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pos機(jī)小票安裝
檢察官正在研討案情 張憲江攝
他是別人眼中的“宅男”“電腦高手”，卻在不到一年時(shí)間里，先后730次遠(yuǎn)程入侵超市購(gòu)物卡信息系統(tǒng)，對(duì)6000多張購(gòu)物卡實(shí)施“滿(mǎn)額復(fù)制”，最終導(dǎo)致超市4100多萬(wàn)元巨額損失。他的背后，還有關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的“搭檔”們——2名“同事”、1名“銷(xiāo)贓者”、1名“鐵桿內(nèi)應(yīng)”，1名“貪女友”……
2017年12月26日，北京市檢察院第二分院起訴的文述龍、趙強(qiáng)、韓波、高夫軍、麻霖、胡桃6人團(tuán)伙盜竊系列案宣判，6名被告人被北京市第二中級(jí)法院一審分別判處十年有期徒刑至無(wú)期徒刑，并處以沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、罰金等附加刑。
1月15日，該案公訴人、北京市檢察院第二分院檢察官李松義、張翠松向記者講述了這起涉案金額特別巨大、犯罪手段特殊的盜竊案。
“復(fù)制”得逞尋“內(nèi)應(yīng)”
文述龍是一名來(lái)自甘肅的“85后”，雖然只有高中文化，但在電腦培訓(xùn)班接受過(guò)培訓(xùn)，是同事眼中的“電腦高手”。他先后在某連鎖超市河北省廊坊市一家門(mén)店、北京某集團(tuán)花園路門(mén)店（下稱(chēng)花園路店）信息部門(mén)擔(dān)任過(guò)技術(shù)員。他的這個(gè)“優(yōu)點(diǎn)”被“好哥們兒”、北京人麻霖相中。
麻霖也曾在花園路店工作過(guò)。2015年前后，因嫌工資低而辭職,后應(yīng)聘到北京市朝陽(yáng)區(qū)的一個(gè)小型超市，在那里他遇到了前同事文述龍。小超市的工資，依然沒(méi)能達(dá)到他們的預(yù)期。而這家超市和某連鎖超市使用的是同一個(gè)購(gòu)物卡信息系統(tǒng)，于是，他們很快將“歪腦筋”動(dòng)到了老東家——某連鎖超市身上。
考慮到文述龍最熟悉老東家的購(gòu)物卡信息系統(tǒng)，二人預(yù)謀：以侵入某連鎖超市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中“美通卡數(shù)據(jù)庫(kù)”，以修改數(shù)據(jù)的方式對(duì)消費(fèi)后的卡實(shí)行“滿(mǎn)額復(fù)制”，從而實(shí)施盜竊“迅速致富”。
為掌握這門(mén)“技術(shù)”，麻霖買(mǎi)來(lái)一些美通卡，給文述龍?jiān)囼?yàn)。不久，文述龍掌握了入侵超市購(gòu)物卡系統(tǒng)、復(fù)制購(gòu)物卡的犯罪手法。文述龍的這個(gè)所謂“技術(shù)”，需要在犯罪對(duì)象（某連鎖超市信息部）的一臺(tái)電腦上安裝相關(guān)軟件，同時(shí)保證在作案當(dāng)天夜里不關(guān)機(jī)。這需要該連鎖超市信息部有一個(gè)“內(nèi)應(yīng)”。
為找“內(nèi)應(yīng)”，麻霖出面，找到了曾在花園路店信息部工作過(guò)、后來(lái)調(diào)去某連鎖超市總部信息部工作的趙強(qiáng)。當(dāng)時(shí)趙強(qiáng)已經(jīng)辭職，對(duì)麻霖入伙發(fā)財(cái)?shù)难?qǐng)很快同意，并承諾去之前在總部信息部的老部下中找“內(nèi)應(yīng)”。
2015年9月，幾經(jīng)尋覓，趙強(qiáng)終于找到了一名“內(nèi)應(yīng)”、時(shí)任某連鎖超市總部信息部維護(hù)員的韓波，以每月5000元的好處費(fèi)收買(mǎi)了韓波。此后，韓波滿(mǎn)足了麻霖、文述龍、趙強(qiáng)等人提出的幾乎所有犯罪需求。
三個(gè)團(tuán)伙逐漸形成
2015年6月至2016年4月間，麻霖、趙強(qiáng)等人在該連鎖超市旗下的一些門(mén)店先后消費(fèi)200多萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)美通卡，讓文述龍“滿(mǎn)額復(fù)制”后，再分散到該超市花園路店、豐臺(tái)區(qū)萬(wàn)源店等門(mén)店大量購(gòu)買(mǎi)花生油、茅臺(tái)酒等反復(fù)消費(fèi)。
為實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)贓變現(xiàn)，麻霖等人又糾集了一名來(lái)自安徽的小商販高夫軍。剛開(kāi)始，麻霖等人只是將批量購(gòu)買(mǎi)的贓物，低價(jià)處理給高夫軍，高從低買(mǎi)高賣(mài)中賺取差價(jià)。2015年7月，高夫軍在得知麻霖、趙強(qiáng)等人使用上述方式盜竊后，也參與進(jìn)來(lái)。
然而，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部并不穩(wěn)定。文述龍偏于技術(shù)，麻霖在團(tuán)伙中負(fù)責(zé)買(mǎi)卡，帶趙強(qiáng)、高夫軍“進(jìn)貨”，事后“分錢(qián)”。麻霖雖號(hào)稱(chēng)“平分”，但文述龍、趙強(qiáng)都覺(jué)得麻霖給他們“分錢(qián)少”。
2015年7月，文述龍將盜竊內(nèi)幕告訴了女友、河北女孩胡桃。剛開(kāi)始，文述龍給她錢(qián)買(mǎi)卡，后來(lái)，胡桃開(kāi)始從卡販子處大量購(gòu)買(mǎi)美通卡，然后在北京市豐臺(tái)區(qū)北大地某連鎖超市、玉蜓橋附近的某連鎖超市等地“消費(fèi)變現(xiàn)”。自此，“第二團(tuán)伙”正式組合。
胡桃基本買(mǎi)名煙好酒，售給回收商販。胡桃特別貪婪，前后用100多萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡，最多的讓文述龍復(fù)制十幾次，而文述龍對(duì)于自己共計(jì)730多次的入侵系統(tǒng)復(fù)制美通卡早已麻木。最終，胡桃在文述龍的幫助下，犯罪數(shù)額高達(dá)3100余萬(wàn)元，銷(xiāo)贓后從中獲利達(dá)2600萬(wàn)元左右。
另一個(gè)覺(jué)得“分錢(qián)少”的，是“內(nèi)應(yīng)”韓波。時(shí)間久了，韓波覺(jué)得文述龍和他聯(lián)系，讓他夜里開(kāi)機(jī)的次數(shù)比較多，而且從言談舉止看，感覺(jué)趙強(qiáng)、麻霖他們“發(fā)財(cái)”了。于是，他提出增加酬金，被麻霖拒絕了。他又去找趙強(qiáng)，趙強(qiáng)建議他買(mǎi)一些美通卡，給文述龍來(lái)復(fù)制。于是，從第一個(gè)月2萬(wàn)元美通卡復(fù)制一次開(kāi)始，韓波開(kāi)始多次買(mǎi)卡讓文述龍復(fù)制；而“中間人”趙強(qiáng)也從中夾帶了同等數(shù)額的美通卡，讓文述龍復(fù)制。二人在購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)等分別銷(xiāo)贓牟利40萬(wàn)元左右之后，給文述龍分贓30萬(wàn)元左右。
自此，三個(gè)“盜竊團(tuán)伙”形成相對(duì)獨(dú)立的犯罪模式，圍繞文述龍的“入侵復(fù)制”、韓波的“內(nèi)應(yīng)”，連鎖超市公司價(jià)值4100余萬(wàn)元的財(cái)物被盜。
小票牽出盜竊大案
犯罪獲利后，麻霖、趙強(qiáng)分別在北京某商住小區(qū)購(gòu)買(mǎi)了一套公寓，并用復(fù)制的卡訂購(gòu)了豪華家電。胡桃則大肆揮霍——在廊坊某高檔小區(qū)購(gòu)買(mǎi)三套房產(chǎn)、邀閨蜜坐飛機(jī)去異地美容……這伙人的猖獗犯罪，終于引起連鎖超市注意。
2016年4月，該超市財(cái)務(wù)部門(mén)巡視門(mén)店時(shí)發(fā)現(xiàn)了一些超長(zhǎng)購(gòu)物小票，發(fā)現(xiàn)都是用美通卡購(gòu)物的，輸入卡號(hào)后，發(fā)現(xiàn)屬于“超面額”消費(fèi)。之后不久，超市內(nèi)部監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)集團(tuán)美通卡數(shù)據(jù)庫(kù)中，存在被復(fù)制的卡高達(dá)6000多張，其財(cái)產(chǎn)損失高達(dá)4100余萬(wàn)元。于是，集團(tuán)緊急采取技術(shù)保護(hù)措施，并立即報(bào)案。
2016年4月下旬的一天夜里，當(dāng)文述龍先后數(shù)次試圖遠(yuǎn)程登錄連鎖超市美通卡數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)均告失敗的時(shí)候，他預(yù)感犯罪即將敗露。很快，在超市相關(guān)門(mén)店監(jiān)控錄像、有關(guān)員工的證實(shí)下，趙強(qiáng)落網(wǎng)，隨后韓波、文述龍一一落網(wǎng)。麻霖、胡桃潛逃。
2016年6月8日，高夫軍在老家安徽被抓獲。然而，在偵查初期，因高夫軍一直拒不認(rèn)罪，證據(jù)不足，高夫軍被取保候?qū)彙?016年7月2日，麻霖到北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡派出所投案自首。
2016年9月，這起涉多人犯罪、涉案金額特別巨大、有高科技手段犯罪的案件，被移送到北京市檢察院第二分院。該院高度重視，指派公訴部經(jīng)驗(yàn)豐富的老檢察官李松義、細(xì)致認(rèn)真的年輕檢察官?gòu)埓渌山M成辦案組審查案件。
在審查起訴過(guò)程中，辦案組深入把握案情，透析全案事實(shí)，細(xì)化取證要求，積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、調(diào)取、完善證據(jù)體系。這一點(diǎn)，突出體現(xiàn)在對(duì)高夫軍犯罪客觀(guān)證據(jù)的調(diào)查上。
高夫軍堅(jiān)稱(chēng)不知道麻霖等人購(gòu)物用的是復(fù)制卡。然而一些證據(jù)顯示高夫軍知情，比如辦案組分別從麻霖、趙強(qiáng)那里得到一個(gè)細(xì)節(jié)：高夫軍說(shuō)原來(lái)運(yùn)貨的“小面”沒(méi)有空調(diào)、太小，他想換一個(gè)別克GL8，麻霖嫌貴，最后幫他換了一輛東風(fēng)風(fēng)行，辦案組取證核實(shí)了這一點(diǎn)；一張購(gòu)物小票中有一個(gè)拉桿箱，麻霖、趙強(qiáng)分別在接受訊問(wèn)時(shí)告訴檢察官，那年“五一”，高夫軍回老家需要一個(gè)拉桿箱，順便給他買(mǎi)的。
最終讓二位檢察官堅(jiān)信高夫軍應(yīng)予逮捕的，是一個(gè)重要證據(jù)。在專(zhuān)業(yè)司法審計(jì)人員的幫助下，辦案組審查了麻霖、趙強(qiáng)等人消費(fèi)過(guò)的復(fù)制卡全部記錄，發(fā)現(xiàn)在石景山區(qū)一家門(mén)店，高夫軍曾經(jīng)以會(huì)員身份用10萬(wàn)元新卡買(mǎi)過(guò)一批花生油。而幾天后，這批卡又被復(fù)制后，在海淀區(qū)一家分店被麻霖等人再次消費(fèi)。
2017年3月22日，辦案組在“零口供”的情況下，移送該院審查逮捕部門(mén)，將高夫軍批準(zhǔn)逮捕。
被告人一審獲罪
辦案組嚴(yán)格審查案件，積極發(fā)揮審前程序中的主導(dǎo)作用，先后兩次將案件退回補(bǔ)充偵查。在辦案組的督促下，2017年5月，胡桃被緝拿歸案。
原來(lái)，胡桃為了能從通緝名單中逃脫，四處找關(guān)系，結(jié)果遇到一個(gè)自稱(chēng)“中央有人”的騙子張賀（化名，在逃），被騙去100萬(wàn)元、兩輛奔馳小轎車(chē)。在東躲西藏的過(guò)程中，胡桃被抓獲。
偵查之初，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的這起團(tuán)伙盜竊案件的盜竊數(shù)額為92萬(wàn)余元。雖然凍結(jié)了胡桃名下的1000余萬(wàn)元存款、查到她的三套房產(chǎn)，但也難以認(rèn)定為犯罪所得。
檢察官?gòu)埓渌?、李松義反復(fù)調(diào)研、幾經(jīng)討論，最終以“導(dǎo)卡”原理，引導(dǎo)司法審計(jì)人員調(diào)取了關(guān)鍵證據(jù)，認(rèn)定了被告人們用復(fù)制的卡“超面額消費(fèi)”的4100余萬(wàn)元。所謂“導(dǎo)卡”，即麻霖等人在用復(fù)制卡批量消費(fèi)時(shí)，總會(huì)剩下一些卡上有余額，他們會(huì)在使用下一批新復(fù)制的卡前，將上一批次中有“余額”的這些卡再用一次。據(jù)此，再?gòu)穆榱氐热擞嗁?gòu)電器的小票消費(fèi)記錄、高夫軍銷(xiāo)贓中提供給零售商的購(gòu)物小票等記錄，“按圖索驥”，最終鎖定了6000多張被復(fù)制消費(fèi)的購(gòu)物卡，認(rèn)定犯罪金額4100余萬(wàn)元，獲一審法院支持。
高夫軍一直都拒絕認(rèn)罪，對(duì)兩位公訴人而言，高夫軍的庭審支持公訴難度加大。時(shí)至今日，二位檢察官依然記得庭審質(zhì)證中的一個(gè)關(guān)鍵情節(jié)——
“2015年7月，你用美通卡以會(huì)員身份在石景山區(qū)某連鎖超市西黃村二店消費(fèi)過(guò)吧？卡是哪里來(lái)的？”庭上，檢察官問(wèn)高夫軍。
“卡是我在私人手里買(mǎi)的，買(mǎi)了10萬(wàn)。”高夫軍說(shuō)。
“幾折買(mǎi)的？”檢察官問(wèn)。
“9.4折?！备叻蜍娬f(shuō)。
“你用卡買(mǎi)了什么？花了多少錢(qián)？”檢察官問(wèn)。
“我買(mǎi)了100多箱魯花花生油。139.9元一桶買(mǎi)的，買(mǎi)了400多桶，油都賣(mài)了，126元賣(mài)的?！备叻蜍娬f(shuō)。
“9.4折買(mǎi)卡，9.2折賣(mài)貨，你的目的是什么？”對(duì)檢察官這一質(zhì)問(wèn)，高夫軍啞口無(wú)言。
當(dāng)檢察官質(zhì)證說(shuō)：“這批卡既然是你買(mǎi)的，你說(shuō)對(duì)麻霖他們復(fù)制卡不知情，為什么在你消費(fèi)2天后，這批卡卻被麻霖復(fù)制，并在朝陽(yáng)區(qū)另一家某連鎖超市門(mén)店重復(fù)消費(fèi)了？”
高夫軍有些緊張地回答：“我10元一張賣(mài)給麻霖的?！?/p>
在庭審交叉訊問(wèn)中，檢察官問(wèn)文述龍：在美通卡初始信息不給他的情況下，余額變動(dòng)后的舊卡能否復(fù)制？文述龍當(dāng)即表示“我不會(huì)”。麻霖也否認(rèn)曾從高夫軍處買(mǎi)過(guò)100張廢棄的美通卡。
最終，法院判決亦認(rèn)定文述龍參與盜竊財(cái)物價(jià)值4100余萬(wàn)元，判處無(wú)期徒刑，沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)；胡桃參與盜竊財(cái)物價(jià)值3100余萬(wàn)元，判處有期徒刑十五年；韓波參與盜竊財(cái)物價(jià)值3700余萬(wàn)元，判處有期徒刑十二年；高夫軍參與盜竊財(cái)物價(jià)值820余萬(wàn)元，判處有期徒刑十年；麻霖參與盜竊財(cái)物價(jià)值840余萬(wàn)元，且有自首情節(jié)，判處有期徒刑十年；趙強(qiáng)參與盜竊財(cái)物價(jià)值870余萬(wàn)元，判處有期徒刑十三年零六個(gè)月。
記者發(fā)稿前，文述龍、趙強(qiáng)、高夫軍提出上訴，案件進(jìn)入二審審理階段。（記者 鄭赫南 楊永浩 王憲江）
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