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撿到儲蓄卡用我的pos機
從不離身的信用卡，卻莫名被盜刷，誰是那個幕后黑手？一層層抽絲剝繭的背后，竟是一樁鏈條齊整、分工明確、彼此心照不宣的信用卡犯罪“生意”。
2020年1月，徐匯警方接到市民蔣先生的報案，其稱自己的信用卡于兩天前在荊州市某一古玩店被盜刷了4萬余元，但當天自己一直待在家中，信用卡也始終在自己身邊。徐匯警方隨即立案偵查。2020年3月，犯罪嫌疑人蔡某某、趙某某被抓捕歸案。然而，事情遠沒有那么簡單，經(jīng)偵查，這起信用卡詐騙案背后還隱藏著一條上游“采料”——中游盜刷——下游洗錢的犯罪鏈。
2019年年初，蹇某在網(wǎng)上同蔡某某結識。蔡某某說，只要把銀行卡賣給自己，便可拿到1000元左右報酬，如果推薦朋友一起辦卡，還可以多拿500元“介紹費”。蹇某心動，當即在當?shù)劂y行辦了張銀行卡，連同U盾以及一張綁定銀行卡的手機卡快遞給了蔡某某，并按對方要求綁定了POS機，賺了1700元。
這之后，蹇某難抵賺錢的誘惑，找上老同學馮某某一同做起了“卡農”。他們把目標對準身邊的朋友，先后招募多個同鄉(xiāng)辦理銀行卡、U盾等，并按蔡某某要求對辦卡人進行人臉識別認證，源源不斷地為蔡某某“供貨”。
蹇某心知蔡某某他頻繁要卡、換卡，肯定在做偽卡套現(xiàn)等違法犯罪行為，但“彼此心照不宣”。
蹇某猜想的沒錯，蔡某某等人實施的就是樁盜刷他人信用卡的“生意”：
第一步，獲取信用卡信息——上家何某某利用服務生身份，輾轉多家酒店，引誘顧客在其自制的、具有竊取信用卡信息功能的POS機上刷卡，竊取信用卡信息后網(wǎng)上售賣給蔡某某。
第二步，制作偽卡——蔡某某通過何某某提供的一系列信用卡信息，網(wǎng)上購買空白磁條卡以及讀寫卡器錄入制作偽卡。
第三步，盜刷信用卡——蔡某某利用從蹇某、馮某某等處購買的銀行卡和身份信息，向第三方支付公司申請辦理POS機，并將制作的偽卡在POS機上“刷卡消費”，最后由趙某某在作案地隨機尋找銀行ATM機進行提現(xiàn)。
日前，經(jīng)徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴，徐匯區(qū)人民法院依法以洗錢罪判處蹇某、馮某某刑罰，以信用卡詐騙罪判處蔡某某、趙某某、何某某刑罰。
同時，因蔡某某還涉嫌通過互聯(lián)網(wǎng)下載等非法手段獲取各類公民個人信息，徐匯區(qū)人民法院依法以侵犯公民個人信息罪判處蔡某某刑罰，并予數(shù)罪并罰。
檢察官說，洗錢罪作為下游犯罪行為，其往往是助長毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪蔓延的溫床，如果不加以嚴厲打擊，將給國家金融體系與社會穩(wěn)定帶來嚴重威脅。面對利益的誘惑，請守住法律與道德的底線，切勿以身試法。如今，洗錢犯罪套路多，洗錢罪的犯罪分子往往會以一些微末小利，誘惑大家將自己的個人信息甚至是銀行卡等支付結算工具出售給其使用，從而進行違法犯罪活動。此時如果我們不能抵制住誘惑，就有可能在不知不覺中成為洗錢犯罪分子的幫兇。
檢察官提醒：第一，不賣、不租、不借身份證件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶；第二，不用自己或公司的銀行賬戶幫助來歷不明的資金轉賬、提現(xiàn)；第三，發(fā)現(xiàn)洗錢行為請立即向公安機關舉報。
作者：單穎文 孫鈺程 俞吉
編輯：占悅
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