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pos機(jī)客服違法嗎
6月15日，廣州市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，南都記者在會(huì)上獲悉，廣州海珠警方歷時(shí)6個(gè)月偵查和跨省收網(wǎng)，最終將一個(gè)隱藏在海南省儋州市和四川省綿陽(yáng)市，由話務(wù)組、“洗錢”組、取款組組成，專門冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙全部成員悉數(shù)抓獲。該團(tuán)伙也是海珠警方在 “颶風(fēng)2020”“凈網(wǎng)2020”等打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中，首個(gè)全鏈條搗毀的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
卡未離身卻被盜刷，假“網(wǎng)貸客服”套取驗(yàn)證碼
“2019年10月，海珠警方接到轄區(qū)居民報(bào)警，稱其信用卡在從未離身的情況下，被人分三次消費(fèi)盜刷?！睆V州市公安局海珠區(qū)分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王雪峰告訴南都記者，事主李先生幾天前在家中收到過(guò)一條短信息，稱其信用卡嚴(yán)重違規(guī)，將被停用，不僅要追究其法律責(zé)任，而且會(huì)上報(bào)征信系統(tǒng)。
隨后，李先生信以為真，慌忙回?fù)芰硕绦胖械乃^客服電話。對(duì)方自稱某網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員，可幫李先生消除違規(guī)記錄，重新激活賬戶。李先生在對(duì)方的“指引”下，向自己的信用卡賬戶內(nèi)存入了28000元，進(jìn)行所謂的重新激活操作，并且向?qū)Ψ教峁┝说卿洸僮鲿r(shí)銀行發(fā)送的驗(yàn)證碼。
李先生收到的詐騙短信截圖。
李先生本以為按照“客服人員”的提示操作，問(wèn)題就解決了。誰(shuí)想到，他幾天后登錄手機(jī)銀行查看時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)存入信用卡內(nèi)的28000元已被全部消費(fèi)，收款方是個(gè)昵稱為“吳XX”的陌生賬戶。
南都記者從警方獲悉，事主李先生是遭遇了冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙子是通過(guò)套取其驗(yàn)證碼，登錄其賬號(hào)進(jìn)行消費(fèi)操作，從而將資金轉(zhuǎn)走的。
案件背后隱藏專業(yè)“洗錢”團(tuán)伙
接報(bào)后，海珠警方打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì)迅速介入，展開(kāi)調(diào)查，確認(rèn)了李先生信用卡內(nèi)的28000元資金，被犯罪嫌疑人以消費(fèi)的方式，分三次轉(zhuǎn)入了“吳XX”賬戶。接著，這筆資金再被人通過(guò)多個(gè)銀行卡和第三方平臺(tái)賬戶進(jìn)行多級(jí)拆分流轉(zhuǎn)，最終集中轉(zhuǎn)入了海南省儋州市和四川省綿陽(yáng)市的幾個(gè)賬戶。
通過(guò)深入分析比對(duì)，民警還發(fā)現(xiàn)，其中多張銀行卡賬戶涉及全國(guó)范圍內(nèi)的多宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過(guò)這些賬戶的日均資金流水達(dá)20余萬(wàn)元。
綜合上述偵查研判，民警分析出，隱藏在該案背后的，是一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行“洗錢”的專業(yè)團(tuán)伙。該團(tuán)伙藏匿在綿陽(yáng)市，負(fù)責(zé)對(duì)詐騙資金進(jìn)行拆分和層層流轉(zhuǎn)，最終將贓款洗白。其與詐騙環(huán)節(jié)中的話務(wù)組、取款組緊密勾連，分工明確，共同組成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈。
對(duì)此，海珠警方迅速成立了由打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)及相關(guān)派出所組成的專案組，全力展開(kāi)偵查。
話務(wù)組取款組“洗錢”組串起電詐犯罪鏈
根據(jù)前期偵查掌握的情況，專案組迅速兵分兩路，前往儋州市和綿陽(yáng)市循線開(kāi)展追查。
在市公安局相關(guān)部門和當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，專案組很快鎖定了在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)銀行自動(dòng)柜員機(jī)進(jìn)行提款操作的幾名嫌疑人。專案組逐步深入排查，相繼鎖定了潛藏在儋州市內(nèi)負(fù)責(zé)話務(wù)組的符某其（男，32歲）和負(fù)責(zé)取款組的符某鵬（男，20歲）等10名犯罪嫌疑人，以及隱匿在綿陽(yáng)市內(nèi)，由犯罪嫌疑人馬某（男，23歲）組織的“洗錢”團(tuán)伙。
至此，一個(gè)由位于儋州市的話務(wù)組、取款組以及位于綿陽(yáng)市的“洗錢”組構(gòu)成的冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。
警方正在對(duì)話務(wù)組藏身的瓦房進(jìn)行搜查。
跨省收網(wǎng)追逃，團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
在徹底查清上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員組成、分工架構(gòu)以及活動(dòng)規(guī)律，并充分掌握其犯罪證據(jù)后，專案組迅速制定了抓捕方案。
2020年1月2日，專案組在儋州市和綿陽(yáng)市同步實(shí)施跨省收網(wǎng)行動(dòng)。從當(dāng)日8時(shí)至11時(shí)許，民警先后將符某其、符某鵬、馬某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)50部、銀行卡60余張，以及POS機(jī)、電腦等作案工具一批。
經(jīng)審訊，符某其等犯罪嫌疑人相繼供認(rèn)其冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)，并交代團(tuán)伙核心成員、幕后老板符某稱（男，36歲）已在警方收網(wǎng)行動(dòng)前潛逃。
專案組立即對(duì)符某稱展開(kāi)追逃，終于在5月21日將符某稱抓獲歸案，全鏈條徹底搗毀了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
海珠警方初步查證，符某稱在儋州糾結(jié)符某其等人組成詐騙話務(wù)組和取款組，并將話務(wù)組藏在其鄉(xiāng)下農(nóng)場(chǎng)的一間瓦房?jī)?nèi)。2019年10月，符某稱又與在綿陽(yáng)進(jìn)行“洗錢”的馬某搭上了線，開(kāi)始通過(guò)馬某的團(tuán)伙對(duì)詐騙資金進(jìn)行拆分流轉(zhuǎn)，馬某則從每筆流轉(zhuǎn)的資金中抽傭牟利。
目前，犯罪嫌疑人符某稱已被警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人符某其、馬某等已被依法逮捕。海珠警方已初步查證，上述詐騙團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)案件11宗，涉案資金50余萬(wàn)元，并凍結(jié)其涉案賬戶70余個(gè)。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示，本案中的詐騙團(tuán)伙通過(guò)非法渠道獲取公民身份證、手機(jī)號(hào)和銀行卡信息后，使用軟件發(fā)送謊稱事主“信用卡違規(guī)”“將被追究法律責(zé)任”“影響個(gè)人征信”等內(nèi)容的短信，給事主造成心理壓力和恐慌。事主一旦輕信，回?fù)芰硕绦胖械碾娫捥?hào)碼，該團(tuán)伙便會(huì)打出可幫助事主消除違規(guī)記錄、重新激活賬戶的“溫情牌”，誘騙事主一步步落入騙局。市民切勿相信任何聲稱可幫助消除信用卡違規(guī)記錄或貸款記錄，將賬號(hào)重新激活的信息及來(lái)電。任何情況下，都不能向他人透露銀行發(fā)送的驗(yàn)證碼信息。
采寫：南都記者 敖銀雪 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏
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