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武漢pos機辦理收米
當你急需用錢
有人恰好可以為你辦理低息貸款且門檻較低
你心動嗎
當你手頭拮據
有人提出收售銀行卡可以賺快錢
你愿意嗎
……
近日，武漢市檢察機關辦理的一起詐騙案收到二審判決。案中11名被告人系上下線關系，通過收售銀行卡為境外電信詐騙團伙提供便利。
事情要從2019年12月21日說起
武漢市公安局軌道交通管理分局
接到市民王先生報案稱被騙3萬余元
當即立案偵查
隨著調查的深入
這起詐騙案背后的犯罪鏈條逐漸清晰
……
一個大意，3.5萬元打了水漂
2019年12月13日，正在琢磨買車的王先生接到陌生來電，“您好，請問您有貸款需求嗎？用我們公司的貸款軟件可以輕松辦理低息貸款?！?/p>
起初，王先生對此事抱有一絲疑慮，但想到手頭還缺部分買車錢，便決定先咨詢試試。他加了對方微信好友，并通過對方發(fā)來的二維碼下載了一款名為“360借條”的APP。
王先生誤以為這是正規(guī)軟件，便放松了警惕。此后幾天，他向這位自稱“360借條”客戶經理的周強進行詳細咨詢。
或許是覺得“獵物”上鉤了。12月21日，周經理以辦理發(fā)放10萬元貸款需要支付5000元手續(xù)費為由，第一次要求王先生轉賬。
“你看看‘360借條’APP里是否已有到賬款項？”王先生按照對方要求操作后，發(fā)現(xiàn)APP內真的到款10萬元。這下他更加相信周經理了。
然而，這筆錢并沒有順利轉入王先生綁定的銀行卡里，周經理稱經公司財務核實，王先生在APP里填寫的銀行卡有誤，需要公司財務人員持王先生手寫拍照的委托書去銀行操作修改卡號，同時要求王先生支付3萬元保證金。
周經理承諾事后會將3萬5千元連同10萬元貸款一起打到王先生正確的銀行卡里。
經核對APP里的個人信息，王先生發(fā)現(xiàn)銀行卡號確實填寫錯誤。因貸款心切，他便按要求向對方提供的指定賬戶匯入了保證金，APP內的銀行卡號也隨之更正了。
但十分鐘過去，王先生依舊沒有收到銀行卡到款信息，再次查看APP時顯示由于公司總部需要確認其還款能力，該訂單已凍結。
周經理告訴王先生，這種情況需要他先支付半年的還款額度約1萬7千元。王先生這才恍然大悟，自己遇上騙子了，于是立即報警處理。
“我們發(fā)現(xiàn)與王先生有著同樣遭遇的被害人共計143人，遍布全國多個省份。他們都是接到陌生來電詢問貸款需求并下載對方提供的貸款APP后，被以修改賬號、檢測還款能力、繳納保證金等方式騙走錢財。而這類APP實際是由電信詐騙團伙設計制作和操控的?！蔽錆h市人民檢察院第四檢察部副主任張琦介紹。
分工明確的灰色產業(yè)鏈
截止案發(fā)，王先生在內的143名被害人共計被詐騙90余萬元。經查，詐騙資金流入阿哲等5人辦理的銀行卡中。
2020年2月，五人被逮捕歸案并如實供述了犯罪事實，其中最小的年僅19歲。
“彭羽要我們辦理銀行卡和電話卡可能是用于詐騙的。他承諾辦一張銀行卡給1000元，辦一張電話卡45元，事成之后還給大家1%的提成，目前都沒兌現(xiàn)。其實我們也知道這是犯法的，但想著自己又不直接參與詐騙，還能賺快錢就答應了。現(xiàn)在想想真是后悔！”其中一人供述稱。
這名被告人口中的“彭羽”專門負責收卡，其上線是名為“娟子”的女性和一名吳姓男子。偵查機關順著線索層層調查，最終找到了背后三名主犯大飛、阿文、陳立。
“我們通過下線收集銀行卡，再寄往境外給電信詐騙團伙用來洗錢。他們讓被害人把錢打到收來的銀行卡里，再通過POS機把錢刷出，最終匯入對公賬戶，我們就賺賣卡的錢?！?/p>
據主犯供述，所謂套卡就是三大國有銀行、七大商業(yè)銀行名下的一類卡，帶U盾且綁定手機號。通過驗卡確認銀行卡沒有綁定第三方支付且密碼、手機號正確，就會得到報酬。
小案精辦 讓罪犯罰當其罪
“這個案子報送批捕的時候正是2020年初，偵查人員在疫情防控形勢下，辛苦聯(lián)系上143名受害人及相關證人，依法收集并固定了不少證據。我們也用最短時間審查完案件就決定依法批捕了?！蔽錆h市漢陽區(qū)人民檢察院承辦人回憶。
隨后，公安機關以詐騙罪將案件移送該院審查起訴?！岸ㄔp騙罪還是幫助信息網絡犯罪活動罪呢？”受案后，承辦人對罪名問題心存疑惑。
在多層級的犯罪鏈條中，主犯和各層級的罪犯所起到的作用是不一樣的，為了讓每個層級的被告人都罰當其罪，承辦人查閱了大量的案例和司法解釋，決定以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪對11名被告人提起公訴。
2021年1月15日，該案在武漢市漢陽區(qū)人民法院開庭審理并宣判，被告人大飛因不服判決結果提出上訴。
5月12日，武漢市中級人民法院再次公開審理此案，7月16日作出終審判決，被告大飛等三人最終因詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月至六年十個月不等，并處罰金人民幣三萬元至二萬元不等，退賠贓款按比例發(fā)還王先生等143名被害人。其余8名被告人也因妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪受到相應刑罰。
檢察官普法
隨著智能網絡的普及，電信網絡詐騙案件層出不窮，涉及網絡貸款、網絡交友、養(yǎng)生保健、購物等多個領域。
這類案件往往都是組織嚴密、層級眾多的團伙作案，通過“公司化”運作，利用各類網絡平臺、APP客戶端、電話短信等方式實施詐騙犯罪行為。他們的目標客戶通常為有急迫資金需求、社會經驗尚淺或防騙意識不強的群體。以貸款詐騙為例，因其借貸門檻較低，操作申請簡單，詐騙團伙瞄準申請貸款人的心理，誘使他們下載自制軟件，極易詐騙成功。
事出反常必有詐！希望市民朋友在貸款、下載APP時選擇正規(guī)途徑，對于以各種名義要求轉賬的請先調查核實對方身份、背景，必要時可以向銀行、公安機關尋求幫助。日常應多關注司法機關宣傳的反詐知識，提高自身防騙意識。
另外，對于像該案中阿哲等人一樣提供銀行卡用于犯罪活動的人，須知道根據我國法律規(guī)定，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍出賣個人銀行卡為其犯罪提供支付結算幫助的，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。
天上不會掉餡餅，不要因為蠅頭小利觸犯刑法，不要為了賺快錢葬送自己的前途。
文字：李 雪
圖片：來自網絡
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