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十堰移動(dòng)pos機(jī)代理
電詐團(tuán)伙頭目唐某被抓，公司里搜出一堆POS機(jī)和銀行卡。
與全國范圍內(nèi)數(shù)十起電詐案件相關(guān)聯(lián)，涉案金額高達(dá)200萬元。8日，市公安局張灣公安分局集結(jié)百余警力，兵分5路，同時(shí)行動(dòng)，一舉搗毀了隱藏在十堰城區(qū)天津路民安小區(qū)、鄖陽區(qū)國際汽車城內(nèi)的兩個(gè)涉嫌電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人18人，其中13人已被警方刑事拘留，另外5人被取保候?qū)彙?/p>
電詐資金十堰取現(xiàn)，警方循跡布網(wǎng)
1月初，張灣公安分局刑警大隊(duì)在協(xié)助新疆警方偵辦一起普通的電信詐騙案件時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)大量涉案資金在十堰取現(xiàn)。這一異?，F(xiàn)象立刻引起了警方的警覺。警方通過秘密偵查，以犯罪嫌疑人毛某、唐某為首的兩個(gè)涉嫌電詐團(tuán)伙逐一浮出水面。
為了不打草驚蛇，張灣公安分局立即成立專案組，并借助高科技手段進(jìn)一步搜集兩個(gè)詐騙團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)和活動(dòng)軌跡，悄悄地織就了一張嚴(yán)密的大網(wǎng)。
雷霆抓捕，18名嫌犯悉數(shù)落網(wǎng)
5月8日，警方接到群眾舉報(bào)，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目將見面，團(tuán)伙人員會(huì)聚集。張灣警方立即集結(jié)刑偵、經(jīng)偵、派出所精干警力等100余人，組成5個(gè)抓捕小組分赴各地蹲守。當(dāng)日上午10時(shí)，見時(shí)機(jī)成熟，指揮部一聲令下，5個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)。
在鄖陽區(qū)國際汽車城某網(wǎng)絡(luò)公司內(nèi)，20余名便衣民警沖進(jìn)辦公區(qū)，一舉控制了正在電腦前進(jìn)行轉(zhuǎn)移資金的4名嫌疑人，電腦顯示屏上記載著當(dāng)天完成的轉(zhuǎn)賬明細(xì)和任務(wù)目標(biāo)，電腦桌上則擺放著大量手機(jī)和銀行卡，以及用于轉(zhuǎn)賬的POS機(jī)和U盾等涉案物品。當(dāng)天，團(tuán)伙頭目毛某也被當(dāng)場抓獲。
民警對該公司20多個(gè)房間仔細(xì)搜查，共查獲涉案手機(jī)500余部、銀行卡500余張，電話卡800余張、電腦主機(jī)50余臺(tái)，并發(fā)現(xiàn)大量涉及公民信息的紙質(zhì)資料。
與此同時(shí)，民警還控制了十堰城區(qū)另一處電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲數(shù)名嫌疑人。據(jù)了解，該窩點(diǎn)設(shè)在偏僻小區(qū)的高層樓房內(nèi)，室內(nèi)設(shè)施簡陋，有數(shù)臺(tái)電腦和大量手機(jī)、信號(hào)發(fā)射器等作案工具。民警在搜查時(shí)還發(fā)現(xiàn)一些被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的銀行卡賬戶。
截至5月8日17時(shí)，兩個(gè)電詐團(tuán)伙共計(jì)18名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
兩團(tuán)伙轉(zhuǎn)移電詐資金200余萬元
當(dāng)天，民警通過突審嫌疑人，排查比對涉案銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)嫌疑人徐某（女）開設(shè)的兩張銀行卡，與2018年5月廣西桂林市某高校學(xué)生被人以網(wǎng)絡(luò)刷單返本金和傭金的方式詐騙人民幣3萬余元直接相關(guān)。嫌疑人唐某開設(shè)的一張銀行卡與河北省保定市某起淘寶退還保證金類詐騙案相關(guān)聯(lián)。嫌疑人毛某的一張銀行卡與廣東佛山市某起網(wǎng)上刷信譽(yù)類詐騙案相關(guān)。除此之外，嫌疑人劉某、趙某等人所開銀行卡被外地公安機(jī)關(guān)通過電信詐騙平臺(tái)查詢、凍結(jié)。目前，案件聯(lián)結(jié)工作正在進(jìn)行中。
經(jīng)查，這18名嫌疑人大都來自房縣和鄖陽區(qū)，有5名女性。兩個(gè)團(tuán)伙自2018年9月開始作案，起初有合作，后來分開單干。目前已查明，兩團(tuán)伙與全國范圍內(nèi)數(shù)十起電詐案件相關(guān)聯(lián)，涉案金額高達(dá)200萬元。
防電詐“三不一要”
民警提醒，防范電信詐騙，市民要做到“三不一要”，即不輕信，不透露，不轉(zhuǎn)賬，要及時(shí)報(bào)案。
不管不法分子使用什么甜言蜜語、花言巧語，都不要輕易相信，及時(shí)掛掉電話，不回復(fù)手機(jī)短信，不給騙子行騙機(jī)會(huì)；無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约旱男畔?，有疑問可撥?10求助咨詢；決不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬；萬一上當(dāng)受騙或聽到親戚朋友被騙，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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