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十堰pos機(jī)省代理
嫌疑人落網(wǎng)
秦楚網(wǎng)訊 記者 楊建波 特約記者 宋建彬 通訊員 郭昕 報(bào)道：騙子潛伏進(jìn)入公司QQ群數(shù)月，了解到公司情況后，冒充公司老板向出納下達(dá)轉(zhuǎn)款指令。9月27日、28日，茅箭公安分局連續(xù)偵破兩起電信詐騙案，將兩名詐騙嫌疑人從廣西帶回十堰。
2017年1月10日13時(shí)許，十堰某工貿(mào)公司出納楊某突然接到公司董事長李先生在QQ上下達(dá)的指令，要求楊某以返還合同定金為由，向指定賬戶轉(zhuǎn)款437000元。接到指令后，楊某也沒多想，也沒有向董事長李先生核實(shí)，便將公司賬戶里的437000元轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。后來，楊某經(jīng)過核實(shí)，才發(fā)現(xiàn)董事長根本沒有下達(dá)過指令，便立即報(bào)警。
茅箭刑偵大隊(duì)人民隊(duì)民警接警后，經(jīng)過調(diào)查，很快鎖定了廣西男子莫某冒充李先生下給楊某下達(dá)的轉(zhuǎn)款指令。在資金流向上，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)入騙子賬戶中的437000元現(xiàn)金已迅速被拆分至第二、三、四級賬戶，化整為零拆分至數(shù)十個(gè)銀行賬戶中。隨后被人在廣西賓陽縣內(nèi)通過拉卡拉POS機(jī)、賓陽縣農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)等方式全部套現(xiàn)。偵查民警立即前往賓陽縣開展工作，經(jīng)調(diào)取取款監(jiān)控錄像，通過全警三員摸排線索，并于2017年3月份成功抓獲嫌疑人莫某，同時(shí)核實(shí)其上家覃某身份并上網(wǎng)追逃。
9月27日，犯罪嫌疑人覃某迫于壓力在當(dāng)?shù)赝栋缸允?，?jīng)審訊，其對參與該起QQ詐騙并指使莫某取款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
無獨(dú)有偶，在2017年6月2日，茅箭公安分局刑偵大隊(duì)人民中隊(duì)又接到一起類似的報(bào)警。在當(dāng)天10時(shí)、14時(shí)許，一名騙子潛伏的十堰某醫(yī)學(xué)美容服務(wù)有限公司的工作群里，然后冒充公老板的QQ，以返還合同保證金為由指使公司出納向嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬439800元。接警后接警后，民警立即開展案件偵查和資金止付工作，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)該筆贓款進(jìn)入嫌疑賬戶后迅速被拆分，并在廣西賓陽縣城農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、北部灣銀行網(wǎng)點(diǎn)被被全部取現(xiàn)。民警立即前往賓陽縣開展工作，經(jīng)調(diào)取取款監(jiān)控錄像，成功鎖定3名犯罪嫌疑人并上網(wǎng)追逃。
9月28日，民警經(jīng)布控在韋某位于賓陽縣顧家村的家中將其抓獲并押回十堰關(guān)押，其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工作和追贓工作正在緊張進(jìn)行中。
目前，51歲的廣西賓陽人韋某和32歲的廣西橫縣人覃某均已被刑事拘留。
民警提醒：該類實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人在一些公司的工作群中潛伏，摸清群內(nèi)情況和公司財(cái)務(wù)管理方式（緊急時(shí)候在QQ群發(fā)信息要求財(cái)務(wù)人員臨時(shí)轉(zhuǎn)賬匯款）后，便冒充公司的高管指令財(cái)務(wù)人員緊急轉(zhuǎn)賬匯款，從而實(shí)施詐騙。這類詐騙手段其實(shí)極易防范，只要群內(nèi)人員提高警惕，實(shí)行實(shí)名制確認(rèn)，在發(fā)現(xiàn)生人進(jìn)群后及時(shí)核實(shí)身份，非內(nèi)部人員及時(shí)刪除或拉黑即可。另外，民警也提醒，收到高管轉(zhuǎn)賬指令后，在轉(zhuǎn)賬時(shí)一定要按照事先約好的特殊方式（比如設(shè)定口令暗號）進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，或打電話進(jìn)行核實(shí)，即可有效降低被騙的幾率。
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