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1、pos機洗錢案件

pos機洗錢案件

說起“洗錢”一詞，

很多人以為與自己很遙遠，

其實不然！

本次的主角只是一個

利用POS機幫他人套現(xiàn)信用卡的“普通人”。

2020年6月2日，

匯川法院公開開庭審理遵義市首例洗錢犯罪案件。

2018年5、6月期間，被告人毛某某、毛某通過微信認識了任某某（已判決），經(jīng)過微信交流，任某某與毛某某、毛某商定，毛某某、毛某將任某某提供的他人信用卡利用POS機將信用卡內(nèi)資金套現(xiàn)，收取 1%-2%的手續(xù)費后將剩余資金通過微信、支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給任某某。

2018年10月，任某某先后將肖某等人信用卡信息發(fā)給毛某某、毛某。毛某某、毛某將信用卡綁定在持有的蘋果手機錢包軟件內(nèi)，通過POS機將信用卡內(nèi)的資金套現(xiàn)，收取手續(xù)費后將剩余資金通過微信、支付寶或者銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給任某某。毛某某、毛某先后幫助任某某套現(xiàn)合計119,911元，毛某、毛某某非法獲利3,000余元。

法院認為，公訴機關(guān)指控被告人毛某某、毛某犯 洗 錢 罪 的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。

被告人毛某某、毛某主動到約定地點與公安民警見面，視為投案，到案后能如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。毛某某、毛某自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。

綜上，法院決定對毛某某、毛某從輕處罰并適用緩刑。對公訴機關(guān)提出的量刑建議以及辯護人提出的辯護意見，法院均予以采納。

依法判決：

一、被告人毛某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

二、被告人毛某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

三、被告人毛某某、毛某所得贓款人民幣 3,000 元，繼續(xù)追繳，上繳國庫。

四、扣押在案的作案工具手機一部、POS機兩個，由扣押機關(guān)予以沒收。

據(jù)了解，此案件中的關(guān)鍵人物之一是任某某，2018年6月15日朱某通過朋友介紹找到任某某幫忙貸款，任某某以貸款需要銀行賬戶流水為由要求朱某提供身份證、銀行卡、電話號碼等信息，在網(wǎng)絡(luò)貸款辦理批準(zhǔn)后隱瞞貸款資金已到位的事實將資金據(jù)為己有。

任某某通過同樣的手法在2018年6月至10月期間利用pos機套現(xiàn)朱某等十余人錢財共計人民幣252936元，2019年11月8日任某某因犯信用卡詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑七年。

據(jù)悉，庭審現(xiàn)場中國人民銀行遵義市中心支行組織的12家縣市支行和遵義市各銀行、證券、保險等59家機構(gòu)120余人參加此次庭審旁聽。

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