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什么是網(wǎng)絡(luò)pos機
【何子龍‖刑事律師】學(xué)習(xí)筆記‖掩飾隱瞞犯罪所得罪
POS機對我們每個人來說都不陌生，現(xiàn)在每個商戶都至少有一臺POS機，今天我們來看利用POS機刷卡套現(xiàn)的方式將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)出的行為如何定性？
二妞和大壯等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實施“花籃托”詐騙活動，其中富貴負責(zé)提供手機、手機號碼、銀行卡、電腦等作案工具，在“世紀佳緣網(wǎng)”等婚戀網(wǎng)站上物色詐騙對象，確定詐騙對象后，富貴利用“美麗”“鐵柱”等化名，以交朋友、談戀愛為由，獲取信任后，以要送鮮花等為由，讓被害人將購買鮮花的錢匯入指定的銀行賬號。富貴在被害人將錢匯入指定的銀行卡后，通知如花利用POS機刷卡套現(xiàn)。如花明知富貴的錢來源不明，仍幫助富貴刷卡套現(xiàn)，收到4%至5%的手續(xù)費。其中富貴共參與詐騙25起，詐騙金額合計20萬元，如花通過POS機刷卡套現(xiàn)4宗，合計2萬元。
一、富貴的行為如何認定？
富貴以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財物，富貴在作案中起組織作用，系主犯，應(yīng)當對其組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，詐騙數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
二、如花的行為如何認定？
如花明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍通過POS機刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)移財物2萬元，其行為已構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
綜上所述，行為人在明知是犯罪所得及其收益的情況下，通過使用銷售點終端機具（POS機）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，情節(jié)嚴重的，以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
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