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pos機(jī)對(duì)公
來(lái)源：柳州警方
3月24日清晨，柳州市警方打擊非法買(mǎi)賣企業(yè)對(duì)公賬戶的“斷鏈”行動(dòng)打響第一槍，在市內(nèi)5個(gè)城區(qū)和柳城縣、鹿寨縣、融水苗族自治縣以及桂林市興安縣、靈川縣，先后抓獲涉嫌買(mǎi)賣企業(yè)對(duì)公賬戶的犯罪嫌疑人90人，查繳涉案筆記本電腦6臺(tái)、POS機(jī)10個(gè)，以及數(shù)量眾多的公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾。
涉案對(duì)公賬戶暗藏黑色產(chǎn)業(yè)
今年1月底以來(lái)，柳州市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（以下簡(jiǎn)稱“反詐中心”）在工作中發(fā)現(xiàn)，有一批在柳州市銀行開(kāi)立的企業(yè)對(duì)公賬戶在異地被用于電信詐騙。相對(duì)于個(gè)人賬戶，企業(yè)對(duì)公賬戶的資金流動(dòng)量更大，流轉(zhuǎn)資金更為便利，因而受到電信詐騙作案人員的青睞。柳州市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)劉海高度重視，指示反詐中心組織開(kāi)展核查工作，查清每一個(gè)涉案賬戶開(kāi)立、使用情況，深挖、打擊背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。
反詐中心在柳州銀保監(jiān)分局協(xié)助下，派員到這批賬戶的開(kāi)戶銀行查詢，發(fā)現(xiàn)這些涉案賬戶的開(kāi)戶人和實(shí)際持有人并非同一人，極有可能是開(kāi)戶人將銀行賬戶售賣給他人使用。經(jīng)咨詢市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，偵查人員了解到，柳州市為鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)開(kāi)辦中小企業(yè)推出一系列的優(yōu)惠政策，放寬開(kāi)辦企業(yè)、注冊(cè)公司的準(zhǔn)入條件，使注冊(cè)公司變得較為便捷。偵查人員判斷，犯罪嫌疑人應(yīng)是指使他人注冊(cè)空殼公司，并利用公司名義在銀行開(kāi)立企業(yè)對(duì)公賬戶，隨后將賬戶、銀行卡、U盾、法人代表身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章等一并收購(gòu)，轉(zhuǎn)賣給從事電信詐騙的人員用于作案。
反詐中心在柳州市公安局相關(guān)部門(mén)配合下，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的細(xì)致摸排，先后查明了近百名涉嫌買(mǎi)賣企業(yè)對(duì)公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況。這些人員的行為，涉嫌買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪、妨礙信用卡管理罪，詐騙罪。因這些買(mǎi)賣賬戶的“同行”互有“業(yè)務(wù)往來(lái)”，抓捕行動(dòng)稍有不慎便會(huì)打草驚蛇，柳州市公安局決定擇機(jī)統(tǒng)一收網(wǎng)，行動(dòng)代號(hào)“斷鏈”。
警方集中收網(wǎng)抓獲涉案人員90人
3月24日清晨6時(shí)，柳州市公安局分管刑偵工作的仲軍副局長(zhǎng)坐鎮(zhèn)反詐中心指揮，刑偵、網(wǎng)安支隊(duì)及5個(gè)公安分局、3個(gè)縣公安局共調(diào)集警力600余人，分為93個(gè)抓捕組同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)。抓捕工作進(jìn)展順利，至當(dāng)日下午6時(shí)先后在柳州市及桂林市興安縣、靈川縣抓獲犯罪嫌疑人90人，查扣涉案物品一大批。
經(jīng)初步審訊，落網(wǎng)的人員既有專門(mén)從事這一非法行當(dāng)?shù)摹敖M織者”，也有按業(yè)務(wù)量提成的“業(yè)務(wù)員”。他們雇人注冊(cè)公司、開(kāi)立企業(yè)對(duì)公賬戶，每拿到一個(gè)賬戶付給辦理人數(shù)百至1千元不等，然后轉(zhuǎn)手賣給從事電信詐騙的人員。
目前，落網(wǎng)的90人均已被警方采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步審理中。警方表示，買(mǎi)賣銀行賬戶的行為不僅擾亂金融秩序，還為各種詐騙行為提供幫助，將持續(xù)加大對(duì)這類違法犯罪的打擊力度。警方同時(shí)也告誡那些有此發(fā)財(cái)念想的人立即收手，不要為蠅頭小利而觸犯法律。
警方提醒
隨意買(mǎi)賣銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，廣大市民千萬(wàn)別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。
一是加強(qiáng)防范意識(shí)。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡和對(duì)公賬戶，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)。
二是切莫以身試法。買(mǎi)賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買(mǎi)倒賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪道路。
三是主動(dòng)舉報(bào)犯罪。一旦發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子，自覺(jué)維護(hù)良好的金融秩序。
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