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湖南網(wǎng)絡(luò)pos機代理
2019年以來，為實現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“兩升兩降”工作目標，信陽市公安局老城分局在抓好“壓發(fā)案、抓宣傳”的同時，強化專案偵辦，及時追贓挽損，堅持打防結(jié)合、以打開路，對電詐犯罪團伙不留死角、全鏈條打擊，掀起了打擊電詐犯罪新高潮。
近日，老城警方在市局相關(guān)部門的大力支持下，遠赴湖南省長沙市、懷化市等地，成功打掉了一個冒充熟人、領(lǐng)導實施詐騙的犯罪團伙，搗毀窩點1處，8名成員全部落網(wǎng)，初步破案9起，共追繳贓款20余萬，達到了“凡是電詐黑色產(chǎn)業(yè)必須全鏈條狠打”的打擊效果。
2019年3月中旬，老城分局接到市民郭某報案稱，其前幾天接到一個電話，對方自稱是平橋區(qū)食藥監(jiān)局的吳隊長，第二天該男子以送禮向其借錢為由，共詐騙郭某現(xiàn)金72000元。
接案后，案件偵辦大隊六中隊立即進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果案情反饋至市局反詐中心，經(jīng)研判串并，發(fā)現(xiàn)信陽市平橋區(qū)、商城縣、固始縣等地近期發(fā)生過多起類似詐騙案，且部分詐騙資金都在長沙、懷化等地POS機套現(xiàn)和在ATM機取現(xiàn)。
為早日破案挽回群眾的損失，分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，強力攻堅，全力偵辦。
3月28日，專案偵查員驅(qū)車赴長沙開展偵查工作。在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，偵查員查明涉案POS機的持有人為某理發(fā)店老板何某（男，湖南懷化市人），該POS機自今年1月份來有大量可疑資金進行刷卡套現(xiàn)。偵查員立即圍繞何某展開秘密偵查，經(jīng)連續(xù)多日的摸排調(diào)查工作，成功發(fā)現(xiàn)有5名嫌疑人涉嫌幫助何某轉(zhuǎn)款、套現(xiàn)，詐騙款項均流向湖南懷化市。偵查員立即馬不停蹄趕到懷化市，調(diào)取相關(guān)嫌疑人的取款視頻，經(jīng)分析研判，成功鎖定了取款嫌疑人陳某某（男，湖南懷化市人）和楊某某（女，重慶酉陽縣人）。
但是，打電話嫌疑人的身份和藏匿地點仍無法確定，案件偵辦工作一時陷入停滯。不過，偵查員們沒有氣餒，多次召開案情研討會，集思廣益，重整思路，最后決定圍繞取款嫌疑人陳某某、楊某某的社會關(guān)系展開調(diào)查，經(jīng)過大量艱苦細致的內(nèi)調(diào)外查，警方發(fā)現(xiàn)打電話嫌疑人可能躲藏在懷化市某居民小區(qū)。于是，偵查員在該小區(qū)架網(wǎng)布控，經(jīng)多日連續(xù)作戰(zhàn)，4月15日，打電話嫌疑人進入警方視線。
經(jīng)查，嫌疑人為楊某（男，河南信陽市人），其自今年1月份以來多次乘車至懷化，且在懷化的時間與受害者被騙的時間相吻合。至此，該團伙話務(wù)、收購銀行卡、取款等環(huán)節(jié)所有犯罪嫌疑人均浮出水面，陳某某、楊某等人實施詐騙犯罪的窩點就在該小區(qū)內(nèi)，收網(wǎng)時機已成熟。
16日，分局增援民警分隊趕赴長沙市、懷化市開展抓捕工作。17日，民警克服嫌疑人分散藏匿等諸多困難，經(jīng)精心部署安排，兩地同時行動，一舉成功抓獲楊某、陳某某等8名涉案嫌疑人。行動中，警方共扣押作案用銀行卡48張、POS機5臺、手機12部、電話卡50余張等涉案物品，還發(fā)現(xiàn)了1500余條群眾的個人信息。嫌疑人楊某、陳某某被抓前半小時，剛剛詐騙成功7萬余元。
經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人楊某與陳某某系2018年6月份在長沙某酒吧喝酒時相識，因兩人經(jīng)濟一直比較拮據(jù)，便一起謀劃冒充受害人熟人或領(lǐng)導實施詐騙，楊某提供作案手機、手機號、信陽籍人士的個人信息，并撥打受害者的電話，陳某某負責聯(lián)系長沙的何某等嫌疑人購買銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，所得贓款由陳某某取現(xiàn)后按比例進行分配。
目前，違法犯罪嫌疑人楊某、陳某某、楊某某、何某、何某1（男，湖南岳陽市人）、何某2（男，湖南懷化市人）、何某3（男，湖南懷化市人）、孫某某（男，湖南岳陽市人）等8人均已被依法刑拘，案件正在進一步深挖辦理之中。
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來源：信陽老城公安
編輯：鄭 虹
校對：陳明娟 審核：付宇峰
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