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銀盛pos機(jī)可以移機(jī)
移動(dòng)支付支付網(wǎng)8月6日訊 中國人民銀行營業(yè)管理部（以下簡稱“央行營業(yè)部”）今日發(fā)出3張罰單，其中國付寶信息科技有限公司（以下簡稱“國付寶”）則被罰兩次，一是因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被沒收違法所得22176051.47元，并被罰款22296051.47元，總處罰金額達(dá)44472102.94元。二是因違反多項(xiàng)反洗錢條例被罰款199萬元，同時(shí)相關(guān)責(zé)任人也被罰19萬元。
而聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢”）因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被沒收違法所得12079185.64元，并被罰款12169185.64元，總處罰金額達(dá)24248371.28元。具體處罰信息如下：
同一天，中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布行政處罰公示表，銀盛支付服務(wù)股份有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，給予該公司警告，沒收違法所得9,341,395.79元，并處罰款13,136,057.80元，罰沒合計(jì)金額22,477,453.59元；對(duì)該公司1名相關(guān)責(zé)任人員給予警告，處以罰款合計(jì)130萬元。
與此同時(shí)，支付寶也因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被中國人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，國付寶所持支付牌照為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理（海南省、陜西省、云南省、湖南省、北京市）。其中，預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)是合并了海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司的支付業(yè)務(wù)而獲得的。另外，國付寶在2016年五月中旬正式獲得跨境支付牌照。
聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢所持支付牌照為銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付。但一開始聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢并未獲準(zhǔn)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)，在2014年7月10日，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢才獲得央行許可，在全國開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。
而相比于國付寶，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢早在2015年11月便獲得了跨境支付牌照。
就在上周，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢還因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被國家外匯管理局北京外匯管理部罰款215.05萬元。
附：央行公告內(nèi)容
嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為
為貫徹黨的十九大、全國金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署和中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)為非法交易場所提供支付結(jié)算服務(wù)的要求，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，中國人民銀行營業(yè)管理部對(duì)國付寶信息科技有限公司（以下簡稱國付寶公司）開展了支付業(yè)務(wù)和履行反洗錢義務(wù)執(zhí)法檢查；對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司(以下簡稱聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司)開展了支付業(yè)務(wù)和跨境外匯收支業(yè)務(wù)執(zhí)法檢查。
經(jīng)查實(shí)，國付寶公司和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外，國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、未按規(guī)定披露相關(guān)事項(xiàng)、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規(guī)行為;聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達(dá)到實(shí)名制認(rèn)證要求、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。
國付寶公司上述行為違反了《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》等有關(guān)規(guī)定；聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司上述行為違反了《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》、《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。國付寶公司、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司均引起大量舉報(bào)投訴，社會(huì)影響惡劣。
綜合考慮國付寶公司和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司違法違規(guī)行為的事實(shí)、性質(zhì)以及社會(huì)危害程度等具體情節(jié)，人民銀行營業(yè)管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，對(duì)國付寶公司給予警告，沒收違法所得人民幣22,176,051.47元，并處罰款人民幣24,286,051.47元，合計(jì)罰沒人民幣46,462,102.94元，對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人員處以罰款；人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢公司給予警告，沒收違法所得人民幣12,079,185.64元，并處罰款人民幣14,319,713.64元，合計(jì)罰沒人民幣26,398,899.28元。
今后，中國人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署，嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，從嚴(yán)查處為各類非法交易提供支付服務(wù)等違法違規(guī)行為，規(guī)范經(jīng)濟(jì)金融秩序，維護(hù)首都金融穩(wěn)定。
保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供資金清算、支付服務(wù)的違法違規(guī)行為
為落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署和中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)為非法交易場所提供支付結(jié)算服務(wù)的要求，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，人民銀行深圳市中心支行持續(xù)加大對(duì)支付機(jī)構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供資金清算、支付服務(wù)的違法違規(guī)行為的檢查與處罰力度。近期，根據(jù)群眾投訴、舉報(bào)線索，人民銀行深圳市中心支行對(duì)銀盛支付服務(wù)股份有限公司（以下簡稱銀盛支付公司）網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)開展了執(zhí)法檢查。
經(jīng)查實(shí)，銀盛支付公司為境外非法貴金屬互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提供網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)服務(wù)；未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給非法互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外，銀盛支付公司還存在違規(guī)開展支付業(yè)務(wù)合作及資金清算、違規(guī)將銀行卡收單核心業(yè)務(wù)外包等其他違法違規(guī)行為。
銀盛支付公司上述行為違反了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》等有關(guān)規(guī)定，引起大量投訴，社會(huì)影響惡劣。
綜合考慮銀盛支付公司違法違規(guī)行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，人民銀行深圳市中心支行依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，對(duì)銀盛支付公司給予警告，沒收違法所得人民幣9,341,395.79元，并處罰款人民幣13,136,057.80元，合計(jì)罰沒人民幣22,477,453.59元；對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人員給予警告并處罰款。
本次行政處罰是人民銀行深圳市中心支行繼今年5月對(duì)智付電子支付有限公司處罰后，再次對(duì)支付機(jī)構(gòu)為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供資金清算、支付服務(wù)的違法違規(guī)行為開展的重大行政處罰。今后，人民銀行深圳市中心支行將繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署，嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，規(guī)范經(jīng)濟(jì)金融秩序，維護(hù)金融穩(wěn)定。
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