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近年來，一些犯罪分子依托“民族資產(chǎn)解凍”這一主要名目，借助“中國夢”、“全面建設(shè)小康社會”“扶貧攻堅”等時代主題，編造“精準(zhǔn)扶貧”“光伏發(fā)電”“軍民融合”“中國夢啟航基金會”等項目詐騙，由于參與門檻低、承諾回報豐厚，大量不明真相的群眾因此上當(dāng)受騙。這些詐騙分子及幕后操縱者稱自己為“割豬人”，而他們發(fā)展的各級代理人被內(nèi)部稱為“豬頭”，替詐騙分子層層發(fā)展下線非法斂財，待“豬頭”養(yǎng)肥后，割豬人便開始“殺豬”，肆意割取各級下線的錢財。
“交45元錢，你通過我們參加國家的扶貧項目，最后能得到420萬收益?！薄艾F(xiàn)在國家輔助復(fù)員軍人就業(yè)脫貧，繳納報名費10元和國家優(yōu)撫對象信息采集費100元就能享受這個政策，年底返還你120萬?！?/p>
近日，在佳木斯市公安機關(guān)成功破獲的以杜雁某為首的“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”民族資產(chǎn)類詐騙團伙案件中，詐騙分子借助微信建群的方式發(fā)展下線，巧立名目騙取錢財，僅公安部門目前梳理出至少十余萬人上當(dāng)受騙，參與人員涉及內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、甘肅、浙江、安徽、廣東、廣西、青海、江西等全國多個省份。
以杜雁某為首的詐騙團伙是全國打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙專項行動以來，我省第一個全鏈條打掉廣西百色“割豬人”的團伙案件，通過佳木斯市縣兩級公安機關(guān)協(xié)作聯(lián)動，成功抓獲犯罪團伙主要成員，涉案資金達(dá)1600余萬元。
編造虛假國家項目 誘騙群眾上當(dāng)
“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”民族資產(chǎn)類詐騙團伙成立于2017年6月，原名“學(xué)雷鋒聯(lián)盟”，2018年后更名為“學(xué)雷鋒先鋒隊”，2019年3月，又更名為“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”。該團伙核心成員以杜雁某為首長，下設(shè)總指揮、副總指揮、督察長、財務(wù)、統(tǒng)計，團伙結(jié)構(gòu)設(shè)為縱隊，縱隊下設(shè)總隊，每個總隊下設(shè)1-5個大隊，大隊下面還有若干工作站等等。
該團伙架構(gòu)龐大、涉案人數(shù)眾多、涉及地域廣，先后假冒國務(wù)院外交部、國家扶貧辦下發(fā)“三合一”、“四合一”扶貧項目，收取參與人費用，并以就業(yè)脫貧的名義非法斂財，涉案總金額達(dá)到1600余萬元。
佳木斯市公安局刑偵支隊九大隊副隊長耿志明告訴記者，該類案件往往以編造國家項目、冒充黨政部門領(lǐng)導(dǎo)為手段，通過偽造國家機關(guān)公文證件、合成黨政部門領(lǐng)導(dǎo)合影等令受騙群眾深信不疑，只需幾十元就能得到高回報的誘惑，讓受騙群眾自愿交出錢財，有的群眾甚至以父母、愛人、子女等名義進(jìn)行“投資”。在這期間他們的個人信息諸如身份證號、銀行卡號等也遭到泄露。而由于受騙錢財數(shù)額較少、損失較小，往往未意識到被騙，主動到公安機關(guān)報案的群眾寥寥無幾。
雷霆出擊集中收網(wǎng) 抓獲“割豬人”及團伙
在警方梳理出的信息中，“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”的“首長”杜雁某并非終極幕后黑手，即真正的“割豬人”，由他們收集起來的贓款最終流向廣西省百色市。也就是說，下線發(fā)展成百余個微信群的杜雁某只是一名“一級豬頭”，也是被“割”的對象之一。
經(jīng)過40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一級豬頭”杜雁某等13名重點人員，同時鎖定廣西省百色市凌云縣“割豬人”謝茂某。4月19日，專案組由佳木斯市公安局刑偵支隊副支隊長張殿銘、富錦市公安局副局長劉彥昌帶隊，抽調(diào)富錦、撫遠(yuǎn)兩地50余名警力組成9個抓捕組，分別趕赴北京、廣東、廣西、山東、江蘇、遼寧以及黑龍江大慶、建三江等地開展集中抓捕行動。4月24日，各抓捕組分別在北京、江蘇省蘇州市等地將團伙“首長”杜雁某，“副總指揮”張慕某、何金某，“財務(wù)總監(jiān)”芝曉某等主要成員抓捕歸案。4月28日至30日，偵查員相繼在廣西、廣東等地抓獲“割豬人”謝茂某、利用pos機刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人楊桂某及其他主要團伙成員，現(xiàn)場收繳銀行卡、手機、電腦、POS機、U盤硬盤及贓款，涉案資金1600余萬元。
經(jīng)審，該團伙犯罪嫌疑人均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。
杜雁某等17名犯罪嫌疑人目前已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
自我防范意識淡薄 多次受騙被“割”
民警調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，杜雁某在進(jìn)行“三合一”、“四合一”扶貧項目和就業(yè)脫貧之前，已被其他“割豬人”輪番收割過數(shù)次。
據(jù)杜雁某交代，2018年10月，自稱中國三農(nóng)的總經(jīng)理沈某和杜雁某說手頭有一個項目，只要杜雁某手下每人交10、20、30元不等，就可以在2019年5月1日前領(lǐng)到財政部社?？?，當(dāng)時杜雁某收取了手下10萬人的錢，全部交給了沈某。后來，沈某先后介紹王某、周某、李某等人給杜雁某，以扶貧項目等名義多次叫杜雁某收取下線錢財。而王某、周某、李某等人其實都是不同的“割豬人”，通過同一手段使杜雁某及其下線多次受騙，輪番被“割”。
這些詐騙團伙犯罪手法基本相似，都緊跟時事熱點，以大眾知曉的脫貧攻堅、一帶一路、中國夢等項目為由，用真實的機構(gòu)名義編造虛假的文件，讓杜雁某向下線籌款?！皣易罱钚碌臒狳c是什么，他們編造與之相應(yīng)的項目，讓他們的謊言看起來更真實可信?！?/p>
佳木斯市公安局刑偵支隊支隊長宋立臣介紹，詐騙團伙充分利用微信、QQ等通訊工具方便快捷的特點，組織各種微信群、QQ群發(fā)展下線、裂變式傳播，幾個月甚至幾天就可以形成一個巨大的金字塔狀微信群體，可以導(dǎo)致數(shù)以萬計的群眾被騙，有的受騙群眾甚至幫著建微信群，拉人頭，成為犯罪分子的工具。犯罪分子引用傳銷洗腦和管理方式，安排群主、組長等中層骨干專門負(fù)責(zé)受害人團隊維護(hù)、秩序維護(hù)和洗腦工作，有的甚至按照部隊管理方式，建立順暢的指揮體系，組織者一聲令下就可動員數(shù)萬人參加某項行動，隱患極大。
“此類案件受害人普遍年齡偏大，明辨能力較差、自我防范能力較低。就拿杜雁某一案來說，他的上線‘割豬人’謝茂某是個90后，今年才24歲左右，而杜雁某他們這一層所謂的‘領(lǐng)導(dǎo)群’中最小的年齡也在50歲以上，在此類案件中我們發(fā)現(xiàn)年齡偏大的群眾更容易被詐騙團伙‘洗腦’，從而上當(dāng)受騙?！?/p>
警方提示：
民族資產(chǎn)類詐騙嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。警方提示，我國目前沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目和相關(guān)組織，凡涉及民族資產(chǎn)解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項目都是詐騙行為。按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或組建相關(guān)微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，也涉嫌違法犯罪。再次提醒廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉(zhuǎn)發(fā)”，增強識別能力與防范意識，要選擇正規(guī)渠道投資理財，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索要及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)進(jìn)行舉報。
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（來源：龍警新媒體+佳木斯）
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