網(wǎng)上有很多關于而pos機的老板卻被抓了,乾付寶等多家二清支付平臺被抓的知識，也有很多人為大家解答關于而pos機的老板卻被抓了的問題，今天pos機之家(m.afbey.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

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1、而pos機的老板卻被抓了

而pos機的老板卻被抓了

今年3月，北海警方對一個為境外賭博網(wǎng)站提供非法支付業(yè)務的犯罪團伙展開縝密偵查，在偵查中，警方發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙主要通過接入第三方支付平臺以及其他服務商的接口開發(fā)、搭建國內(nèi)第四方非法支付平臺，即所謂的“跑分平臺”，為境外的賭博網(wǎng)站收取和轉移賭客在我國境內(nèi)參與賭博充值的賭資。

這個犯罪團伙涉案人員多分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等12省，而且層級人員結構分明，主要由“金主”、渠道商、技術人員、碼商等層級人員構成。

據(jù)警方介紹，“金主”與涉案省市的渠道商對接，提供非法資金來源，而渠道商承接“金主”提供的資金量后，就交給各自的碼商進行跑分洗錢。

賭客通過收款二維碼向碼商支付賭資，碼商收集賭資上交給渠道商，渠道商把賭資打到“金主”指定的眾多銀行賬戶，并從中抽取1%至4%不等的傭金。就這樣，層層對接，完成了賭資的支付結算、流轉、清洗過程，且每個支付平臺洗錢流量均日高達1000萬元以上。

6月1日，在公安部統(tǒng)一協(xié)調、自治區(qū)公安廳指揮部署下，廣西北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等12省，同步開展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動，成功搗毀了一個為境外賭博網(wǎng)站提供非法支付業(yè)務，流轉、清洗非法資金的特大跨境犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人90名，涉案資金超300億元。至此，北海警方一舉搗毀了這個特大跨境洗錢團伙。

7月10日，北海市檢察院依法以非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪分別對王某文等77名犯罪嫌疑人批準逮捕。

二、陜西警方打掉特大非法資金支付結算犯罪團伙

據(jù)央視新聞報道，今年4月到6月，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮調度下，陜西警方多警種聯(lián)合行動，成功打掉一個覆蓋全國的特大非法資金支付結算犯罪團伙，涉案總金額達50億元。

今年4月下旬，陜西省公安廳運用大數(shù)據(jù)分析研判，發(fā)現(xiàn)一個以福建籍人員謝某某為首的團伙，在陜西、福建等7個省，涉嫌為境外賭博、色情等非法網(wǎng)站提供資金結算業(yè)務。隨即陜西省公安廳經(jīng)偵總隊和咸陽市公安局對該團伙展開調查。這些犯罪嫌疑人自己利用技術，租賃服務器，搭建了一個平臺，他們在這個平臺上可以進行類似銀行的資金支付結算業(yè)務。

經(jīng)過一個多月的偵查，專案組民警共查詢涉案銀行賬戶交易明細1434萬余條，涉案總金額達50億元。依托這些數(shù)據(jù)，警方對非法支付平臺和為其提供上游支付接口的團伙，以及網(wǎng)絡平臺搭建的團伙、販賣銀行卡和二維碼的團伙全部進行了鎖定。

今年6月12日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮調度下，專案組200多名民警分為22個抓捕小組分別在西安、福州、泉州、廈門、三亞、溫州等地開展集中收網(wǎng)抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人23人，凍結銀行賬戶8893個、凍結資金8676萬余元，成功打掉非法資金支付結算平臺4個。目前，案件正在進一步偵辦中。

近期，相城分局會同刑警支隊對網(wǎng)警支隊推送的“四方支付平臺乾付寶”線索開展深度研判，通過全面查詢分析該四方支付平臺上下游資金流，并派出偵查小組前往江西贛州開展實地偵查，快速查明了乾付寶系為菲律賓賭博網(wǎng)站提供代收賭資二維碼服務，并成功鎖定窩點位于菲律賓的上游水房“榴蓮支付”，以及窩點位于境內(nèi)為乾付寶搭建平臺、推廣引流，以及涉嫌為“榴蓮支付”二次清洗涉案資金的境內(nèi)水房等多個環(huán)節(jié)犯罪團伙。

7月23日，相城分局會同刑警支隊、網(wǎng)警支隊、技偵支隊，組織精干警力60余名，分別在江西贛州、湖南懷化、福建泉州、莆田、山東聊城等地同步開展集中收網(wǎng)行動，成功搗毀犯罪窩點6處，目前已抓獲犯罪嫌疑人21名，現(xiàn)場查扣電腦24臺，手機98部，銀行卡120張，手機卡50張，服務器10臺，多卡寶設備1臺，汽車5輛。

研判發(fā)現(xiàn)，乾付寶于2020年3月啟用至今，同時為多個境外賭博網(wǎng)站代收賭資1900余萬元，菲律賓榴蓮支付等上游“水房”為境外多個賭博網(wǎng)站非法支付結算資金8.7億元?，F(xiàn)專案組成功凍結涉案賬戶1813個（其中對公賬戶168個，個人賬戶1645個），成功凍結涉案資金2460余萬元。

經(jīng)初步審查，“乾付寶”第四方支付平臺是以犯罪嫌疑人賴某新、張某勝為骨干實際運營，利用平臺注冊的碼商賴某嬌等多人支付寶二維碼為境外賭博網(wǎng)站代收賭資、非法轉移資金獲利；該平臺由窩點位于湖南懷化的犯罪嫌疑人李某琦、李某2人技術開發(fā)維護，并由福建莆田的普某賓等3人進行推廣引流。

目前，案件還在進一步擴線抓捕和資金凍結中。

四、湖南北湖警方破獲涉案10億網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈！

2020年5月10日，北湖分局警情聯(lián)動中心接群眾舉報，有人在燕泉路一家屬區(qū)出租屋內(nèi)利用互聯(lián)網(wǎng)洗錢。北湖分局立即組織民警前往調查，成功在出租屋內(nèi)繳獲2臺電腦、 12部手機及大量銀行卡。

通過專案組一系列調查，一個以江西宜春人龍某東為首，為境外電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪集團提供結算服務的互聯(lián)網(wǎng)犯罪生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面，該犯罪團伙案件脈絡、組織架構逐步被厘清明確。

①首先，通過外聘軟件公司搭建網(wǎng)絡跑分平臺。平臺可將支付寶賬戶的收款二維碼進行技術測試后，上傳到跑分平臺供團伙使用。

②然后，頂級代理人招募“跑分人員”，需足夠多、且可供自己控制使用的支付寶收款二維碼。招募來的“跑分”人員會先在網(wǎng)絡跑分平臺上注冊并交納幾千元或上萬元的“保證金”。

③其次，對接境外電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪集團，將來歷不明的錢款通過大量支付寶賬戶，以“零進整出”的方式，為類似犯罪集團海量非法資金清洗漂白，以逃避金融體系監(jiān)管。

完成洗白后，犯罪集團以每筆資金2.5%-2.8%為傭金，返還給跑分平臺。

經(jīng)專案組一個多月的縝密偵查，民警擴線出3個境內(nèi)洗錢跑分平臺，2個省級支付寶“跑分”代理，3個下層跑分代理團伙。

6月16日，抓捕時機逐步成熟，北湖分局組織100余名警力，分成15個抓捕小組，分別奔赴江西宜春、萍鄉(xiāng)和長沙、株洲、衡陽等地，一舉抓獲13名主要骨干成員。繳獲60余臺電腦、130部手機，284張銀行卡，凍結800萬余元涉案資金。據(jù)統(tǒng)計，該團伙跑分平臺帳號達1000余人，涉案流水總金額10億元。

目前，該16名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被刑事拘留，案件還在進一步審理當中。

五、涉案千億！“云付”APP案判決書發(fā)布

涉案資金流水高達千億的“云付APP”案近日有了最終結果，經(jīng)審理查明2015年下半年，廈門市XX電子商務有限公司的（以下簡稱XX公司，后更名為廈門市XXXX信息技術有限公司）法定代表人周師榮與趙正銳經(jīng)過共謀，共同開發(fā)具有支持無卡支付的POS機功能的聚合移動支付收款軟件云某APP，以虛構交易的方式非法從事資金支付結算的犯罪活動。

云付所涉及的非法經(jīng)營數(shù)額超過1005億。判決書上顯示，2015年下半年，周師榮與趙正銳經(jīng)過共謀，共同開發(fā)具有支持無卡支付的POS機功能的聚合移動支付收款軟件云某App，以虛構交易的方式非法從事資金支付結算的犯罪活動。

周師榮通過對接上游銀行機構、支付機構，為云某平臺提供資金結算支付通道。同時，被告人周師榮等人以“金融創(chuàng)新”為幌子，違反收單規(guī)定，將個人注冊會員虛擬為小微商戶，通過銀行卡支付、掃碼支付等方式，為會員提供信用卡套現(xiàn)等虛假交易服務，從中賺取會員刷卡費率與上游支付通道的費率差、會員升級分潤等。

其間，XX平臺采用“互聯(lián)網(wǎng)+金融+支付+創(chuàng)客”的運營模式，以“人人金融、人人分紅”、“三級分銷、無限裂變”為誘餌，以低費率、高分潤、招商返點進行推廣，利用會員拉下線賺取分潤方式縱向發(fā)展會員，利用收取代理年費貼牌定制的方式，橫向為代理商定制了“XX錢包”、“YY錢包”等172個App推廣XX平臺，由XX平臺為代理商提供客戶審核、售后客服、資金結算、升級更新、系統(tǒng)維護、服務器架設等技術支持。

根據(jù)判決書顯示，主犯周師榮（云付董事長）、趙正銳（云付總經(jīng)理）、張涼涼（周師榮妻子，云付財務）等16人均被判刑，其中周師榮犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣一千六百萬元。被告人趙正銳犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一千萬元。張涼涼犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八十萬元。除此三人以外，其他涉案人員均判處5年以下有期徒刑。

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