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pos機(jī)虛假商戶和真實(shí)商戶
網(wǎng)貸之家訊 近日,中國(guó)銀聯(lián)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于終止樂富支付有限公司聯(lián)卡收單業(yè)務(wù)資格的公告》(下簡(jiǎn)稱“公告”)。公告稱,根據(jù)中國(guó)人民銀行《第四批非銀行支付機(jī)構(gòu)〈支付業(yè)務(wù)許可證〉續(xù)展決定》及中國(guó)銀聯(lián)《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章》規(guī)定,現(xiàn)終止樂富支付有限公司銀聯(lián)卡POS收單業(yè)務(wù)資格。該公司于2017年8月31日退出中國(guó)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)了解,在6月26日,央行公布“第四批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定”,第四批支付機(jī)構(gòu)共有93家,其中,2家支付機(jī)構(gòu)不予續(xù)展部分業(yè)務(wù),9家支付機(jī)構(gòu)不予續(xù)展,樂富支付位列其中。
公開資料顯示,樂富公司成立于2011年7月。因多次違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)管理規(guī)定,央行決定對(duì)其《支付業(yè)務(wù)許可證》不予續(xù)展。其主要違規(guī)情況包括:違規(guī)開展支付業(yè)務(wù),嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序,損害商戶合法權(quán)益。包括存在大量虛假商戶；外包服務(wù)商管理混亂；為無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)提供交易接口等。
另外,樂富支付多次違規(guī)變更主要出資人等重大事項(xiàng),共有4次涉及主要出資人變更,5次涉及公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)變更,3次涉及公司董事變更,2次涉及公司董事長(zhǎng)變更,1次涉及公司總經(jīng)理變更,上述事項(xiàng)均未按規(guī)定報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。其中,樂富支付通過4次違規(guī)變更主要出資人,最終變更控股股東,屬于變相轉(zhuǎn)讓《支付業(yè)務(wù)許可證》。
根據(jù)相關(guān)報(bào)道,央行在2015年銀行卡收單外包業(yè)務(wù)檢查時(shí),通過對(duì)樂富公司云南、福建、浙江3個(gè)省區(qū)的商戶真實(shí)性核查,抽查發(fā)現(xiàn)其虛假商戶占比達(dá)91.28%；2014年人民銀行濟(jì)南分行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)其虛假商戶占比多達(dá)94.7%。
而對(duì)于央行的監(jiān)管措施和整改要求,樂富公司消極對(duì)抗,從未按要求完成整改。
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