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1、快錢pos機押金

快錢pos機押金

當(dāng)了“寶媽”在家閑著也是閑著，不如交600元押金，在家就可以領(lǐng)活賺錢……相信很多“寶媽”都曾在微信、抖音等平臺看到這樣一條廣告。殊不知，這樣的騙術(shù)讓全國8000余位“寶媽”上當(dāng)。

日前，經(jīng)江蘇省淮安市清江浦區(qū)檢察院提起公訴，這個通過網(wǎng)上招收手工活代理進(jìn)行虛假宣傳，騙得500余萬元的42人詐騙團(tuán)伙成員，被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑十二年至拘役不等的刑罰，各并處罰金。

居家?guī)夼c兼職賺錢兩不誤的“好事”

2018年底，家住山東濰坊的25歲“寶媽”文娟在翻看朋友圈時無意發(fā)現(xiàn)一條兼職廣告，廣告上說招收兼職打字員、刷單員，只要先交押金，就可以在家接任務(wù)賺手工費。

想賺點外快的文娟很快加了對方好友并繳納了500余元押金。交完錢后，她被拉進(jìn)一個QQ群，在這個群里時不時有人發(fā)布任務(wù)。可入群后的一個多月里，文娟只接到了兩單打字和刷單的任務(wù)，一共賺了8元錢。群里不時有人抱怨任務(wù)難接、押金難退，文娟意識到自己可能被騙了。

但群里偶爾也有人分享拿到了提成，“好學(xué)”的文娟很想弄明白這些人是怎么賺到錢的。經(jīng)群里的授課“講師”點撥，文娟發(fā)現(xiàn)她們是靠發(fā)廣告招人賺錢的，每招一個人可以賺360元。于是，文娟也干起了發(fā)展代理“共同發(fā)財”的活計。

文娟聯(lián)系了同樣在家?guī)薜摹皩殝尅惫疰?，將她發(fā)展成自己的下線。隨后，她又按照“講師”教的套路，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展了十幾個代理，賺了4000多元提成。隨著加入者的增多，文娟不再滿足于發(fā)展代理，逐漸升級為群里的“講師”，負(fù)責(zé)為剛進(jìn)群的新人們講解如何招人發(fā)展下線。

2019年10月，因與原QQ群主產(chǎn)生矛盾，文娟、桂婷決定退群單干。二人組建網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)隊，下設(shè)組長（副組長）、講師、代理介紹人等層級，通過微信朋友圈等平臺發(fā)布虛假兼職廣告。廣告中稱招收串珠子、包裝牙刷等手工活代理，代理繳納押金（或稱加盟費）后可以領(lǐng)取手工活任務(wù)賺取傭金，并承諾做完一定次數(shù)的手工活后全額退還押金。

一般來說，“寶媽”們收到的第一次任務(wù)較為簡單，基本就是包裝牙刷、串珠花等，完成任務(wù)后，能賺到40元左右的手工費。而第二次的任務(wù)難度就會突然加大，絕大多數(shù)人無法完成。若想賺回保證金，就只能拉新人進(jìn)群賺代理費。

后來，文娟團(tuán)伙甚至連第一次的手工材料也不發(fā)了，“能騙一個是一個”。

把騙人當(dāng)成賺錢的“新行當(dāng)”

像滾雪球一樣，越來越多的“寶媽”繳納代理費成為代理。發(fā)現(xiàn)被騙后，一些“寶媽”或是想先把損失的撈回來，或是出于僥幸心理，最終完成從被騙者向騙人者的角色轉(zhuǎn)變。

于是，這個由“寶媽”組成的詐騙團(tuán)伙日漸壯大，先后有數(shù)十人成為詐騙集團(tuán)的骨干成員，其中包含了文娟、桂婷的丈夫，所有人不再滿足于僅挽回自己的損失，都沉浸在賺“快錢”的興奮中。

為達(dá)到徹底掌控的目的，團(tuán)伙內(nèi)部采用團(tuán)長、副團(tuán)長、組長、副組長、一級代理等分層級管理，各組內(nèi)成員之間不允許互加好友。整個團(tuán)伙分工有序，組織緊密，儼然把騙人當(dāng)成一個賺錢謀生的“新行當(dāng)”。其中，文娟、桂婷負(fù)責(zé)群組建立、組長招聘、財務(wù)匯總及手工任務(wù)發(fā)放等事務(wù)；組長李冉等人負(fù)責(zé)組員（代理介紹人）的培訓(xùn)和管理，收受組員詐騙錢款匯總后轉(zhuǎn)至桂婷賬戶；組員有的負(fù)責(zé)幫助財務(wù)匯總、手工材料發(fā)放、回收，有的則直接通過網(wǎng)絡(luò)向外發(fā)布虛假信息，騙取被害人所繳納的代理押金。

經(jīng)查，被害人向代理介紹人繳納600余元押金后，代理介紹人從中提成350元至400元，組長從中提成60元至90元，剩余部分再由文娟、桂婷均分。

截至2020年3月，文娟、桂婷詐騙團(tuán)伙設(shè)立的多個詐騙小組累計騙得8000余名被害人所交的押金共計500余萬元。

打擊犯罪兼顧司法關(guān)懷

2020年2月，家住淮安市清江浦區(qū)的被害人范某發(fā)現(xiàn)被騙后報案，公安機關(guān)偵查后發(fā)現(xiàn)文娟、桂婷等人有重大作案嫌疑。文娟、桂婷等人先后在山東、河北、安徽家中被抓獲歸案，團(tuán)伙中的其他人得知后主動投案。

被抓獲的42名犯罪嫌疑人中，除文娟、桂婷的丈夫外，另40人都是“寶媽”；除1名犯罪嫌疑人是1979年出生的以外，大多都是“90后”，最小的僅有21歲，以初中、中專學(xué)歷居多。

因涉案范圍廣、人數(shù)多、金額大，該案被公安部掛牌督辦。接到警方通報后，清江浦區(qū)檢察院第一時間成立專案組提前介入該案，及時查閱偵查卷宗，全面審查案件事實。針對利用網(wǎng)絡(luò)作案、成員散布全國各地、相互之間聯(lián)系不穩(wěn)定等犯罪特征，該院引導(dǎo)偵查機關(guān)提取并及時固定微信、QQ聊天記錄，銀行交易賬單等關(guān)鍵證據(jù)，進(jìn)一步完善證據(jù)鏈。到案后，文娟、桂婷等人先后退贓246萬余元。

如何在依法打擊犯罪的同時，為孩子們留住媽媽的陪伴，成為擺在檢察官面前的難題。

審查起訴階段，有10余名外地“寶媽”帶著無人照看的孩子來到訊問室外，這些孩子大的五六歲，小的只有幾個月大。為了安頓好這些無辜的孩子，檢察官先得安排專人照看他們，再開始訊問。

從貴州嫁到河北的犯罪嫌疑人李華，來接受訊問時也帶著3歲的二寶。李華在群里被騙了659元錢，考慮到這是家里兩個孩子一個月的生活費，她急切地想挽回?fù)p失，在群里學(xué)習(xí)了相同的套路后，先后騙了6名被害人，獲得了2000多元“代理費”。訊問中，李華因擔(dān)心孩子一直痛哭不止。

針對犯罪數(shù)額特別巨大的文娟、桂婷、李冉3名主犯，檢察官就案件事實、量刑情節(jié)及刑期確定與辯護(hù)人進(jìn)行詳盡溝通；對李華等犯罪情節(jié)較輕的39名被告人，均建議法院適用緩刑。最終，42名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，認(rèn)罪認(rèn)罰率達(dá)100%，確定刑量刑建議提出率100%，量刑建議均得到法院判決支持。（檢察日報 作者：盧志堅 張珍 康莉莉 時曉）

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