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長沙哪有辦個人pos機(jī)的
“我現(xiàn)在很后悔，因為這個事，可能飯碗也保不住了?！?月9日上午，在長沙市拘留所內(nèi)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被警方刑拘的方某低下了頭。方某原本是長沙某銀行湘府路支行負(fù)責(zé)對公賬戶的客戶經(jīng)理，月薪上萬，受到業(yè)績壓力和利益驅(qū)使，違規(guī)為一個詐騙團(tuán)伙的成員辦理對公賬戶，在長沙警方介入這起案件后被揪出。
方某的被查獲，是長沙警方近日重拳打擊在涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件行動中，堅持源頭治理的一個縮影。
連日來，長沙警方出重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，偵破一系列大案要案，同時警方也在偵查中發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙的資金運作離不開下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的支持。下游產(chǎn)業(yè)能夠提供大批違規(guī)注冊的手機(jī)卡、個人銀行卡、銀行對公賬戶，其中竟然有很多銀行、電信運營商內(nèi)部人員參與其中。這些“內(nèi)鬼”在明知對方從事不法活動時，在收受一定好處費后，違規(guī)為其開戶。
針對這種現(xiàn)象，長沙警方一查到底，多個區(qū)縣局破獲了多起相關(guān)案件，并刑拘了多名機(jī)構(gòu)內(nèi)的工作人員。長沙警方同時將相關(guān)情況及時通報給銀行、電信運營商的主管單位，建議落實審核主體責(zé)任，也有銀行支行長因涉違規(guī)操作被免除職務(wù)。
銀行客服經(jīng)理勾連詐騙分子，違規(guī)辦理對公賬戶被抓
近日，長沙警方掀起重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)暴，通報多起近期查獲的相關(guān)案件。警方介紹，在如今的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為一個相當(dāng)龐大的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)上游具體負(fù)責(zé)詐騙的很多在境外，他們的運作，資金流轉(zhuǎn)卻離不開國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的配合。
個人銀行卡、銀行對公賬戶是詐騙分子在詐騙受害人財物和轉(zhuǎn)移資金“洗錢”的工具，警方在介入案件偵查后發(fā)現(xiàn)，這些賬戶很多不是戶主本人所辦或者其對應(yīng)的賬戶登記信息存在虛假，這給警方的案件追查帶來了很大的難度。一些案件中涉及到的對公銀行賬戶，其登記的地址根本與實際不符合。
長沙警方的進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這些對公賬戶的辦理，竟然都與銀行內(nèi)部人員與詐騙分子的勾結(jié)相關(guān)。
在今年3月，長沙市開福公安分局成功打掉一個販賣對公賬戶的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)過審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領(lǐng)法人注冊對公賬戶時與雨花區(qū)某銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費。在掌握確鑿證據(jù)后，開福公安分局于4月29日凌晨對方某實施抓捕，后其因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方刑事拘留。
5月9日上午，瀟湘晨報記者在長沙市拘留所見到了方某。方某今年30歲，長沙人，長沙某重點大學(xué)商學(xué)院畢業(yè)，進(jìn)入銀行系統(tǒng)工作已經(jīng)7年。
方某說，早在去年下半年，他偶然間認(rèn)識了申某，申某要求其為其辦理對公賬戶，并許諾辦一個對公賬戶就給予幾百元的好處費。在銀行內(nèi)部，他本來就有辦理對公賬戶的業(yè)績要求，雙方即達(dá)成一致。
據(jù)開福公安分局刑偵大隊民警劉碩介紹，對公賬戶是指銀行為企事業(yè)單位等單位開立的銀行賬戶。其交易額限制能夠達(dá)到幾百萬元，交易頻次也更頻繁，因此被一些詐騙團(tuán)伙用來作為詐騙利用的工具躲避監(jiān)管。
按照銀行的正規(guī)操作，在辦理對公賬戶的開戶時，需要提交工商執(zhí)照，方某這樣的客戶經(jīng)理應(yīng)該按照工商執(zhí)照上的地址上門核實資料的真實性，并要公司法人到場并拍照。
民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，方某在收受對方好處后，在收到對方提供的公司資料后，并未嚴(yán)格按照規(guī)定核實對方地址真實性，而是用隨意找的一個寫字樓，并用紙張打印公司招牌，與所謂的公司法人代表合影后上傳系統(tǒng)。實際上，因為工商部門辦理執(zhí)照時并不核實地址的真實性，工商執(zhí)照上的地址為虛假的，所謂的公司法人也是犯罪嫌疑人請來專門辦理執(zhí)照的，方某在這種情況下在同一個地點為對方違規(guī)辦理了10多個對公賬戶，共獲利一萬多元。
方某對記者表示，他在認(rèn)識申某后，對方表示自己是開淘寶店的，公司注冊所在地在裝修，后銀行的風(fēng)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這些對公賬戶頻繁交易，存在異常并予以關(guān)閉，銀行領(lǐng)導(dǎo)也在大會上予以提醒。然而此后，方某再次無視規(guī)定，又再次為王某倫采取同樣的方式開通三個對公賬戶。
民警介紹，申某和王某倫實際為一個團(tuán)伙的嫌疑人，他們利用辦來的對公賬戶，高價轉(zhuǎn)手賣給詐騙團(tuán)伙使用獲利。警方收集的證據(jù)也表明，方某對申某等人在從事不法活動是事先知情的。
“平時我實際上也有一萬多一個月，因為這個事情，飯碗很可能保不住了?！狈侥潮硎荆约含F(xiàn)在感覺到很后悔。
金融業(yè)內(nèi)有“內(nèi)鬼”多銀行工作人員涉案，一支行行長被免職
方某這樣的金融業(yè)“內(nèi)鬼”并非個案。長沙市多個區(qū)縣公安局在近期都偵破了類似案件。
在長沙縣公安局偵破的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，某銀行銀迅支行營業(yè)室經(jīng)理李某某，主要負(fù)責(zé)該行對公賬戶審查。2019年3月份以來，李某某在工作中認(rèn)識了從事代辦對公賬戶業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅(qū)使，在明知張某文等人代辦的對公賬戶將會從事電信詐騙、洗錢等違法活動的情況下，對張某文等人在該行辦理對公賬戶的業(yè)務(wù)上“開綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣給電信詐騙團(tuán)伙獲利，總共涉及60余個對公賬戶，李某某共計收受張某文等人好處費2萬余元，并從銀行獲得1.4萬余元對公賬戶業(yè)績費。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負(fù)責(zé)主管商戶收款碼辦理工作。2019年12月份以來，通過他人介紹，認(rèn)識了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲任務(wù)為由，誘惑其參與到洗錢違法犯罪活動中，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺洗錢活動且無條件辦理的情況下，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號渠道和幫助，總涉及20套對公賬戶，資金結(jié)算百余萬元，非法獲利2萬余元。目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
芙蓉公安分局在偵辦公安部下發(fā)銀行對公賬號線索核查過程中，發(fā)現(xiàn)某銀行蔡鍔路支行客戶經(jīng)理龍某違規(guī)審批辦理多套對公賬號；天心公安分局在查處一起非法買賣對公賬戶案件中，發(fā)現(xiàn)某銀行華升支行工作人員陳某在明知中介前期代辦賬戶被大量風(fēng)控凍結(jié)的情況下繼續(xù)違規(guī)開設(shè)；岳麓公安分局發(fā)現(xiàn)某銀行新華支行業(yè)務(wù)員楊某某違規(guī)辦理對公賬戶17戶，其中2戶因涉嫌詐騙被凍結(jié)，但該支行行長白某某在發(fā)現(xiàn)這一情況后，不但不阻止，反而采取默許縱容的態(tài)度，目前白某某已被傳喚并接受調(diào)查；高新公安分局在核查國務(wù)院聯(lián)席辦推送涉案銀行對公賬戶線索時，查明某銀行金滿地支行行長姜某為完成指標(biāo)任務(wù)，安排工作人員甘某與中介公司合作，違規(guī)為他人辦理對公賬戶20余套，目前上級主管部門已免除姜某支行行長、黨支部書記職務(wù)。
通訊運營商工作人員違規(guī)開手機(jī)副卡售賣牟利
除了金融業(yè)外，也有電信運營商的工作人員違規(guī)辦卡為詐騙活動提供便利。
手機(jī)卡往往是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中少不了的工具，因為實名制的規(guī)定，如果使用本人手機(jī)卡，很容易被公安機(jī)關(guān)追查。一些犯罪嫌疑人專門聘請人員以兼職名義去辦理手機(jī)卡，以幾百元的價格收購，還有犯罪嫌疑人勾結(jié)電信運營商工作人員，讓其直接盜用他人信息開卡。
近期，瀏陽市公安局就偵辦了一起這樣的案件。瀏陽警方在偵破一起買賣銀行賬戶案中，發(fā)現(xiàn)瀏陽某通訊公司工作人員盧某多次賣電話卡給犯罪嫌疑人鐘某強、張某等人。掌握情況后，瀏陽公安隨即將盧某依法傳喚進(jìn)行調(diào)查。
經(jīng)審查，2019年3月，盧某通過某汽車品牌車友群結(jié)識了犯罪嫌疑人鐘某強、張某。鐘某強、張某在得知盧某在聯(lián)通公司上班后，遂向其提出購買手機(jī)卡的意向。
為完成公司任務(wù)和達(dá)到個人牟利的目的，盧某隨即同意，之后并利用幫客戶開卡的機(jī)會，在未經(jīng)客戶同意的情況下，非法獲取客戶的個人信息開辦手機(jī)卡副卡，以65元每張的價格轉(zhuǎn)賣給鐘某強和張某。
經(jīng)查明，2019年3月至8月，盧某共計向鐘某強、張某等人轉(zhuǎn)賣手機(jī)卡400余張，非法所得2.6萬余元。
目前，盧某已被刑公安機(jī)關(guān)事拘留，案件相關(guān)工作正在進(jìn)一步開展中。
構(gòu)成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規(guī)辦理和非法買賣手機(jī)卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶等行為社會危害巨大，特別是對公賬戶走賬金額大，查詢凍結(jié)止付相對困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。”長沙市公安局刑偵支隊相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這些行為也涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，長沙警方已經(jīng)向這些行業(yè)的主管部門就相關(guān)情況進(jìn)行溝通，建議加強行業(yè)監(jiān)管。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是中華人民共和國刑法修正案（九）中增設(shè)的罪名，情節(jié)之一有“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助?！?/p>
構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
上述負(fù)責(zé)人告誡那些買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡或?qū)~戶的人員，迅速認(rèn)清形勢，主動到公安機(jī)關(guān)投案，爭取寬大處理，拒不投案自首的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)查處。
同時，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學(xué)生、務(wù)工人員不要圖一時之利，出售、出租、出借身份證件、手機(jī)卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對公賬戶、POS機(jī)等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對公賬戶人員情況等信息的，請在第一時間向公安機(jī)關(guān)舉報。
瀟湘晨報記者 曹偉
【來源：瀟湘晨報】
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