菲律賓pos機(jī)洗錢,菲律賓RCBC銀行CEO辭職

新聞資訊 | 2023-03-05 11:06 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、菲律賓pos機(jī)洗錢

2、去過菲律賓的人無法再出國(guó)了嗎？

菲律賓pos機(jī)洗錢

金融界美股訊：據(jù)彭博社報(bào)道，菲律賓黎剎商業(yè)銀行（RCBC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月6日晚間發(fā)布一份聲明表示，已經(jīng)接受現(xiàn)任銀行總裁兼首席執(zhí)行官Lorenzo Tan提交的辭呈，辭職令將立即生效。

據(jù)報(bào)道，RCBC銀行否認(rèn)Lorenzo Tan有任何不當(dāng)行為。在針對(duì)一起涉及金額8100萬美元洗錢案的內(nèi)部調(diào)查過程中，RCBC表示Lorenzo Tan的行為沒有任何違反該行管理規(guī)定和政策的地方。

Lorenzo Tan則在一份獨(dú)立聲明中指出：“盡管被認(rèn)定洗錢案中沒有不當(dāng)行為，但作為RCBC的總裁兼首席執(zhí)行官，我在這起丑聞中要負(fù)上更多道義方面的責(zé)任。”

據(jù)報(bào)道，在Lorenzo Tan的繼任人選宣布之前，Helen Yuchengco-Dee將作為總裁兼首席執(zhí)行官負(fù)責(zé)掌管整個(gè)RCBC的日常運(yùn)營(yíng)。RCBC內(nèi)部的一個(gè)管理團(tuán)隊(duì)將輔佐Helen Yuchengco-Dee對(duì)RCBC進(jìn)行管理，該團(tuán)隊(duì)成員包括RCBC副董事長(zhǎng)Cesar EA Virata、總監(jiān)Armando Medina以及其他現(xiàn)任高級(jí)管理人員。

此前，RCBC銀行旗下Jupiter街分行的總經(jīng)理Maia Deguito宣稱，Lorenzo Tan曾經(jīng)要求她“關(guān)照”一位名叫Kim Wong的大客戶。Kim Wong經(jīng)營(yíng)著一家賭場(chǎng)，后媒體曝光光臨這家賭場(chǎng)的客人所攜帶資金是盜取自孟加拉國(guó)央行，疑似竊賊通過該賭場(chǎng)洗錢。上述事件曝光之后，Lorenzo Tan也被牽連進(jìn)來。

Lorenzo Tan否認(rèn)了Maia Deguito對(duì)其提出的指控，他已經(jīng)向后者及其代理律師提出誹謗和作偽證的指控。

據(jù)悉，Lorenzo Tan在2007年加入RCBC銀行，在其治下，RCBC銀行旗下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量從2006年的294家增加至2016年3月的475家，所設(shè)置的自動(dòng)取款機(jī)數(shù)量也從257臺(tái)增加至1405臺(tái)，客戶群體由80萬人暴漲至732萬人。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年RCBC銀行凈收益達(dá)到51億菲律賓比索，較2014年增長(zhǎng)16.3%。

在聲明中Lorenzo Tan還向RCBC的股東、同事以及客戶表達(dá)了感激之情。

RCBC所發(fā)起的調(diào)查結(jié)果洗脫了Lorenzo Tan的一切嫌疑，其中就包括參與把從孟加拉國(guó)央行竊取的資金轉(zhuǎn)移至RCBC的嫌疑。

在一份稍早前提交給菲律賓證券交易委員會(huì)的文件中，RCBC表示截止2016年3月底其存款總額為3174億菲律賓比索，較2015年底3425億菲律賓比索的水平下滑了7%。