網(wǎng)上有很多關(guān)于瑞銀信pos機刷自己的卡,瑞銀信近三個月累計被罰近8000萬的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于瑞銀信pos機刷自己的卡的問題，今天pos機之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、瑞銀信pos機刷自己的卡

瑞銀信pos機刷自己的卡

4月3日，第三方支付公司深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“瑞銀信”)因存在超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易等多項違法行為，被中國人民銀行深圳市中心支行(以下簡稱“央行深圳中心支行”)處以罰款6124萬元，作出處罰決定的時間為3月26日。

央行深圳市中心支行開出的罰單顯示，瑞銀信所涉及的違法行為類型為超出核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍、未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險管理措施、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易、未按規(guī)定報送可疑交易報告。

時任瑞銀信副總經(jīng)理徐慧的違法行為為未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易、未按規(guī)定報送可疑交易報告，被罰金額為17.75萬元；時任瑞銀信業(yè)務(wù)運營部總經(jīng)理龔月平則因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易等違法行為，被罰款12.75萬元；時任瑞銀信風(fēng)險控制部總經(jīng)理的覃周因未按規(guī)定報送可疑交易報告，被處以罰款5萬元。

此外，今年以來，央行重慶營業(yè)管理部、央行杭州市中心支行也紛紛對瑞銀信開出了罰單。

據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，1月10日，央行重慶營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被罰款809.5萬元，而相關(guān)責(zé)任人共被處以15.4萬元罰款。同日，央行杭州支中心行政處罰信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》，被給予警告，并合計罰沒1002.23萬元。其中被沒收違法所得金額為502.77萬元，而罰款金額為499.46萬元。

此前，2017年、2018年瑞銀信分別收到3張罰單，內(nèi)容涉及違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)、違反支付結(jié)算管理規(guī)定等， 此前瑞銀信還因9家單位因虛假商戶比例超65%，被央行點名。

天眼查信息顯示，瑞銀信信息技術(shù)有限公司成立于2008年，注冊地為深圳市福田區(qū)，注冊資本1億元人民幣，穿透后控股股東山東瑞銀信實業(yè)有限公司，目前。瑞銀信獲批的業(yè)務(wù)類型包括移動電話支付、銀行卡收單（除安徽、內(nèi)蒙、寧夏）。央行信息顯示，2019年7月，瑞銀信獲得了第三方支付牌照的續(xù)展，有效期至2024年7月。但在本次續(xù)展后，瑞銀信被央行收回在安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)的銀行卡收單權(quán)限。

據(jù)21聚投訴顯示，多位與瑞銀信相關(guān)的投訴人存在一致的訴求，在支付方面，部分瑞銀信代理表示，瑞銀信在擅自不通知的情況下凍結(jié)分潤、POS機退押金困難，無法退還機器等；還有多位商家投訴瑞銀信稱POS機刷卡不到賬，涉嫌欺詐。

以上就是關(guān)于瑞銀信pos機刷自己的卡,瑞銀信近三個月累計被罰近8000萬的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于瑞銀信pos機刷自己的卡的知識，希望能夠幫助到大家！