大連銀聯(lián)pos機(jī),相關(guān)人員請(qǐng)注意

新聞資訊 | 2023-05-19 09:38 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、大連銀聯(lián)pos機(jī)

大連銀聯(lián)pos機(jī)

近期

大連市公安局中山分局經(jīng)偵大隊(duì)

大連市公安局普蘭店分局

發(fā)布公告

相關(guān)人員請(qǐng)注意

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大連市公安局普蘭店分局發(fā)布

關(guān)于大連天蓄資產(chǎn)管理有限公司

涉嫌非法吸收公眾存款案的公告

大連市公安局普蘭店分局已對(duì)“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”涉嫌非法吸收公眾存款案件進(jìn)行了立案偵查并對(duì)犯罪嫌疑人張某偉采取了刑事強(qiáng)制措施。到目前為止，仍有部分集資參與人未到公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料、核對(duì)損失數(shù)額、制作詢問筆錄。為加快案件偵辦力度，最大限度地維護(hù)受害人合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)在此公告：

一、在“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”普蘭店?duì)I業(yè)部工作過的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，退回違法所得。對(duì)于主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述違法行為并配合退回非法所得的，公安機(jī)關(guān)將依據(jù)法律法規(guī)給予寬大處理。期限至2022年11月27日。

二、在“天蓄資產(chǎn)管理（大連）有限公司”購買過理財(cái)?shù)募Y參與人，尚未到公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料、制作詢問筆錄、核對(duì)涉案金額的，請(qǐng)于2022年12月4日前到普蘭店分局太平派出所提供證據(jù)材料、制作詢問筆錄、核對(duì)涉案金額。在公告期限內(nèi)不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的，所產(chǎn)生的一切法律后果需自行承擔(dān)。到公安機(jī)關(guān)報(bào)案需提供以下材料：

1.購買人的身份證復(fù)印件（正面、反面）；2.理財(cái)合同的復(fù)印件；3.購買理財(cái)使用的銀行卡的復(fù)印件；4.銀行卡的交易記錄明細(xì)（從2017年9月1日起，打印至2019年12月31日止）。

報(bào)案地址：

大連市公安局普蘭店分局太平派出所

聯(lián)系人：

許警官 18341115422

王警官 18341115375

大連市公安局中山分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)布

關(guān)于德方財(cái)富投資管理（大連）有限公司

小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司

涉嫌非法吸收公眾存款案的通告

日前，大連市公安局中山分局已對(duì)德方財(cái)富投資管理（大連）有限公司和小滿金服信息技術(shù)（大連）有限公司以非法吸收公眾存款案立案偵查。為保證案件順利偵辦，最大限度維護(hù)投資者利益，在本通告發(fā)布前未到公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料、制作筆錄的投資者和尚未核對(duì)賬目、制作筆錄的理財(cái)經(jīng)理（含兼職），請(qǐng)于2022年12月16日前，到中山分局經(jīng)偵大隊(duì)提供相關(guān)證據(jù)材料、核對(duì)賬目并制作筆錄。過期不提供相關(guān)證據(jù)或核對(duì)者，視為放棄相關(guān)權(quán)力，因此所產(chǎn)生的法律后果需自行承擔(dān)。

一、投資者需提供的證據(jù)：

1.投資者身份證復(fù)印件（正反面，寫明聯(lián)系方式）；

2.完整的合同復(fù)印件（含封面，單面復(fù)?。?，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資的客戶提供網(wǎng)上合同截圖，網(wǎng)址；

3.POS簽購單復(fù)印件（轉(zhuǎn)賬的提供憑證或收據(jù)等）；

4.投資賬戶銀行流水（時(shí)間范圍為首次投資產(chǎn)品當(dāng)月1日至付本息結(jié)束當(dāng)月月末，無論已兌付或者未兌付的投資都應(yīng)體現(xiàn)。請(qǐng)用鉛筆在投資款、收益款、本金回款下畫橫線標(biāo)記出）；

5.所涉及銀行卡正反面復(fù)印件；

6.宣傳材料（如有，宣傳單、冊(cè)、參加宣傳活動(dòng)的照片、視頻、網(wǎng)絡(luò)宣傳的截圖等）。

二、理財(cái)經(jīng)理需提供的證據(jù)材料：

1.銀行流水單（需體現(xiàn)出所有傭金、提成、工資、返傭等情況）；

2.若理財(cái)經(jīng)理本人也有投資，所需證據(jù)材料與投資者相同。

地址：大連市中山區(qū)石葵路150號(hào)

聯(lián)系電話：