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pos機(jī)資金180天凍結(jié)解凍流程
“僅需98塊8建檔費(fèi)，就能獲取368萬(wàn)元扶貧款?！碑?dāng)接到這樣的電話后，很多人可能都明白這是一場(chǎng)騙局，但還是有人認(rèn)為是天上掉下了餡餅，而這部分人被成功洗腦后，不僅沒(méi)有獲得巨額扶貧款，反而被騙取數(shù)萬(wàn)元到數(shù)十萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)。經(jīng)過(guò)廣元警方數(shù)月偵查，經(jīng)歷三輪抓捕收網(wǎng)，成功破獲了部督“民族資產(chǎn)解凍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”。近日，廣元昭化區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了開(kāi)庭審理，被告人數(shù)多達(dá)32人。
紅星新聞?dòng)浾攉@悉，該案受害人多達(dá)百萬(wàn)，涉及全國(guó)各地。據(jù)辦案民警介紹，受害者中，受騙金額少則5元、10元會(huì)員費(fèi)，多則數(shù)萬(wàn)，涉案金額高達(dá)1100余萬(wàn)。
警方將嫌疑人從南寧押解到重慶
成功洗腦
以“民族資產(chǎn)待解凍”為幌子，全國(guó)詐騙上千萬(wàn)
去年下半年，四川一名群眾接到了一個(gè)電話，對(duì)方自稱國(guó)家某部委的工作人員，他說(shuō)只需要98塊8建檔費(fèi)，就能獲取368萬(wàn)元扶貧款。剛開(kāi)始，這名群眾根本不相信，但對(duì)方多人合作，以民族資產(chǎn)待解凍為幌子，還偽造出國(guó)家部委的文件，最終這名群眾被洗腦，交了建檔費(fèi)后又交入會(huì)費(fèi)等，共交了近萬(wàn)元。
據(jù)廣元昭化警方消息，2016年下半年，犯罪嫌疑人朱某某（廣西凌云縣人）等人打著“履行黨和國(guó)家賦予的社會(huì)責(zé)任，參加民族資產(chǎn)解凍用于精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施，為國(guó)家作貢獻(xiàn)”的幌子，偽造國(guó)家部委公文，引誘王某某等人冒用扶貧項(xiàng)目名義，成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，并在各省設(shè)“分會(huì)”，各地市州設(shè)“辦事處”，縣區(qū)設(shè)“小組”，在全國(guó)各地吸納會(huì)員、發(fā)展“下線”120余萬(wàn)人，騙取入會(huì)費(fèi)，資料審核費(fèi)等。后又以辦公、租房等需要經(jīng)費(fèi)為由，向全國(guó)各省市縣骨干會(huì)員借款，騙取會(huì)員資金數(shù)千至數(shù)萬(wàn)元不等，涉案總金額高達(dá)1100余萬(wàn)元。
案發(fā)后，公安部指定由四川省公安廳管轄，廣元市公安局昭化區(qū)分局負(fù)責(zé)案件偵辦工作。在廣元市公安局組織領(lǐng)導(dǎo)下，昭化公安分局成立由40名警力組成的專案組，奔赴廣西、廣東、河南、北京、新疆多地，多方開(kāi)展偵查工作，成功鎖定幕后操縱、組織動(dòng)員、洗錢(qián)漂白、取款套現(xiàn)等多個(gè)層級(jí)犯罪嫌疑人。
警方將嫌疑人從重慶押解回廣元
三輪收網(wǎng)
抓獲83人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬(wàn)元
2月6日14時(shí)30分，偵辦“民族資產(chǎn)解凍”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案的專案組民警回到廣元，同時(shí)押解著30余名犯罪嫌疑人。
昭化警方介紹，在公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳的統(tǒng)一組織指揮下，專案組在廣西南寧、百色，廣東珠海、肇慶，河南漯河警方的大力支持配合下，多地同時(shí)開(kāi)展抓捕收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人36名（投案自首、因病取保2人），上網(wǎng)追逃11人，打掉買(mǎi)賣(mài)銀行卡、取款套現(xiàn)窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲銀行卡236張、POS機(jī)7臺(tái)、手機(jī)55部、汽車(chē)7輛及假證書(shū)、假文件等大批作案工具，現(xiàn)場(chǎng)收繳贓款83.5萬(wàn)元，查封凍結(jié)涉案贓款374萬(wàn)元。
4月25日至28日，專案組在廣西百色、河池、玉林、南寧，廣東汕尾等地同時(shí)開(kāi)展第二輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉實(shí)施詐騙團(tuán)伙2個(gè)，取款套現(xiàn)團(tuán)伙2個(gè)，摧毀制作假文件窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人28名，收繳涉案贓款366萬(wàn)元，扣押作案車(chē)輛12輛、電腦3臺(tái)、手機(jī)43部、銀行卡62張等一批作案工具。
7月25日至26日，昭化區(qū)公安分局部督（2018）1號(hào)“民族資產(chǎn)解凍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”專案組在廣西百色、南寧等地同時(shí)開(kāi)展第三輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉洗錢(qián)套現(xiàn)團(tuán)伙2個(gè)，買(mǎi)賣(mài)銀行卡團(tuán)伙1個(gè)，制作假文件窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人19名，收繳凍結(jié)涉案贓款100余萬(wàn)元，扣押涉案房產(chǎn)1套、作案車(chē)輛4輛、電腦3臺(tái)、手機(jī)25部、POS機(jī)48臺(tái)、銀行卡118張等一批作案工具。為全市“凈網(wǎng)2018”和“夏安”行動(dòng)再添新戰(zhàn)果。
至此，警方歷時(shí)8個(gè)月，共打掉民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙4個(gè)、實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙5個(gè)、洗錢(qián)套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙7個(gè)、買(mǎi)賣(mài)銀行卡犯罪團(tuán)伙2個(gè)，搗毀制作假證窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人83人，上網(wǎng)追逃13人，收繳、凍結(jié)涉案贓款1160萬(wàn)元，扣押涉案房產(chǎn)1套，保時(shí)捷、寶馬、路虎、凱迪拉克等各類汽車(chē)23輛，繳獲作案手機(jī)127部以及銀行卡411張等大批作案工具，成功偵破全案，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。
法院審理
32人受審 起訴書(shū)長(zhǎng)達(dá)20多頁(yè)
近日，廣元昭化區(qū)法院依法就該案進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理。據(jù)介紹，在庭審中，檢方依法對(duì)32名被告人提出指控，并一一宣讀起訴書(shū)中列明的犯罪事實(shí)，而列明的事實(shí)，起訴書(shū)就長(zhǎng)達(dá)20余頁(yè)。
檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為：被告人朱某某甲、馮某某、朱某某乙、方某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，被告人朱某某甲詐騙數(shù)額272萬(wàn)元，馮某某詐騙數(shù)額45萬(wàn)元，朱某某乙詐騙數(shù)額182萬(wàn)元，方某詐騙數(shù)額182萬(wàn)元，其中朱某某甲、朱某某乙、方某數(shù)額特別巨大，馮某某數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)檢方就犯罪中所起作用，劃分主從犯。被告人萬(wàn)某某、孫某等28人明知是犯罪所得，采用POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或者提供銀行卡等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得，其中萬(wàn)某某掩飾、隱瞞犯罪所得300萬(wàn)元，其余人等掩飾、隱瞞犯罪所得從180萬(wàn)元到10萬(wàn)元不等。目前，法院對(duì)該案仍在進(jìn)一步審理中。 公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要增強(qiáng)識(shí)騙、防騙意識(shí)，不要相信所謂“尋寶解凍”，不要有“以小博大，一夜暴富” 的想法，面對(duì)可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，向相關(guān)部門(mén)核實(shí)了解情況，一旦發(fā)現(xiàn)被騙要立即報(bào)警。
劉慧 紅星新聞?dòng)浾?湯小均
圖片由昭化警方提供
編輯 潘莉
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