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pos機(jī)壞了丟了怎么辦
在成都注冊公司，與第三方支付公司簽訂協(xié)議后，他們通過PS技術(shù)用他人身份信息偽造商戶營業(yè)執(zhí)照，注冊申領(lǐng)POS機(jī)提供給他人，用于在澳門從事非法買賣外匯活動……
5月13日，紅星新聞記者從四川資陽警方獲悉，兩年前，資陽警方在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，破獲了一起西南地區(qū)最大的跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營案。這批POS機(jī)非法移機(jī)至澳門后，被犯罪團(tuán)伙用于非法買賣外匯，為內(nèi)地至澳門的賭客等套現(xiàn)近12億元。目前，犯罪團(tuán)伙盤踞在成都的3人均已獲刑，最高被判處有期徒刑6年。
“商機(jī)”：
偽造商戶執(zhí)照申領(lǐng)POS機(jī)
非法移機(jī)分利
事情還得從幾年前說起。當(dāng)時，福建男子孫某在澳門賭博時，認(rèn)識了從事?lián)Q匯業(yè)務(wù)的施某和潘某。他發(fā)現(xiàn)，兩人在為內(nèi)地游客刷卡套現(xiàn)時，使用的是境內(nèi)POS機(jī)，當(dāng)場便可兌付港幣給刷卡人。
從中嗅到“商機(jī)”的孫某，2016年來到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注冊了3家公司，做起了POS機(jī)業(yè)務(wù)。3家公司由孫某實際控制和經(jīng)營。
2017年，他以公司名義，與多家第三方支付公司簽訂銀行卡收單外包服務(wù)協(xié)議，開始介紹商戶在支付公司注冊申領(lǐng)POS機(jī)。公司的唐某和王某是他在四川本地招來的，唐某擔(dān)任文員和財務(wù)，王某負(fù)責(zé)POS機(jī)采購和聯(lián)系第三方支付公司簽訂代理協(xié)議。
王某到公司后，帶來了客戶資源，但他稱公司銷售給正規(guī)商戶的POS機(jī)業(yè)務(wù)量非常低。為此，從國內(nèi)一個客戶處了解到POS機(jī)可在境外使用的方法后，孫某根據(jù)施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技術(shù)偽造商戶營業(yè)執(zhí)照，并向支付公司以商戶名義注冊申領(lǐng)POS機(jī)。
犯罪嫌疑人用于辦理POS機(jī)的商戶營業(yè)執(zhí)照。
在唐某申領(lǐng)后，孫某和王某拿到POS機(jī)，安裝相應(yīng)程序并進(jìn)行檢測。隨后，這些POS機(jī)通過快遞方式，寄給施某等人，用于在澳門非法買賣外匯，為內(nèi)地至澳門的賭客等套現(xiàn)。
“公司與支付平臺合作，客戶刷POS機(jī)時，會支付萬分之五的手續(xù)費，公司大概能分得萬分之一點五，其余的萬分之三點五是第三方支付平臺收取的。”孫某到案后供述稱，通過分利，公司能獲得不菲的利潤。
偵破：
非法改裝移機(jī)至澳門
為內(nèi)地賭客套現(xiàn)近12億
孫某等人的非法操作，最終敗露。2019年11月6日，資陽市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，全國多個省市、多家第三方收單機(jī)構(gòu)的POS機(jī)涉嫌破解移機(jī)至澳門地區(qū)，從事非法經(jīng)營活動。立案偵查后，一個長期“盤踞在成都，活動在澳門”的犯罪團(tuán)伙浮出水面。四川省公安廳指定資陽市公安局，管轄孫某等人的非法經(jīng)營案。
2020年7月，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，資陽經(jīng)偵組織40余人分赴成都、深圳、重慶、福州4地集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，查獲銀行卡989張、POS機(jī)具189部，成功破獲這起四川首例、西南地區(qū)最大的跨境涉賭POS機(jī)非法經(jīng)營案。
警方查獲的作案用POS機(jī)。
警方對涉案物品進(jìn)行登記扣押。
“我們抓了3個，上家的4個在福建等地，我們將這4人移交給福建打擊了?！辟Y陽市公安局經(jīng)偵支隊一大隊大隊長何家宇介紹，按規(guī)定，孫某等人在成都代理申請的POS機(jī)跨省后，便會被第三方支付機(jī)構(gòu)監(jiān)控到，監(jiān)管部門會給予相應(yīng)處罰。但孫某等3人申領(lǐng)POS機(jī)并改裝后，才由他人帶到澳門去使用，這些改裝的POS機(jī)非法移機(jī)后讓監(jiān)控更難。
經(jīng)查，孫某控制的公司申領(lǐng)了9臺POS機(jī)提供給施某等人非法使用，唐某還單獨注冊了1臺提供出去。由此，孫某從賣POS機(jī)和從支付公司分成獲利6萬元，唐某和王某在公司分別領(lǐng)到工資14.65萬元、9.9萬元，唐某個人提供的POS機(jī)還讓其拿了5000元好處費。
這些綁定了商戶信息的POS機(jī)非法移機(jī)至澳門后，被施某等人用于非法買賣外匯，為內(nèi)地賭客等在澳門刷卡非法套現(xiàn)近12億元。
犯罪嫌疑人唐某指認(rèn)作案的涉案銀行卡。
“賭客到澳門去，帶不了那么多人民幣，就找這種POS機(jī)刷，然后拿港幣再去賭?！焙渭矣钫f，施某等人根據(jù)刷卡當(dāng)日人民幣與港幣的兌換匯率上下浮動，換取相應(yīng)港幣給賭客，后又將現(xiàn)金港幣兌換成人民幣轉(zhuǎn)賬至賭客的內(nèi)地賬戶。
判決：
最高刑期6年
3人被罰款并追繳違法所得
2021年6月，資陽樂至縣人民法院審理后認(rèn)為，孫某、唐某、王某為他人非法買賣外匯提供幫助，擾亂了金融市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。在共同犯罪中，起主要作用的孫某是主犯，唐某和王某系從犯。
據(jù)此，樂至縣人民法院作出一審判決，以孫某、唐某和王某犯非法經(jīng)營罪，分別判處3人有期徒刑6年，并處罰金6.6萬元；有期徒刑2年半，緩刑3年半，并處罰金16.6萬元；有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金10.8萬元。
此外，孫某的6萬元、唐某的15.15萬元、王某的9.9萬元非法所得被追繳，凍結(jié)、扣押在案的公司賬戶余額及電腦、POS機(jī)、銀行卡、手機(jī)、電話卡等物品被沒收。
不服判決的3人提起了上訴。孫某辯稱其不是主犯，原判量刑過重。唐某和王某則認(rèn)為，一審法院對他們的違法所得查明認(rèn)定事實不清、證據(jù)不足，且從犯違法所得、罰金比主犯高，請求法院依法改判。
二審出庭的檢察員也認(rèn)為，原判罰金明顯不均衡，2019年9月前唐某、王某在孫某公司領(lǐng)取的工資不應(yīng)按違法所得予以追繳。
資陽市中級人民法院審理后認(rèn)為，孫某是主犯，但唐某和王某的違法所得，應(yīng)以他們知道或應(yīng)當(dāng)知道孫某銷售到澳門地區(qū)的POS機(jī)是用于違法套現(xiàn)時，而提供幫助獲得的收入作為犯罪金額。判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定。
經(jīng)查，2019年7月，孫某控制的公司曾向第三方公司出具計劃書，同意將違法分得的利潤支付違規(guī)使用POS機(jī)罰金，唐某和王某此時應(yīng)當(dāng)知道自己的行為違法。
此外，從唐某和王某供述中可知，在2019年9月孫某公司被罰款后，兩人仍繼續(xù)為施某非法買賣外匯提供幫助。
據(jù)此，二審法院認(rèn)定唐某和王某的違法所得分別為5.3萬元、3.2萬元。
由此，資陽市中級人民法院在維持原判刑期及沒收凍結(jié)、扣押在案物品的同時，對部分判決作出改判：唐某和王某的罰金分別改為5.5萬元、4萬元，追繳的違法所得也分別改為5.3萬元和3.2萬元。
何家宇介紹，他從福建警方了解到，移交給福建的4人也已被判處相應(yīng)刑罰。此前活動在澳門的施某等人在逃，警方仍在追捕。
劉云濤 紅星新聞記者 姚永忠
編輯 彭疆
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