網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)能查卡的明細(xì)嗎,記者調(diào)查POS機(jī)市場(chǎng)亂象 幾百塊網(wǎng)上就能買(mǎi)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)能查卡的明細(xì)嗎的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)能查卡的明細(xì)嗎
每次刷卡套現(xiàn)，收款公司都不同
魯網(wǎng)5月16日訊（山東商報(bào)記者 鄭芷南）記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，花幾百塊錢(qián)就能在網(wǎng)上買(mǎi)到POS機(jī)，有人專門(mén)買(mǎi)來(lái)為了掙信用卡積分和銀行禮品，還有人作他用。每次都有不一樣的公司名稱出現(xiàn)在POS單上，每筆刷卡產(chǎn)生的費(fèi)用成了這筆交易中的既得利益。
POS機(jī)網(wǎng)上就能買(mǎi) ，每刷一次公司名稱都不一樣
市民張女士去年在花三百多元在網(wǎng)上買(mǎi)了一臺(tái)POS機(jī)，“不需要任何手續(xù)和證明，和買(mǎi)其他物品一樣?！?/p>
不少銀行的信用卡刷卡達(dá)到一定額度都會(huì)有相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，積分也可以兌換成商品，“我為了掙那個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)的商品，就從網(wǎng)上買(mǎi)回了一臺(tái)POS機(jī)?！睆埮扛嬖V記者，買(mǎi)回這太POS機(jī)后，不光自己刷，身邊的同事朋友也常常借來(lái)用。
有業(yè)務(wù)員拿POS機(jī)推銷，刷2000元就送一個(gè)
記者了解到，正規(guī)商戶使用的POS機(jī)大都是一清的POS機(jī)，通過(guò)正規(guī)渠道走賬，當(dāng)天就能到賬。而張女士所使用的二清POS機(jī)，就多了中間環(huán)節(jié)，對(duì)方也會(huì)收取一定的手續(xù)費(fèi)?！斑@樣的情況下，風(fēng)險(xiǎn)也挺大。我每次刷都擔(dān)心第二天不能到賬，對(duì)方把我的錢(qián)卷跑了?！睆埮扛嬖V記者。
市民王先生也有一個(gè)POS機(jī)，“是我刷卡刷了2000元送的?！?/p>
王先生告訴記者，有業(yè)務(wù)員拿著POS機(jī)到他公司推銷，“我用他拿的那個(gè)POS機(jī)刷2000元現(xiàn)金，隔兩天他再把2000元扣除手續(xù)費(fèi)剩下的錢(qián)返還到我的卡里，這個(gè)POS機(jī)就送給我了。當(dāng)時(shí)的手續(xù)費(fèi)是0.49%。”
刷100萬(wàn)就構(gòu)成犯罪，多機(jī)來(lái)回刷破壞金融秩序
天橋公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)玄曉峰告訴記者，“這種提供POS機(jī)給他人套現(xiàn)的行為，套現(xiàn)金額累計(jì)達(dá)到100萬(wàn)，就構(gòu)成了非法經(jīng)營(yíng)犯罪?！?/p>
“他們?cè)诮o他人套現(xiàn)的時(shí)候，收取0.6%到1%不等的手續(xù)費(fèi)，套現(xiàn)的金額大就少收點(diǎn)，金額小就多收點(diǎn)?！毙苑甯嬖V記者，“現(xiàn)在POS機(jī)很好辦，只要有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，打個(gè)電話就能申請(qǐng)下來(lái)POS機(jī)?！?/p>
做套現(xiàn)生意的，一般手上都有多個(gè)POS機(jī)，“如果總是在一個(gè)POS機(jī)上刷，銀行很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)。用多個(gè)POS機(jī)來(lái)回刷，很難被發(fā)現(xiàn)?！毙苑甯嬖V記者。
“用POS機(jī)套現(xiàn)從中收取手續(xù)費(fèi)之所以被視為非法經(jīng)營(yíng)，是因?yàn)樗南M(fèi)金額實(shí)際上是不存在的，破壞了正常的金融秩序?！毙苑甯嬖V記者，很多套現(xiàn)的消費(fèi)都顯示為用于購(gòu)買(mǎi)建材和電器等物資，“這樣會(huì)造成經(jīng)營(yíng)往來(lái)虛高的假象?！?/p>
辦案民警告訴記者，POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的案件偵破也有難度，“很多受害人因?yàn)橐缅X(qián)才選擇找他們套現(xiàn)，不報(bào)警也不配合我們的偵破工作?！?/p>
“我買(mǎi)的這臺(tái)POS機(jī)是二清的，就是不是當(dāng)時(shí)到賬，要通過(guò)第三方的另外一家公司來(lái)中轉(zhuǎn)，一般是第二天到賬?！睆埮扛嬖V記者，每次刷卡的第三方公司都是不一樣的，“有好幾百個(gè)公司，每12個(gè)小時(shí)換一遍，全國(guó)各地的公司都有?！?
**新聞鏈接**
去年濟(jì)南共查辦 137起非法集資案
魯網(wǎng)5月16日訊（山東商報(bào)記者 鄭芷南）記者昨日從濟(jì)南市公安局舉辦的“5.15”經(jīng)偵宣傳日活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)了解到，2015年濟(jì)南市公安局共查辦非法集資案137起，抓獲主要逃犯129人。 2014年11月24日，濟(jì)南市公安局市中分局六里山派出所接到報(bào)警，稱一個(gè)設(shè)在偉東新都小區(qū)的投資擔(dān)保公司管理人員集體跑路，77人被騙走1000多萬(wàn)元。市中警方立案后，對(duì)涉案的100多人取證，整理合同、轉(zhuǎn)賬明細(xì)及相關(guān)手續(xù)200余冊(cè)，調(diào)取公司及個(gè)人賬號(hào)、POS機(jī)往來(lái)賬目明細(xì)300余冊(cè)，涉及5大銀行，最終確定資金流向8個(gè)賬戶，警方凍結(jié)資金40余萬(wàn)元。民警在偵破案件時(shí)，先后到河南、湖南、西藏等地取證追捕，最終追回涉案財(cái)物600余萬(wàn)元，抓獲17名嫌疑人。
記者了解到，2013年至2015年，濟(jì)南市經(jīng)偵部門(mén)共偵破金融案件1137起，打掉POS套現(xiàn)、銀行卡倒賣(mài)、偽造金融票據(jù)等各類窩點(diǎn)22個(gè)，挽回經(jīng)濟(jì)損失9.7億元，避免經(jīng)濟(jì)損失數(shù)十億元。
以上就是關(guān)于pos機(jī)能查卡的明細(xì)嗎,記者調(diào)查POS機(jī)市場(chǎng)亂象 幾百塊網(wǎng)上就能買(mǎi)的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)能查卡的明細(xì)嗎的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
