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pos機(jī)不支持此卡交易
11月26日，廣州市公安局新聞辦公室就近期開展的“斷卡”行動召開發(fā)布會。南都記者從會上獲悉，自9月7日“斷卡”行動以來，廣州警方共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人1744名，累計摧毀作案團(tuán)伙35個，核破案件1228宗，打掉非法買賣“兩卡”窩點69個，現(xiàn)場繳獲涉案銀行卡1294張、手機(jī)卡668張。目前，警方已聯(lián)合銀行、運營商對上述繳獲“兩卡”全部予以凍結(jié)封停。
按照公安部相關(guān)部署要求，近期，廣州警方在“斷卡”行動中取得顯著成效，對電話卡、銀行卡（下稱“兩卡”）非法買賣團(tuán)伙進(jìn)行重點打擊，包括長期從事收購販賣人員、與境外非法團(tuán)伙直接勾連人員、將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和人員等。
廣州警方通報，自9月7日“斷卡”行動以來，廣州警方共核查公安部下發(fā)“兩卡”線索54批5129條，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人1744名，包括收購販賣“兩卡”人員522名，物流及中轉(zhuǎn)人員22名，行業(yè)“內(nèi)鬼”4名。經(jīng)擴(kuò)線偵查，警方抓獲販卡上家或同案108名，累計摧毀作案團(tuán)伙35個，核破案件1228宗；打掉販賣、中轉(zhuǎn)涉案“兩卡”窩點69個，繳獲涉案銀行卡1294張、手機(jī)卡668張。目前，警方已聯(lián)合銀行、運營商對上述繳獲“兩卡”全部予以凍結(jié)封停。
另外，警方還透露，目前已聯(lián)合多家銀行對3195個“套卡”賬戶進(jìn)行封停或其他功能限制處理，同時篩查出今年新開戶的3.9萬張銀行卡進(jìn)行使用功能限制處置；聯(lián)合運營商排查并關(guān)停涉案號碼158萬個，同時，警方發(fā)現(xiàn)新開電話卡中涉電詐號碼6330個，均已推送相關(guān)運營商封停。
據(jù)了解，相關(guān)部門已針對非法買賣“兩卡”行為出臺懲戒辦法。對出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的涉案單位和個人出臺懲戒機(jī)制，5年內(nèi)暫停其在廣東省內(nèi)開立的銀行賬戶等相關(guān)業(yè)務(wù)；對有不良信用記錄的用戶，關(guān)停其所有電話號碼、固話號碼、無線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)，未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)。
南都此前從廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會議辦公室獲悉，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶的相關(guān)單位和個人還將面臨相關(guān)懲戒措施。據(jù)悉，上述單位和個人5年內(nèi)將被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其新開立賬戶。同時，人民銀行將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)。
這項懲戒措施意味著，違規(guī)單位和個人5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會經(jīng)濟(jì)活動的便利性受到限制，征信記錄也被影響，進(jìn)而影響了個人招聘求職、貸款買房等方面。
依據(jù)上述規(guī)定，廣州警方已聯(lián)合相關(guān)部門對1601個涉案銀行賬戶和74名開辦涉案電話卡的主體實施了懲戒措施，并將2.8萬名開辦“兩卡”嫌疑人列入管控黑名單。
廣州警方提醒廣大市民，非法出售、出租、出借銀行賬戶、電話卡等行為均涉嫌違法犯罪。即日起至2020年12月31日，曾出售、出租、出借銀行賬戶（卡）、電話卡的個人或單位，須主動前往銀行、通信運營商網(wǎng)點注銷。對于在規(guī)定期限內(nèi)不注銷的，公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊。
采寫：南都記者 黃小殷 通訊員 柯貞煊 張毅濤 陳玉敏
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