召開“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會，通報2019年打擊經(jīng)濟犯罪工作成果和2020年工作重點，并圍繞非法集資、網(wǎng)絡傳銷等社會危害嚴重的經(jīng)濟犯罪活動，公布10起典型案例，揭露犯罪手法，傳授防騙知識。
2019年回顧
據(jù)悉，2019年以來，鄭州警方保持對各領域突出經(jīng)濟犯罪高壓嚴打態(tài)勢，共打擊處理1500余人，挽回經(jīng)濟損失30余億元。
嚴打涉眾型經(jīng)濟犯罪，屢破大要案件。成功破獲了一批涉案金額數(shù)億元或數(shù)十億元，涉及全國上萬人或數(shù)十萬人的非法集資、網(wǎng)絡傳銷案件。鄭州市公安局先后被公安部、省公安廳、鄭州市政府評為“打擊處置非法集資工作先進單位”。
踐行數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，提升信息化戰(zhàn)力。偵破虛開騙稅案件300余起，搗毀窩點200余個，鄭州市公安局被評為“全國打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動先進集體”;偵破假幣、信用卡、金融詐騙等突出金融犯罪大要案件80余起;積極配合相關部門偵辦了一批“職務犯罪”、“涉恐犯罪”、“黑惡犯罪”大要案件。
鍥而不舍推進“獵狐”專項行動。始終秉持“天涯海角、一追到底”的信念，緝捕、勸返境外逃犯7名，追繳贓款3300萬元。鄭州市公安局被公安部評為“全國‘獵狐’專項行動先進集體”。
2020年重點工作
在新聞發(fā)布會上，鄭州市公安局黨委委員、副局長馬會強介紹，2020年，鄭州警方將堅持以民生為導向，進一步提升偵查破案、風險防控實效，全力護航省會鄭州經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
強化打擊處置非法集資、網(wǎng)絡傳銷攻堅戰(zhàn)，加大案件偵辦和追贓挽損力度，落實“陽光辦案”要求，有效化解矛盾隱患。
配合相關部門開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治，密切監(jiān)督全市P2P平臺有序退出。
集中精力偵辦地下錢莊類大要案件，配合開展非法匯兌交易市場整治。
對利用“空殼企業(yè)”暴力虛開騙稅和假冒出口騙取退稅犯罪活動開展深度經(jīng)營、發(fā)起集群戰(zhàn)役。
全力開展“獵狐”專項工作，積極開展赴境外緝捕工作，堅持追逃和追贓并重，嚴把防逃阻逃關。
與金融證券主(監(jiān))管部門建立聯(lián)席會議機制，嚴打金融資本領域突出犯罪及非法網(wǎng)絡支付等新型金融犯罪。
嚴打侵害黃河流域經(jīng)濟帶民營企業(yè)合法權益的經(jīng)濟犯罪，指導企業(yè)做好防自身犯罪、防外部侵害、防內部職務犯罪工作。
十起典型案例——
1、鄭東分局成功偵破某公司以購買虛擬貨幣“礦機”高額提成為誘餌實施集資詐騙案
2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機”連接網(wǎng)線后進行操作并產出虛擬貨幣，通過與該公司合作進行網(wǎng)上交易，客戶可投資購買“礦機”通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。犯罪嫌疑人通過坐莊拉盤的手法炒高幣價、以高額收益為誘餌欺騙客戶購買“礦機”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機構、招募代理商銷售“礦機”。但當客戶高額購買其“礦機”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺阻止客戶提現(xiàn)的方式，達到非法占有客戶資金的目的，該案涉案資金高達29億元，受害群眾達7000余人。案發(fā)后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃南美某國。我局立案偵查后，立即對3名外逃犯罪嫌疑人開展“獵狐”境外追逃，通過大量艱苦卓絕的工作，在公安部統(tǒng)一指揮下，我局成功于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國。目前該案已成功告破，共計抓獲犯罪嫌疑人10 名。
2、未來路分局成功偵破某養(yǎng)老服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
鄭州某養(yǎng)老服務有限公司自2017年12月注冊成立后，披著養(yǎng)老公司的合法外衣進行變相吸收公眾存款違法犯罪活動，所有非吸行為均與養(yǎng)老服務無關。該公司實際控制人武某、張某，公司南陽分部負責人李某、陳某等人以經(jīng)營解債業(yè)務牟取高額回報為誘餌，向社會不特定人員許以高息，通過簽訂合同，以收取本金和服務費名義吸收資金。在資金出現(xiàn)問題后，該公司又以區(qū)塊鏈的名義、以和某知名品牌聯(lián)合辦學的名義繼續(xù)向社會公眾高息吸儲。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬元，涉及集資群眾百余人，該公司將所吸收資金隨意投資，造成無任何可以向群眾兌付的資產，自始至終未向客戶兌付。目前該案已成功偵破，對5名主要犯罪嫌疑人采取強制措施。
3、滎陽市局成功偵破某APP平臺網(wǎng)絡傳銷案
2018年下半年，滎陽市某商貿有限公司丁某伙同孫某創(chuàng)立某APP平臺，以打造滎陽市“旅游觀光、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老”項目為噱頭，并謊稱該項目是由中國發(fā)展改革委員會立項、經(jīng)貿部批準，國家投資500億元。通過線上、線下方式拉攏群眾投資入會，發(fā)展下線，并按人頭提成返利，從事非法傳銷活動。會員入會需要轉入10000元投資金，定期獲返還10%投資收益;會員發(fā)展下線人員可獲取下線一代、二代、三代會員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團隊還建立會員微信群，每天在群內開設空中課堂進行授課，鼓勵會員介紹親戚、朋友加入平臺投資，以獲得提成。2019年7月，我局在經(jīng)縝密偵查后，對該傳銷團伙開展收網(wǎng)行動，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。
4、中牟縣局成功偵破方某等人打著精準扶貧旗號組織、領導傳銷活動案
2019年，我局經(jīng)過合成研判、偵查經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)一個以方某為首的特大非法傳銷犯罪團伙。該團伙自稱是所謂“中華民族基金會”下設團隊。自2018年3月以來，打著國家旗號，偽造國家文件、印章，假借國務院部門領導名義，編造民族資產解凍、精準扶貧等項目，以繳納會費進入基金會可以領取幾十萬、上百萬民族資產解凍補助、扶貧救濟基金為誘餌，通過微信群吸收會員、發(fā)展下線，收取入會費，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量層級計酬。初步統(tǒng)計該團伙在全國14個省、市、自治區(qū)發(fā)展傳銷參與人員上萬人，涉案資金800余萬元?，F(xiàn)該案已成功偵破，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動罪的人員24人。
5、金水路分局成功偵破鄭州某貨運公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案
2018年4月至2019年3月，馬某伙同馬某強、楊某以設立空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票牟利為目的，成立鄭州某貨運公司等六家貨運公司。通過虛構經(jīng)營業(yè)務，虛構資金往來，大肆向外虛開增值稅專用發(fā)票，收取開票手續(xù)費，同時在沒有真實交易的情況下，以上述六家公司名義接受楊某、宋某等人開具的的周口某汽貿公司等多個公司的汽車銷售、貨物運輸增值稅專用發(fā)票，以沖抵上述六家貨物運輸公司的進項發(fā)票。截止2019年3月，犯罪嫌疑人馬某等人以鄭州某貨運公司等六家貨運公司名義，共向外虛開增值稅發(fā)票1.9億元，涉及稅額1850萬余元，購買增值稅發(fā)票1.1億元，涉及稅額1500余萬元。該案現(xiàn)已成功告破，共移送審查起訴8人，打掉以犯罪嫌疑人馬某、楊某、馬某強為首的涉案團伙3個，搗毀虛開增值稅專用發(fā)票窩點9個。同時進一步篩查出虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑公司73家，嫌疑人78人，帶破外地市案件5起，搗毀窩點13個。
6、嵩山路分局成功偵破張某等人非法制造、出售非法制造的發(fā)票案
2019年5月，我局按照公安部打擊涉稅犯罪“會戰(zhàn)六號”工作部署，對張某功、楊某林、楊某秀等人涉嫌非法制造、出售非法制造的發(fā)票案件線索開展深度摸排經(jīng)營，經(jīng)縝密偵查，成功收網(wǎng)抓獲3名犯罪嫌疑人，搗毀非法制造發(fā)票窩點3處，現(xiàn)場查獲大量偽造的公司發(fā)票專用章和其他印章，及總金額達上億元的假發(fā)票;扣押涉案銀行卡、身份證、手機、電腦、打印機等涉案物品一批。在此基礎上，我局通過深度研判、追蹤調查，準確鎖定7家涉嫌暴力虛開發(fā)票空殼公司，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票2億余元。經(jīng)報請公安部批準，成功發(fā)起了涉及全國18個省、自治區(qū)、直轄市的全國集群戰(zhàn)役。
7、金水路分局成功偵破葉某山、王某龍等人故意制造虛假保險事故實施保險詐騙案
2018年10月，我局接某保險公司報案稱：投保于該公司的標的車輛連續(xù)八個月發(fā)生單方交通事故30余起，肇事方式均為車輛撞擊道路中間的隔離墩致?lián)p，事故存在諸多疑點，索賠金額高達500余萬元，涉嫌保險詐騙。接到報案后，我局高度重視，迅速組織精干警力開展信息化合成作戰(zhàn)，對涉案的團伙成員、車輛情況、作案手段及資金流向等進行了滾動摸排，鎖定了葉某山、王某龍為首的保險詐騙團伙。該團伙事前有預謀、事中有分工、事后有分成，長期從事保險詐騙活動，嫌疑人低價購進廢舊車輛，高價評估予以投保，故意制造交通事故以達到詐騙保險公司的目的，嚴重擾亂了保險市場的金融秩序。該案現(xiàn)已成功偵破，抓獲8名主要犯罪嫌疑人。
8、新密市局成功偵破崔某POS套現(xiàn)養(yǎng)卡涉嫌非法經(jīng)營案
2020年4月，我局根據(jù)群眾舉報一舉端掉新密市某小區(qū)內信用卡套現(xiàn)養(yǎng)卡違法犯罪窩點，現(xiàn)場查獲信用卡370余張，POS機12臺，以及大量信用卡賬單和POS機單。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某通過非法途徑在銀行注冊特約商戶POS機業(yè)務，從事為他人惡意刷卡套現(xiàn)、非法支付結算等違法犯罪活動，收取高額手續(xù)費，牟取不正當利益，非法經(jīng)營數(shù)額達5000余萬元，嚴重影響金融管理秩序。該案現(xiàn)已成功告破，犯罪嫌疑人崔某已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
9、經(jīng)偵支隊成功偵破某教育科技公司高管魏某違反保密協(xié)議侵犯商業(yè)秘密案
2019年2月份，犯罪嫌疑人魏某利用其擔任某教育科技公司高管的身份便利，掌握了該公司大量學員名單、營銷計劃、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、定價政策、模擬試題、講義資料等核心商業(yè)秘密，魏某從受害公司離職后違反競業(yè)限制到鄭州另一教育科技公司工作并擔任河南片區(qū)負責人，其違反與原公司簽訂的保密協(xié)議，將其掌握的大量原公司核心商業(yè)秘密提供給任職公司使用，安排人員按照其拷貝竊取的原公司大量學員名單及手機號，通過短信群發(fā)平臺發(fā)布其任職公司的招生廣告信息，給原告公司造成較大經(jīng)濟損失。目前，該案已成功告破，我局依法對犯罪嫌疑人魏某采取強制措施，案件正在進一步辦理中。
10、經(jīng)偵支隊成功偵破唐某偽造貸款資料騙取銀行貸款系列案件
犯罪嫌疑人唐某以某建材公司及擔保人做擔保，與鄭州某銀行開展建材市場商戶貸款業(yè)務，簽訂最高額保證擔保合同，可為某建材市場內的單個商戶向該銀行最高申請300萬經(jīng)營性貸款。但在實際貸款過程中，唐某伙同該建材公司員工田某、趙某，為市場商戶偽造建材購銷合同，虛構交易，騙取銀行貸款，為非該市場商戶出具虛假的市場商戶租賃協(xié)議，偽造建材購銷合同，騙取銀行貸款。貸款到賬后最終轉賬至唐某本人或其指定賬戶，由其實際支配使用，用于其經(jīng)營投資和消費等支出。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人唐某利用以上方式，共計為27人辦理了銀行貸款，騙取貸款金額共計7000余萬元，其中唐某個人實際支配使用6000余萬元。該案現(xiàn)已成功告破，犯罪嫌疑人唐某等3人已被我局依法采取刑事強制措施。
來源：大河客戶端 編輯：杜思龍
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