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浙江大pos機代理
記者| 苗藝偉
央行日前對第三方支付機構瑞銀信開出的6000萬元高額罰單震驚支付圈。
4月3日，央行深圳市中心支行向深圳瑞銀信信息技術有限公司開出6張罰單，合計罰款6201.5萬元。其中，深圳瑞銀信信息技術有限公司被罰6124萬元，另外，3名前任相關責任人合計被罰35.5萬元，創(chuàng)下央行對支付機構開出的罰單金額新高。
央行深圳市中心支行開出的罰單顯示，瑞銀信所涉及的違法行為類型為超出核準業(yè)務范圍、未按規(guī)定建立有關制度辦法或風險管理措施、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規(guī)定報送可疑交易報告。
時任瑞銀信副總經理徐慧的違法行為為未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規(guī)定報送可疑交易報告，被罰金額為17.75萬元；時任瑞銀信業(yè)務運營部總經理龔月平則因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易等違法行為，被罰款12.75萬元；時任瑞銀信風險控制部總經理的覃周因未按規(guī)定報送可疑交易報告，被處以罰款5萬元。
此外，今年以來，央行重慶營業(yè)管理部、央行杭州市中心支行也紛紛對瑞銀信開出了罰單。
據界面新聞記者統(tǒng)計，1月10日，央行重慶營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關反洗錢規(guī)定的行為，被罰款809.5萬元，而相關責任人共被處以15.4萬元罰款。同日，央行杭州支中心行政處罰信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》，被給予警告，并合計罰沒1002.23萬元。其中被沒收違法所得金額為502.77萬元，而罰款金額為499.46萬元。
此前，2017年、2018年瑞銀信分別收到3張罰單，內容涉及違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務、違反支付結算結算管理規(guī)定等， 此前瑞銀信還因9家單位因虛假商戶比例超65%，被央行點名。
天眼查信息顯示，瑞銀信信息技術有限公司成立于2008年，注冊地為深圳市福田區(qū)，注冊資本1億元人民幣，穿透后控股股東山東瑞銀信實業(yè)有限公司，目前。瑞銀信獲批的業(yè)務類型包括移動電話支付、銀行卡收單（除安徽、內蒙、寧夏）。央行信息顯示，2019年7月，瑞銀信獲得了第三方支付牌照的續(xù)展，有效期至2024年7月。但在本次續(xù)展后，瑞銀信被央行收回在安徽省、內蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)的銀行卡收單權限。
據21聚投訴顯示，多位與瑞銀信相關的投訴人存在一致的訴求，在支付方面，部分瑞銀信代理表示，瑞銀信在擅自不通知的情況下凍結分潤、POS機退押金困難，無法退還機器等；還有多位商家投訴瑞銀信稱POS機刷卡不到賬，涉嫌欺詐。
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