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pos機(jī)加攝像頭
正義網(wǎng)?？?月13日電（李軒甫/通訊員 陳文杰）2014年12月下旬的一天,海南省東方市警方連續(xù)接到兩起盜刷銀行卡的報(bào)案,一人被盜刷33000元,一人被盜刷50050元。蹊蹺的是,被盜刷的銀行卡同屬一家銀行,銀行卡所有人當(dāng)時(shí)都身在東方,且兩起盜刷案件都發(fā)生在海口市海甸島的一家百貨商行。百貨商行、刷卡單、偽造的銀行卡……一個(gè)分工明確的“克隆銀行卡”盜刷他人銀行存款的團(tuán)伙浮出水面,復(fù)制銀行卡的頭目、百貨商行的老板、幫忙盜刷的中專學(xué)生等都牽涉其中。 近日，該案有了最新進(jìn)展。6月7日,法院開(kāi)庭審理了此案，作出如下判決:以信用卡詐騙罪判處曾全秀有期徒刑6年,并處罰金6萬(wàn)元;判處周鑫有期徒刑4年,并處罰金4萬(wàn)元;判處李致祥有期徒刑4年,并處罰金4萬(wàn)元;判處李成有期徒刑3年6個(gè)月,并處罰金3萬(wàn)元;判處黃健燦有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金2萬(wàn)元。
男子在ATM機(jī)裝攝像頭讀卡器“克隆”他人銀行卡
曾全秀等5人分工合作,策劃、完成了該起“克隆卡”盜刷案,而曾全秀是這起案件的主謀。
2011年10月,當(dāng)時(shí)只有18歲的曾全秀就因妨害信用卡管理罪在廣州被判處拘役5個(gè)月。2014年10月,居住在海南東方的曾全秀因無(wú)力歸還欠債,遂產(chǎn)生了以復(fù)制他人銀行卡進(jìn)行盜刷的想法。之后,曾全秀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)了微型攝像機(jī)及讀卡器等用于竊取銀行卡信息的設(shè)備。
后來(lái),曾全秀和同伙李某(在逃)將安裝這些設(shè)備的地點(diǎn)選在了海南東方市某銀行ATM機(jī)室內(nèi)。安裝好這些設(shè)備后,曾全秀成功竊取了他人銀行卡的個(gè)人信息及密碼。隨后,他他開(kāi)始找人“克隆”銀行卡。他通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系了三亞市專門(mén)偽造銀行卡的人員,利用竊取的銀行卡信息偽造了銀行卡。
銀行卡偽造好了,為了能將銀行卡內(nèi)的錢(qián)取出,曾全秀開(kāi)始聯(lián)系人提供POS機(jī)刷銀行卡套取現(xiàn)金。他在QQ群中發(fā)布了自己要刷卡套現(xiàn)的信息。周鑫看到了曾全秀發(fā)布的信息,開(kāi)始與其聯(lián)系。曾全秀告訴周鑫,自己所要刷的銀行卡是復(fù)制卡,并承諾可以給予一定的好處費(fèi),周鑫同意了。周鑫出現(xiàn)后,本案另外3人陸續(xù)在該案中“登場(chǎng)”。
商行老板提供POS機(jī)盜刷套現(xiàn)8萬(wàn)余元
周鑫最終找到的是李致祥。李致祥在?？谑忻捞m區(qū)海甸島白沙門(mén)上村開(kāi)設(shè)一家商行。二人密商后,用李致祥自家商行的POS機(jī)刷“克隆卡”,給予李致祥好處費(fèi),并為他們找來(lái)李成提供銀行卡,并幫忙取款。李成與李致祥住的很近,在得知了曾全秀等人的計(jì)劃后,李成也參與了進(jìn)來(lái)。
2014年11月16日,曾全秀等人使用復(fù)制的被害人符某的假銀行卡,在李致祥的商行POS機(jī)上刷卡33000元。隨后,李致祥將套現(xiàn)的33000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯入李成、周鑫提供的銀行賬號(hào)中,李成、周鑫再前往銀行將3.3萬(wàn)元取出。事后,曾全秀與同伙李某拿走27000元,周鑫、李成、李致祥等人分得剩余的6000元。
2014年11月30日晚上8點(diǎn),李致祥再次提供POS為曾全秀復(fù)制的黃某的銀行卡刷卡消費(fèi)50元。在商量第二天再來(lái)刷卡的事宜時(shí),李致祥怕被查出,要求周鑫等人找一個(gè)人來(lái)假裝商行的客戶,用虛假的交易來(lái)掩蓋盜刷銀行的事實(shí)。次日,曾全秀、周鑫等人再次來(lái)到李致祥的商行,并帶來(lái)了“假客戶”黃健燦。
這一次,用的還是黃某銀行卡的“克隆卡”,刷走了5萬(wàn)元。隨后,當(dāng)時(shí)還在上中專的黃健燦在POS機(jī)刷卡單上簽名,同時(shí)在李致祥編造的一張5萬(wàn)元的“調(diào)撥單”上簽名,用于造假。事后,曾全秀拿走4.2萬(wàn)元,剩余款項(xiàng)由周鑫、李致祥等人瓜分。
同一家銀行的卡在同一地點(diǎn)被刷 2持卡人報(bào)警5男子落網(wǎng)
2014年12月下旬的一天,黃某持銀行卡取錢(qián)時(shí)發(fā)現(xiàn)卡里少了5萬(wàn)余元,于是向警方報(bào)案。符某發(fā)現(xiàn)銀行卡錢(qián)少了3萬(wàn)余元之后,也報(bào)了警。
同一家銀行的兩個(gè)持卡者都報(bào)警稱銀行卡被盜刷,刷卡地點(diǎn)還都是?？诤５閸u李致祥的商行,這有些蹊蹺。警方找到了李致祥的商行。李致祥拿出了刷卡單及虛假的“調(diào)拔單”。 很快, 辦案人員將在刷卡單和調(diào)撥單上簽名的黃健燦在?？谛阌^(qū)一家網(wǎng)吧被抓獲。
當(dāng)天晚上,找他參與此案的老鄉(xiāng)周鑫到案,兩人因涉嫌信用卡詐騙罪被海口公安局刑事拘留。周、黃兩人的落網(wǎng),也讓李致祥虛假的“調(diào)撥單”等很快曝光,他和李成被警方傳喚到案。2015年1月,因涉嫌信用卡詐騙罪被刑拘。隨后,曾全秀在三亞落網(wǎng)。
該案歷經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查,3次延長(zhǎng)審查起訴期限,還在上中專的黃健燦被取保候?qū)?完成了他的中專學(xué)業(yè)。最終,該案由?？谑忻捞m區(qū)檢察院審查并提起公訴。海口市美蘭區(qū)法院開(kāi)庭審理該案。案件審理過(guò)程中,涉案銀行先行賠償了黃某、符某等兩名被害人的全部損失,李致祥等人退出所分得的贓款。
檢察官說(shuō)法:
明知是復(fù)制卡仍參與盜刷,以信用卡詐騙罪追究刑責(zé)。
依據(jù)刑法第196條規(guī)定,信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡,一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動(dòng)。該案中,曾全秀等5人分工合作,曾全秀策劃了該案,并負(fù)責(zé)竊取他人銀行卡信息,復(fù)制他人銀行卡,事后也分得大部分的贓款。其他幾人則通過(guò)周鑫與曾全秀建立聯(lián)系,各自承擔(dān)提供POS機(jī)套現(xiàn)、提供銀行賬號(hào)、幫忙取現(xiàn)等任務(wù),使得曾全秀冒用他人銀行卡盜取存款的犯罪得以實(shí)現(xiàn),均構(gòu)成信用卡詐騙罪的共犯。
隨著司法機(jī)關(guān)打擊銀行卡盜刷力度的加大,社會(huì)公眾對(duì)銀行卡安全意識(shí)的提高,以及銀行技術(shù)的進(jìn)步,一些犯罪分子將“克隆卡”盜刷場(chǎng)所選擇在技術(shù)落后、監(jiān)管空白的個(gè)體商行、餐飲店等地方,本案中李致祥的存在讓這起信用卡詐騙罪顯得有些特殊。類似案件中,復(fù)制銀行卡的犯罪分子不會(huì)選擇固定的商行進(jìn)行盜刷,但是李致祥卻為曾全秀提供了盜刷的固定場(chǎng)所,并偽造虛假的“調(diào)撥單”用以脫罪。
雖然李致祥辯稱自己只是提供POS機(jī),在案件中所起的作用不大,但若沒(méi)有李致祥這樣的商家為“克隆卡”提供盜刷條件,曾全秀等人的犯罪行為就無(wú)以施展,非法獲利將難以實(shí)現(xiàn)。對(duì)此,檢察官提示,明知他人使用偽造、復(fù)制的銀行卡,仍為他人提供POS機(jī)進(jìn)行盜刷及其他便利條件,達(dá)到刑事犯罪標(biāo)準(zhǔn)的,將以信用卡詐騙罪共犯追究刑事責(zé)任。
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