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法治日報全媒體記者 崔東凱 張沖

“三打兩控一遏制”百日攻堅行動開展以來，雞西市公安局積極推進涉眾型經(jīng)濟積案的清理工作，成功偵破一起“省處非辦”重點督辦的涉眾型經(jīng)濟案件，于2020年11月12日偵查終結，并移送檢察機關審查起訴。

2015年8月，犯罪嫌疑人趙某某在雞西市雞冠區(qū)注冊成立北京某資產(chǎn)管理有限公司雞西分公司，按照（北京）總公司下達任務指標，雞西分公司通過網(wǎng)絡和線下開宣傳會、散發(fā)傳單等方式向不特定人群銷售理財產(chǎn)品，承諾一定期限內給予回報。

雞西分公司的理財經(jīng)理負責發(fā)展客戶，在出售理財產(chǎn)品時與投資人簽訂合同，并提供POS機讓投資人直接將錢款打入北京總公司的賬戶。2016年6月末，投資人的理財產(chǎn)品陸續(xù)到期，但雞西分公司卻不能按照購買理財產(chǎn)品時簽訂的合同按時回款，共涉及投資人達150余人，涉案金額達1700余萬元。

2016年11月，雞冠分局在接到報案后立即組織警力對案件進行偵查，在市局經(jīng)偵支隊的協(xié)調下，成立了雞冠分局涉眾中心，并安排8名警力深入雞西分公司辦公地點，開展案件前期證據(jù)搜集扣押等工作，約談面見每名投資參與人分別普法宣傳，取得了投資參與人員的理解信任。與雞西分公司人員分別談話，了解各級工作人員在雞西分公司職務、發(fā)揮作用及投資情況。并提請雞冠區(qū)檢察院提前介入，為有效固定司法證據(jù)提供指引，為案件后續(xù)工作奠定基礎。

2017年8月21日，分局決定對該案件立案偵查，在做了大量翔實的基礎數(shù)據(jù)搜集后，于2018年5月對雞西分公司的負責人趙某某進行抓捕。

從犯罪嫌疑人趙某某到案至2020年8月，辦案人員克服警力不足、經(jīng)費緊張、疫情影響等不利因素，從未放棄對此案件的后期跟進，派出偵查人員十余人次，奔赴北京、廣州、鞍山等地，聯(lián)系當?shù)毓矙C關，關注交流案件進展、調查取證。在偵查辦案的同時，及時把案件偵查進展訊息反饋給投資參與人員。

由于涉案人數(shù)眾多，涉案金額巨大，嚴重破壞了社會經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，2020年9月“省處非辦”將該案列為重點督辦案件。在市局經(jīng)偵支隊的指導下，分局涉眾中心對該案件重新梳理，并與北京總公司所在地的北京市朝陽區(qū)公安機關多次溝通，在案件投資軟件后臺數(shù)據(jù)缺失狀態(tài)下，與司法審計部門密切聯(lián)系，利用現(xiàn)有基礎材料結合投資參與人陳述、合同、銀行流水等證據(jù)，依法進行司法審計，為起訴環(huán)節(jié)提供了保證。

來源： 法治日報——法制網(wǎng)

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