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小pos機(jī)回收多少錢(qián)一臺(tái)
2018年4月初，城陽(yáng)刑偵大隊(duì)接市民舉報(bào)，稱(chēng)在惜福鎮(zhèn)勞務(wù)市場(chǎng)附近有人收購(gòu)信用卡，懷疑用于非法活動(dòng)。民警隨即前往惜福鎮(zhèn)勞務(wù)市場(chǎng)，并很快鎖住嫌疑人馬某和于某。隨著調(diào)查逐漸深入，民警抽絲剝繭，揪出一個(gè)集收、販、賣(mài)于一體的犯罪團(tuán)伙。
到勞務(wù)市場(chǎng)招人辦信用卡
民警在勞務(wù)市場(chǎng)蹲點(diǎn)多日，逐漸掌握了馬某和于某作案的行動(dòng)軌跡。平日，馬某和于某經(jīng)常駕駛小轎車(chē)來(lái)到勞務(wù)市場(chǎng)，以辦信用卡為由召集人員，并根據(jù)辦卡數(shù)量承諾給予少則數(shù)百元、多則上千元的費(fèi)用。待人員達(dá)到8人，兩人便驅(qū)車(chē)將他們拉至附近營(yíng)業(yè)廳，為每人新辦一張手機(jī)卡，隨后又將召集的人員帶到銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，讓他們用自己的身份證和新手機(jī)卡申請(qǐng)一張信用卡。
這樣一套完整的手續(xù)辦下來(lái)，馬某和于某就掌握了這些召集來(lái)的人員的信用卡、U盾、手機(jī)卡以及身份證復(fù)印件和相關(guān)賬號(hào)密碼，這些被稱(chēng)為一套“信息”，每套“信息”可換取200元報(bào)酬。民警初步統(tǒng)計(jì)，馬某和于某每天能召集8人左右，每人約辦五六套“信息”。民警發(fā)現(xiàn)，一些勞務(wù)市場(chǎng)的農(nóng)民工只看到眼前利益，很少考慮自身的信息安全。
買(mǎi)來(lái)的信用卡加價(jià)轉(zhuǎn)手
馬某和于某收集信用卡做什么？通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)兩人大都將收集的信用卡通過(guò)快遞方式郵寄給即墨男子張某。連日走訪(fǎng)，民警確定張某即為馬某和于某的上家。通過(guò)對(duì)張某的信息分析和日常軌跡研判，民警發(fā)現(xiàn)一條信用卡開(kāi)卡、收購(gòu)、出售的灰色鏈條。
原來(lái)，馬某和于某將手中信用卡加價(jià)賣(mài)給中間人張某。張某除了數(shù)名下線(xiàn)外，還通過(guò)多個(gè)微信號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)進(jìn)“信息”，張某的“信息”一部分賣(mài)給上線(xiàn)黃某等人，另一部分賣(mài)給同為中間人的于某某和崔某。于某某不僅購(gòu)進(jìn)張某的“信息”，也發(fā)展了自己的下線(xiàn)董某等人，他手中的“信息”一部分賣(mài)給崔某，一部分通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道賣(mài)到河南、廣東等地。而崔某主要從于某某和張某處購(gòu)得“信息”，然后賣(mài)到海南、深圳等地。
認(rèn)識(shí)到案情重大，城陽(yáng)警方隨即成立青島公安城陽(yáng)分局電信詐騙專(zhuān)案組，由16名民警專(zhuān)項(xiàng)偵辦案件。經(jīng)各部門(mén)聯(lián)合，民警梳理了嫌疑人的聯(lián)系對(duì)象、作案窩點(diǎn)等，在長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月連續(xù)摸排追蹤后，最終讓這條集收、販、賣(mài)一體的作案犯罪團(tuán)伙浮出水面，確定了即墨的3名主犯、廣東東莞3名上線(xiàn)、吉林的1名上線(xiàn)，以及像馬某和于某般，遍布全國(guó)各地的下線(xiàn)收卡人30余名。
這些信用卡多被用來(lái)犯罪
眼見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，民警立刻實(shí)施抓捕。為怕打草驚蛇，也為切實(shí)掌握犯罪證據(jù)，民警決定先從上線(xiàn)收網(wǎng)。南至東莞、北至吉林，民警先后輾轉(zhuǎn)10余地市，將犯罪團(tuán)伙上線(xiàn)盡數(shù)抓獲。據(jù)抓獲的上線(xiàn)犯罪嫌疑人交代，根據(jù)每個(gè)下線(xiàn)的能力不同，他們回收信用卡的價(jià)格也不同，但均采取層層“扒皮”的方式，一級(jí)比一級(jí)回收的價(jià)格高。
辦案民警說(shuō)，上線(xiàn)犯罪嫌疑人手中掌握的“信息”大部分賣(mài)往國(guó)內(nèi)各地，可能有些已落到不法分子或電信詐騙人員手中，用于境外賭博、洗錢(qián)、電信詐騙、行賄受賄、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移等違法犯罪行為，這些被非法交易的信用卡，成為滋生金融犯罪、電信詐騙的溫床。
犯罪團(tuán)伙上線(xiàn)盡數(shù)落網(wǎng)后，民警決定對(duì)犯罪嫌疑人馬某和于某展開(kāi)抓捕。經(jīng)連日跟蹤，8月6日中午，民警先在城陽(yáng)人民廣場(chǎng)附近將正準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)外出的于某抓獲，隨后又在長(zhǎng)城路一網(wǎng)吧將馬某抓獲，兩人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
隨后，根據(jù)快遞單信息，在即墨一小區(qū)11樓房中，民警抓獲了張某在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人。經(jīng)了解，其余4人中，有1人是張某雇來(lái)驗(yàn)證“信息”真?zhèn)蔚?，其?人則是張某下線(xiàn)，正巧來(lái)送“信息”?，F(xiàn)場(chǎng)，民警查獲了信用卡200余張。
“收卡人”被巨額暴利誘惑
馬某稱(chēng)，自己收購(gòu)信用卡約有2年了，之前當(dāng)過(guò)滴滴司機(jī)、機(jī)場(chǎng)臨時(shí)工，但總感覺(jué)掙錢(qián)太少。一次偶然機(jī)會(huì)，他在一個(gè)微信群中接觸到了收購(gòu)信用卡賺錢(qián)的渠道，和發(fā)布信息的人交談后，馬某認(rèn)為干這個(gè)不錯(cuò)，便在線(xiàn)人介紹下逐步加入到這一灰色產(chǎn)業(yè)鏈中。與馬某不同，于某原本的工作就是辦理信用卡、pos機(jī)等，與信用卡“感情”頗深。因?yàn)楣ぷ骶壒?，于某加入了不少信用卡相關(guān)微信群，他也是在群中接觸到收購(gòu)信用卡賺錢(qián)的門(mén)道，并轉(zhuǎn)行當(dāng)起“收卡下線(xiàn)”。
民警介紹，要得到一套“信息”，于某和馬某除了付出200元好處費(fèi)外，還要承擔(dān)50元的手機(jī)卡預(yù)存費(fèi)用，以及50元左右的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)，加起來(lái)每套信息的成本約300元，而“信息”轉(zhuǎn)手一賣(mài)就是五六百元。去勞務(wù)市場(chǎng)一趟他們約能召集8人，每人約辦五六套“信息”，每套“信息”最少賺取500元差價(jià)，則一天最少可賺取20000元。
除此之外，“一線(xiàn)收卡人員”還通過(guò)找親戚、朋友幫忙收購(gòu)信用卡；利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)手段發(fā)布收購(gòu)信用卡信息；利用偽基站、手機(jī)短信、街頭小廣告等發(fā)布收購(gòu)信用卡信息；以給他人辦貸款等為由，收購(gòu)信用卡等。值得注意的是，這個(gè)信用卡犯罪團(tuán)伙中大多數(shù)人都是通過(guò)微信群結(jié)識(shí)，有些人根本沒(méi)見(jiàn)過(guò)，只靠微信和電話(huà)聯(lián)絡(luò)，收集的“信息”被他們包裝在小包裝袋中，通過(guò)快遞運(yùn)送。
售賣(mài)信用卡害人害己
為何會(huì)有信用卡灰色鏈條？民警介紹，很多買(mǎi)進(jìn)信用卡的不法之徒，通常利用買(mǎi)來(lái)的信用卡等信息注冊(cè)各類(lèi)賬號(hào)，為自己謀取不義之財(cái)作擋箭牌。例如常見(jiàn)的朋友圈假好友騙錢(qián)、各類(lèi)吸錢(qián)二維碼等，買(mǎi)來(lái)的信息既掩藏了不法之徒的身份，又為他們提供了合理的洗錢(qián)途徑。
民警提醒，信用卡內(nèi)存儲(chǔ)了大量個(gè)人信息，若因貪圖小便宜出售自己的信用卡，很可能被收卡人用來(lái)從事非法活動(dòng)，給自己帶來(lái)巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。一旦所售信用卡出現(xiàn)信用問(wèn)題，最終都會(huì)追溯到核心賬戶(hù)，會(huì)導(dǎo)致個(gè)人信用受損，甚至承擔(dān)連帶責(zé)任。同時(shí)，售賣(mài)自己的信用卡還為電信詐騙犯罪分子提供了有利可圖的機(jī)會(huì)，也提供了騙取錢(qián)財(cái)?shù)谋憷麠l件，侵害了公民的個(gè)人信息。信用卡買(mǎi)賣(mài)的背后，指向多項(xiàng)不法行為，包括電信詐騙、洗錢(qián)、行賄、受賄等。截至目前，民警已成功抓獲犯罪嫌疑人17人，繳獲信用卡400余張，作案工具筆記本電腦3臺(tái)，手機(jī)20余部，POS機(jī)7臺(tái)。另外，其他犯罪嫌疑人已經(jīng)列為網(wǎng)上追逃。目前，案情仍在進(jìn)一步偵辦中。
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